Ухвала суду № 80390673, 11.03.2019, Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 188/231/19

Провадження № 1-кс/188/128/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області Полубан М.П.,

за участю секретаря судового засідання Олійник В.С.,

з участю слідчого Ткаченко В.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання голови Селянського фермерського господарства " САМ " ( далі СФГ " САМ " ) про зобов"язання списати грошові кошти та про їх перерахунок ,

В С Т А Н О В И В :

Голова СФГ " САМ " звернувся до суду з даним клопотання , в якому зазначає про наступне .

18 лютого 2019 року між СФГ «САМ» (код ЄДРПОУ 31831536) та ТОВ «Техносервіс» укладено договір поставки №18/02/19 про поставку дизельного палива ЕВРО 5 виробництва Білорусь м. Мозир в кількості 45 668 літрів на суму 1019309,76 гривень.

21.02.2019 року на територію СФГ «САМ» по вулиці Центральна с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області доставлено дизельне пальне за допомогою автомобілів:

марки DAFFТ ХF 105.460 д.н. НОМЕР_1, власником якогоє ОСОБА_1, з напівпричепом FRUEHAUF ТFТ13RАА д.н. ВЕ 5370 власником якого є гр. ОСОБА_2, під керуванням водія ОСОБА_3, і завантажено згідно видаткової накладної № ЕВ-031 від 20.02.2019 товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №031 від 20.02.2019 року дизельним паливом об’ємом 22 704 літра.

марки DAFFТ ХF 105.460 д.н. НОМЕР_2, власником якогоє ОСОБА_1, з напівпричепомTRALORS 383 ЕL 1С д.н. НОМЕР_3, власником якого є гр. ОСОБА_2, під керуванням водія ОСОБА_4, який завантажено згідно видаткової Окладної № ЕВ-032 від 20.02.2019 та товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №032 від 20.02.2019 дизельним паливом об’ємом 22 964 літра.

21.02.2019 року голова СФГ «САМ» ОСОБА_5, перебуваючи в с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області, впевнившись в прибутті товару згідно раніше укладеногоміж СФГ «САМ» та ТОВ «Техносервіс» договору № 18/02/19 про поставку товару у вигляді дизельного палива ЕВРО 5 виробництво Білорусь м. Мозир в кількості 45 668 літрів на суму 1019309,76 гривень, здійснив перерахування грошових коштів, які належить СФГ «САМ» код 31831536 з розрахункового рахунку №26006050213963 МФО 305299 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «Техносервіс» код 31672343 №26000013066311 МФО 320627 в АТ «СБЕРБАНК» в загальній сумі 1019309,76 гривень та надав водіям ОСОБА_3, ОСОБА_4 документальне підтвердження у вигляді платіжного доручення, але водії відмовились передавати дизельне пальне.

В подальшому голова СФГ «САМ» ОСОБА_5 при спробі зателефонувати на контактний телефон, що зазначений в договорі поставки № 18/02/19 про поставку товару у вигляді дизельного палива ЕВРО 5 виробництво Білорусь м. Мозир, встановлено, що контактні особи ТОВ «Техносервіс»уникають телефонних дзвінків, всі контактні номери не відповідають.

Таким чином, 21 лютого 2019 року приблизноо 12 год 05 хв невідомими особами, ймовірнопосадовими особи ТОВ «Техносервіс», яке розташоване в м. Харків по вул. Короленка,18 під приводом договору поставки дизельного палива від 18.02.2019 року, укладеного з СФГ "САМ", в особі голови ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 019 309,76 гривень, які СФГ «САМ» перерахувало на банківський рахунок вказаного ТОВ «Техносервіс», чим спричинено майнову шкоду у розмірі зазначеної вище суми.

На підставі заяви голови СФГ «САМ» від 21 лютого 2019 року Петропавлівським відділенням поліції Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в порядку ст. 214 КПК України, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019040530000087 від 22.02.2019 р. за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час тимчасового доступу до розрахункового рахунку ТОВ «Техносервіс» код 31672343 №26000013066311 МФО 320627 в АТ «СБЕРБАНК» на підставі ухвали слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 25 лютого 2019 року по справі №188/231/19 Провадження № 1-кс/188/110/2019 до встановлено, що 21.02.2019 року на вищевказаний рахунок від СФГ «САМ» надійшли грошові кошти в сумі 1 019 309,76 гривень. В цей же день, а саме 21.02.2019 року декількома платіжками в загальній сумі 820 000 гривень (150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень 00 коп.; 160 000 (сто шістдесят тисяч)гривень 00 коп.; 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень 00 коп.; 260 000 (двісті шістдесят тисяч) гривень 00 коп.) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Техносервіс» код 31672343 р/р №26000010030547 в АТ «А-Банк» МФО 307770 та 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 коп. перераховано корп. картковий рахунок ТОВ «Техносервіс» № 29242000003 після здійснених операцій на рахунку ТОВ «Техносервіс» код 31672343р/р №26000013066311 МФО 320627 в АТ «СБЕРБАНК» залишились грошові кошти у сумі 179 329 (сто сімдесят дев’ять тисяч триста двадцять дев’ять) гривень 11 коп.

Відповідно до отриманих даних під час тимчасового доступу до розрахункового рахунку ТОВ «Техносервіс» код 31672343 р/р №26000010030547 в АТ «А-Банк» МФО 307770 на підставі ухвали слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 25 лютого 2019 року по справі № 188/231/19 Провадження № 1-кс/188/109/2019 встановлено, що 21 лютого 2019 року від ТОВ «Техносервіс» код 31672343 з розрахункового рахунку №26000013066311 МФО 320627 в АТ «СБЕРБАНК» на рахунок ТОВ «Техносервіс» код 31672343 р/р №26000010030547 в АТ «А-Банк» МФО 307770 надійшли грошові кошти в загальній сумі 820 000 гривень (150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень 00 коп.; 160 000 (сто шістдесят тисяч)гривень 00 коп.; 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень 00 коп.; 260 000 (двісті шістдесят тисяч) гривень 00 коп.) та 23.02.2019 з вищевказаного рахунку за допомогою банкоматів знято 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 коп. чотирма часками по 5000 (п’ять тисяч) гривень 00 коп. Після зазначених вище банківських операцій на рахунку ТОВ «Техносервіс» код 31672343 р/р №26000010030547 в АТ «А-Банк» МФО 307770 залишились грошові кошти у сумі 799 861 (сімсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот шістдесят одна) грн. 57 коп.

Згідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Повне найменування банку акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» , скорочена назва АТ «А-Банк»

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 174 КПК України, просить суд :

1. Витребувати уПетропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіматеріали кримінального провадження №12019040530000087 від 22.02.2019 р. для ознайомлення та прийняття до відома слідчим суддею на час розгляду клопотання .

2. Зобов’язати Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080) списати грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «Техносервіс»(код 31672343) №26000010030547 в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770 в межах залишку на ньому, але не більше 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) грн. 00 коп. та здійснити переказ на поточний рахунок СФГ «САМ»(код 31831536) №26006050213963 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

В судове засідання представник СФГ " САМ" не з"явився. Про причину неявки суду не повідомив. Суд ухвалив дане клопотання розглянути без участі вказаної особи.

В судовому засідання слідчий підтримав дане клопотання , дав пояснення щодо фактичних обставин справи і дані пояснення є аналогічними до вищезазначеного . Також зазначив , що на даний час грошові кошти фактично є заблокованими на банківському рахунку. СФГ " САМ " не в змозі використовувати їх за своїм цільовим призначенням. Дана обставина перешкоджає господарству здійснювати свою господарську діяльність ,тимбільше напередодні весняно-польових робіт . Крім того , слідчий доповнив , що арештоване майно , а саме - дизельне пальне повернуто постачальнику , тобто його законному власнику .

Просить суд клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого , вивчивши матеріали справи , суд вважає , що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено , що вищезазначені обставини були предметом судового розгляду за клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019040530000087 від «21» лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання було задоволено та накладено арешт на дизельне пальне , яке було предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внаслідок якого потерпілому С(Ф)Г «САМ» завдано матеріальну шкоду на суму 1019309,76 грн.

Відомості щодо даного факту внесенні до ЄДРДР .

Крім того , ухвалою слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 25.02.2019 р. клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна, а саме грошових коштів по кримінальному провадженню № 12019040530000087 від «21» лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК було задоволено .

Було прийнято наступне рішення

1 Накласти арешт на грошові кошти, які на даний час знаходяться на рахунку № 26000010030547 на А-Банк м. Дніпро, вул. Батумська,11 і які у період часу з 21.02.2019 року по теперішній час було перераховано на вказаний рахунок з № 26000013066311 ПАТ «Сбербанк» м. Київ, вул. Володимирська, 46, до прийняття остаточного рішення у кримінальному проваджені та/або скасування арешту.

2. Заборонити вчиняти співробітникам А-Банк м. Дніпро, вул. Батумська,11, будь-які перерахунки та виплати з грошовими коштами, які на даний час знаходяться на рахунку № 26000010030547 в А-Банк м. Дніпро, вул. Батумська,11 і які у період часу з 21.02.2019 року по теперішній час було перераховано на вказаний рахунок з № 26000013066311 ПАТ «Сбербанк» м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Факт перерахування грошових коштів в сумі 1 019 309.76 грн. СФГ " САМ " на рахунок ТОВ " Техносервіс " підтверджується копією платіжного доручення № 33 від 21.02.2019 р.

Приймаючи рішення про задоволення вищезазначеного клопотання , суд погоджується з доводами представника СФК " САМ " щодо посилань на норми ст. 41 Конституції України " кожен має право володіти , користуватися і розпоряджатися своєю власністю " та про те , що " ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності ".

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того , згідно Постанови Правління Національного Банку України від 09.02.2017 р. № 8 " Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного Банку України ( пункт 10.11. ) - Банк здійснює зняття арешту з коштів за постановою виконавця про зняття арешту з коштів, прийнятою відповідно до законодавства України, за рішенням суду, ухвалою слідчого судді, суду або постановою прокурора, які доставлені до банку самостійно виконавцем, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, органу доходів і зборів, або які надійшли рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, суд, слідчий суддя, прокурор, орган доходів і зборів.

На підставі викладеного , керуючись ст.ст.170-175, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя ,

У Х В А Л И В :

Клопотання голови Селянського фермерського господарства " САМ " про зобов"язання списати грошові кошти та про їх перерахунок задовольнити.

Зобов’язати Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080) списати грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «Техносервіс»(код 31672343) №26000010030547 в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770 в межах залишку на ньому, але не більше 820 000 (вісімсот двадцять тисяч) грн. 00 коп. та здійснити переказ на поточний рахунок СФГ «САМ»(код 31831536) №26006050213963 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Виконання даної ухвали покласти слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7