Ухвала суду № 80386995, 26.02.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/870/19

Справа № 754/2804/19

У Х В А Л А

26 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання Войцехівський А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Марченка В.С. про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100030001789 від 26.02.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2019 року від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Марченка В.С. до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва Німаком В.В., про тимчасовий доступ до докуметів, що знаходяться в Департаменті державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 12018100030001789 від 26.02.2018 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2018 року між ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства», правонаступником якого є ПАТ «БГ БАГК» (надалі - банк), було укладено кредитний договір №11 про надання відновлювальної відкличної мультивалютної кредитної лінії з урахуванням змін та доповнень (надалі-кредитний договір). За умовами кредитного договору, банком було відкрито ПП «СЕЛТІК» кредитну мультивалютну лінію із загальним лімітом 6 095 180 доларів США.

В забезпечення повного та свочасного виконання зобов»язань за кредитним договором між банком та ПП «СЕЛТІК» 29.02.2008 року було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрований в реєстрі №1145.

Відповідно до п.1.1 Договору іпотеки, предметом іпотеки є нежиле приміщенян хімічного цеху, заначеного літерою «Е», загальною площею 13 491,30 м2, за адресою: м. Київ, вул Магнітогорська, 1 (реєстраційний номер об»єкта нерухомого майна 52667480000), вартість якого складає 72 446 032, 50 грн.

Відповідно до договору №11 від 16.05.2013 року про внесенян змін та доповнень до договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстрованого в реєстрі №1145, змінено адресу розташування предмету іпотеки на АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об»єкта нерухомого майна 52667480000).

16.03.2013 року банк в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» звернув стягнення на предмет іпотеки шляхом прийнятття у власність предмета іпотеки в рахунок виконання основного зобов»язання.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 21.12.2016 року, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 11.04.2017 року, визнано притиправним та скасовано рішенян про державну реєстрацію права власності на предмет іпотеки за ПАТ «БГ БАНК».

ПП «СЕЛТІК» отримано вимогу від ПАТ «БГ БАНК» №15/199 від 15.05.2017 року про усунення порушень основного зобов»язання за кредитним договором.

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.20118 року скасовано вказану вимогу ПАТ «БГ БАНК» у зв»язку з тим, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про іпотеку» після звернення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконанян боржником основного зобов»язання є недійсними.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 28.12.2017 року в рамках кримінального провадження №12015100100011875 за ч. 3 ст. 206-2 КК України накладено арешт на нежитлові приміщення хімічного цеху (літ.Е), загальною прощею 13 491,3 м2, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві власності ПП «СЕЛТІК», заборонено розпоряджатись вказаним майном.

Крім того, 12.02.2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи анкетні дані державного реєстратора Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_4, на підставі дублікату договору іпотеки №1132 від 17.07.2015 року провела державну реєстрацію права власності на нежиле приімщення хвмічного цеху, зазначене під літерою «Е», загальною прощею 13 491,30 м2 за ПАТ «БГ БАНК».

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що в період з 2011 року по теперішній час офіційно не працювала, відповідний доступ на здійснення реєстраційних дій не отримувала та жодних реєстраційних дій взагалі не вчиняла.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, що подавались комунальним підприємством «Реєстрація нерухомості та бізнесу» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1130, рішення Мінюсту про акредитацію юридичних осіб та актів камеральних перевірок, які знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства Юстиції України, а тому слідчий просить клопотання задовольнити для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства Юстиції України, у володінні якого знаходяться речі і документи, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства Юстиції України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Марченка В.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Марченку Владиславу Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які подавались комунальним підприєством «Реєстрація нерухомості та бізнесу», (ЄДРПОУ 41358686) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1130, а саме: заяви; належим чином засвідчених копій документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах не менш ніж трьох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора; оригіналу або нотаріально посвідченої копії договору страхування цивільно-правової відповідальності та документів про підтвердження набрання чинності договором страхування цивільно-правової відповідальності, що передбачені таким договором; належним чином засвідчених копій документів, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах із таким відокремленим підрозділом (філією) не менш ніж двох осіб, що відповідають кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора, рішення про акредитацію юридичної осби та акти камеральних перевірок щодо акредитованого суб»єкта державної реєстрації та/або державного реєстратора, які знаходяться в Департаменті державної реєстрації та нотаріату Міністерства Юстиції України (ЄДРПОУ 00015622), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, (фактична адреса: м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 15), з можливістю вилучити їх оригінали .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві Марченку В.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -