Ухвала суду № 80392538, 05.03.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

2227/19-Вих

05.03.2019

2227/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/798/19

номер провадження1кс/423/270/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В. за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Сухіної М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000588 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 26.07.2017 до ЧЧ ВП No1 Попаснянського ВП ГУНП з заявою звернулась ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 26.07.2017 невідомий чоловік шляхом обману заволодів грошима заявниці в сумі 6000 грн. з її банківської карточки "Ощадбанка".

Дане кримінальне правопорушення 27.072017 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12017130530000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1, пояснила, що вона є клієнтом АТ «Ощадбанку» та має банківську картку № НОМЕР_5. 26.07.2017, приблизно о 11:05 год., на її номер НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 про те, що її банківська картка заблоковано, додатково за номерами: НОМЕР_3; НОМЕР_4. Вона передзвонила на номер НОМЕР_4, де трубку підняв невідомий чоловік, який назвався співробітником «Ощадбанка» та повідомив, що її банківська картка заблоковано та розповів, що для розблокування картки необхідно пройти певну процедуру. Після цього потерпіла надала невідомому чоловікові усі реквізити банківської картки, а також паролі, які їй приходили в смс-повідомленні. Потім по закінченню розмови їй прийшло смс-повідомлення з "Ощадбанку" про те, що з її карти були зняті грошові кошти в сумі 6000 грн. Вона зрозуміла, що її обдурили та звернулась із заявою в поліцію.

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 01.02.2019 СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_5.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_1 № НОМЕР_5 гроші у сумі 6000 грн були перераховані на карту № НОМЕР_6, яка належить АТ «Райфайзен Банк Аваль».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», ЄРДПОУ 14305909, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова,9 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, пр.Хіміків, 46\15, про власника платіжної картки № НОМЕР_6 та руху.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ «Райфайзен Банк Аваль» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП№1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017130530000588 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», ЄРДПОУ 14305909, розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова,9 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, пр.Хіміків, 46\15, які місять інформацію, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 26.07.2017 по 05.03.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Райфайзен Банк Аваль», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко