Ухвала суду № 80389562, 07.03.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1425/19

№ провадження 1-кс/208/717/19

УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2019 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Пентраковської М.В., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Лагуткіна В.М., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, фізична особа підприємець ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ІПН НОМЕР_1) протягом 2018-2019 р.р. перебуваючи на території м. Кам'янське Дніпропетровської області, шахрайським шляхом заволдодів коштами мешканців міста під приводом укладання договорів із поставки обладаннян електроопалення.

Протягом зазначеного періоду, між ФОП ОСОБА_2.(як виконавцем) та громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 (як замовниками, кожним окремо) були укладені договори щодо постачання обладнання електроопалення. ОСОБА_2 було введено в оману вказаних громадян, яких він запевнив у тому, що своєчасно поставить, а також виконанає роботи із установки електроопалення. На виконання умов вказаних договорів замовниками було передано гроші ФОП ОСОБА_2, а останній в свою чергу не маючи дійсного наміру виконання зобов'язань, заволодівши грошима замовників, товар у передбачений строк не поставив та обладнання електроопалення не передав.

03.01.2019 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040160000020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження перерахування грошових коштівФОП ОСОБА_2 здійснювалось на банківський рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) із реквізитами № НОМЕР_2, р/р НОМЕР_3.

Враховуючи зазначене, для з'ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на всіх рахунках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, в період з 01.01.2017 по теперішній час.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Однак без отримання доступу до вказаної інформації неможливо провести повне та неупереджене досудове розслідування В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткіну В’ячеславу Михайловичу, оперуповноваженому Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Главчеву Роману Федоровичу, оперуповноваженому Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лавренову Михайлу Юрійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів:

-документів, що послугували відкриттям рахунків на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1)в період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по теперішній час;

-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_2 в період з 01.01.2017 по теперішній час;

-інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на всіх відкритих рахунках у тому числі депозитних рахунках в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.