Ухвала суду № 80387564, 26.02.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1108/19

ун. № 759/3004/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Цмовз А.М., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050000621 від 22.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1. ст.212, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.02.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Цмовз А.М., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050000621 від 22.01.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД», (код ЄДРПОУ 40538699), що перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві Державної адміністрації, розташованої за адресою: м.Київ, пр-т Повітрофлотський, 41, з можливістю їх вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050000621 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1. ст.212, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві надійшов акт перевірки №247/26-57-04/20576423 від 27.05.2015 року «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПП ВКФ «ПРОКСИН», (код ЄДРПОУ 20576423), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, по взаємовідносинах з ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП", (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ "АСТЕГ", (код за ЄДРПОУ 39243045), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ", (код за ЄДРПОУ 38605870), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР", (код ЄДРПОУ 38473292), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ", (код ЄДРПОУ 39277561), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ", (код ЄДРПОУ 38463682), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП", (код ЄДРПОУ 39341521), ТОВ "НОТТЕС", (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА", (код ЄДРПОУ 38914241), ТОВ "РОС-БЕСТ", (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД", (код ЄДРПОУ 39232269), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ", (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО", (код ЄДРПОУ 38193161), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД", (код ЄДРПОУ 39204645), відповідно до якого службові особи ПП ВКФ «ПРОКСИН», (код ЄДРПОУ 20576423), ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в сумі понад 7 млн. грн., що є особливо великим розміром. Крім того встановлено підконтрольні підприємства: ТОВ «Демстрой», (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Оверсворд», (код ЄДРПОУ 39381213), ПП «ВКФ «Фортуна ІІ», (код ЄДРПОУ 34360843), ТОВ «Алегро», (код ЄДРПОУ 20587243), ТОВ «Фенікс Леко», (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «А.С.Е. Інформ», (код ЄДРПОУ 31283908), ПП «Оліван», (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ «Резерв-Магнетік», (код ЄДРПОУ 39787097), ТОВ «Альфа Сістемс», (код ЄДРПОУ 39818156), ТОВ «Спред-Сістема», (код ЄДРПОУ 39786287), ТОВ «Віп Тренд», (код ЄДРОПУ 39365783), ТОВ «Мікроком», (код ЄДРПОУ 32203928), ТОВ «ТелдеріТрейд», (код ЄДРПОУ 39814544), ТОВ «Маларіс», (код ЄДРПОУ 39811281), ТОВ «Стадлер», (код ЄДРПОУ 40153788), ТОВ «Фастерз Магнетік», (код ЄДРПОУ 38920914), ТОВ "Старкомм", (код ЄДРПОУ 40635910), ТОВ "Беталінк", (код ЄДРПОУ 40618056), ТОВ «КБЛК"ПРОМО АЛЬЯНС», (код ЄДРПОУ 40244340), ТОВ «ДАНК КОМ'ЮНІТІ», (код ЄДРПОУ 40620882), ТОВ «СПЕКТРОМС», (код 40641258), ТОВ «КЬОРТІС», (код ЄДРПОУ 40122922), ТОВ «ГЕФЕСТ ФІНАНС КОМПАНІ», (код ЄДРПОУ 40385787), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС», (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «ІМБЕСТ», (код ЄДРПОУ 41142761), ТОВ «ВІАЛОН ДЕСІЖН», (код ЄДРПОУ 40942173), ТОВ «ГРІНАЛ ДЕСІЖН», (код ЄДРПОУ 40942063), ТОВ «МегабілдКомпані», (код ЄДРПОУ 40916227), ТОВ «Растрас», (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД», (код ЄДРПОУ 40538699), ТОВ «Роялті Альянс», (код ЄДРПОУ 40740544), ТОВ «Сторі-Трейд», (код ЄДРПОУ 40533355).

Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в процесуальному статусі свідка - засновника ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД», (код ЄДРПОУ 40538699), ОСОБА_5, відповідно до показань якого встановлено, що він зареєстрував ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» на прохання малознайомої особи за грошову винагороду, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності. Основні види діяльності, фактична та юридична адреси, а також службові особи підприємств-контрагентів йому не відомі, він не здійснював ніяких фінансово-господарських операцій, не надавав звітності до контролюючих органів та не підписував жодних первинних фінансово-господарських документів на закупівлю, постачання ТМЦ (робіт, послуг) від імені даного підприємства.

Згідно даних аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД» зареєстроване Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією 06.06.2016 року за №10000000642317.

Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник Солом'янської районної у місті Києві Державної адміністрації, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з'явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 22.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12015100050000621.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Солом'нській районній у місті Києві Державній адміністрації, оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100050000621 від 22.01.2015 року для встановлення об'єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до слідчого судді, слідчим Цмовз А.М. не надано належних та допустимих доказів в обгрунтування поданого клопотання, зокрема акту перевірки №247/26-57-04/20576423 від 27.05.2015 року «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПП ВКФ «ПРОКСИН», (код ЄДРПОУ 20576423), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, у зв'язку з чим, зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Цмовз А.М. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050000621 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1. ст.212, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Солом'янській районній в місті Києві Державній адміністрації, щодо реєстраційної справи ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ЛТД», (код ЄДРПОУ 40538699), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова