Ухвала суду № 80391948, 05.03.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

2211/19-Вих

05.03.2019

2211/19-Вих

єдиний унікальний номер справи423/797/19

номер провадження1кс/423/269/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000905 від 28.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 28.11.2017 до ЧЧ ВП № 1 Попаснянського ВП ГУ НП з заявою звернулась ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 проте, що 27.11.2017 невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошима в сумі 2732 грн. з карткового рахунку належної їй банківської карти «Ощадбанку», чим спричинила останній матеріальну шкоду в сумі 2732 грн. .

В ході досудового розслідування допитана, в якості потерпілого ОСОБА_1, яка виявила бажання давати показання роійською мовою, пояснила, що на даний момент вона трудовою діяльністю не займається, знаходиться на пенсії. Грошове забезпечення отримує через відділення ПАТ «Державний Ощадбанк України», в якрму відкритий картковий рахунок та банківська карта на її ім'я НОМЕР_1, за допомогою якої вона знімає грошові кошти та здійснює безготівкові платежі.

Так, 27.11.2017, приблизно о 13.30 коли вона знаходилась дома, їй на планшет, якому стоїть сім карта з мобільним номером: НОМЕР_2, прийшло смс порвідомлення з номера мобільного оператора «Київстар» : НОМЕР_3, з текстом англійськими буквами: «Ощадбанк. Ваша карта заблокована на 62 дні згідно регламенту. Інформація за номером: НОМЕР_4, НОМЕР_5. Гаряча лінія». Дане повідомлення вона прчитала приблизно в 22.30 та відразу зателефонувала з іншого свого мобільного телефону з номером: НОМЕР_6, на вказаний в повідомленні номер: НОМЕР_4, трубку підняв чоловік, який представився, і сказав мені, що він представник «Ощадбанка» та повідомив, що її банківська карта НОМЕР_1 заблокована, через те, що відбувся збій в системі. Потім він сказав, щоб вона не хвилювалась, після чого уточнив її прізвище ім'я по-батькові, номер картонки, термін дії карти, сівіві код з трьох цифер на звороті, тра сказав, що їй прийде смс повідомлення з кодом, який вона повинна буде йому назвати. Коли вона виконала всі дії, даний чоловік ввесь час був на зв'язку та чекав код. Через декілька хвилин прийшло повідомлення з «Ощадбанку» з текстом: «Увага, ніцкому не повідомляйте одноразовий пароль до ВЕБ-банкінгу: 3613», після чого вона повідомила даний код чоловікові. Потім знову прийшло повідолмлення з «Ощадбанку» з текстом: «Вхід до ВЕБ-банкінгу здійснено успішно», після чого він сказав, що буде ще повідомлення з кодом, які вона теж йому назвала. Потім прийшло повідомлення від «Ощадбанку» з текстом, що з її карткового рахунку знято 2732 грн., після чого вона зрозуміла, що це шахраї та відразу зателефонувала на гарячу лінію «Ощадбанку» 08002108000 і заблокувала свою карту.

Згідно інформації наданої ТОВ «АЙГАМА» встановлено, що 27.11.2017 о 22:18 год було зареєстровано операцію з переказу коштів з рахунку фізичної особи на рахунок фізичної особи з використанням платіжної картки НОМЕР_1 та платіжної картки отримувача НОМЕР_7 на загальну суму 2732 грн, яка належить ПАТ «Альфа-банк»

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-банк», розташованому за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6,з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді, які містять про власника НОМЕР_7, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 27.11.2017 по 05.03.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Альфа-банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ «Альфа-банк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП№1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017130530000905 від 28.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні знаходяться в ПАТ «Альфа-банк», ЄРДПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Київ вул. Десятинна, 4/6, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документи, які місять інформацію, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки НОМЕР_7, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 27.11.2017 по 05.03.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження «Альфа-банк» де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цієї картки та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко