Ухвала суду № 80389716, 06.03.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1425/19

№ провадження 1-кс/208/689/19

УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2019 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Пентраковської М.В., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровські Лагуткіна В.М., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (код 39396146), розташованої за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31, та можливість вилучення документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, фізична особа підприємець ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН НОМЕР_1) протягом 2018-2019 р.р. перебуваючи на території м. Кам'янське Дніпропетровської області, шахрайським шляхом заволодів коштами мешканців міста під приводом укладання договорів із поставки обладаннян електроопалення.

Так, протягом зазначеного періоду, між ФОП ОСОБА_2 (як виконавцем) та громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 (як замовниками, кожним окремо) були укладені договори щодо постачання обладнання електроопалення. ОСОБА_2 було введено в оману вказаних громадян, яких він запевнив у тому, що своєчасно поставить, а також виконанає роботи із установки електроопалення. На виконання умов вказаних договорів замовниками було передано гроші ФОП ОСОБА_2, а останній в свою чергу не маючи дійсного наміру виконання зобов'язань, заволодівши грошима замовників, товар у передбачений строк не поставив та обладнання електроопалення не передав.

03.01.2019 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040160000020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей Єдиний державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України Фізична особа підприємець ОСОБА_2 взятий на облік у Головному управлінні ДФС у Запорізьуій області, Мелітопольське управіління, Мелітопольська ДПІ (код 39396146).

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні та вилученні завірених копій документів вМелітопольській ДПІ ГУ ДФС у Запорізьуій області (код 39396146) щодо перебування на обліку і звітності ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), так як зазначені документи можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На думку слідчого, вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також подальшого проведення експертних досліджень, необхідність в проведенні яких може виникнути під час досудового розслідування.

В той же час, зазначені документи і інформація відповідно до положень п. 8 і п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без її отримання не можливо встановити відомості, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткіну В’ячеславу Михайловичу, оперуповноваженому Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Главчеву Роману Федоровичу, оперуповноваженому Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лавренову Михайлу Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (код 39396146), розташованої за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31, з метою вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів: справу фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1); інформацію щодо поточних рахунків; податкову звітність; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) за період 2018-2019 років.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.