Ухвала суду № 80386667, 06.03.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2010/19

У Х В А Л А

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., за участю секретаря судових засідань Бузун Л.В., слідчого Запорожець Д.І, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І, винесене у кримінальному провадженні №42018251010000012 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 от. 191, ч. 2 ст . 28, ч. 2 ст. 366 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаського гарнізону Дидич В.В., про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 25.09.2017 між КП «Черкаські ринки» Черкаської міської ради (далі - 4MP), в особі першого заступника директора ОСОБА_4, та ГОВ «Ринок-2096», в особі директора ОСОБА_5, за результатами проведення допорогових закупівель укладено договори підряду: №18, відповідно до якого ТОВ «Ринок-2096» зобов'язується виконати роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) по вул. Гоголя між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м. Черкаси», на загальну суму 959 869 гри.; №19, відповідно до якого ТОВ «Ринок-2096» зобов'язується виконати роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт муніципальних ярмарків (торгівельних павільйонів, прилавків) на розі вул. Благовісна та Смілянська між вул. Смілянська та Небесної Сотні в м. Черкаси», на загальну суму 357 144 гри.

Відповідно до актів виконаних робіт від 04.10.2017 (підписані першим заступником директора КП «Черкаські ринки» 4MP ОСОБА_4, директором ТОВ «Ринок-2096» ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду Жорні ком В.[.) вказані вище роботи підрядником виконано в повному обсязі.

За надані послуги у період з 29.09.2017 до 09.10.2017 на рахунок підрядника КП «Черкаські ринки» Черкаської міської ради перераховано 1 317 013 гри.

Разом з тим, допитаний в якості свідка голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників громадського харчування та послуг ОСОБА_6 показав, що в період з кінця 2016 но початок 2017 років кожен підприємець, який здійснював роздрібну торгівлі біля Центрального ринку по вул. Гоголя (між вул. Смілянська та Небесної Сотні) в м. Черкаси, за усною домовленістю з 4MP встановив за власні кошти на місцях проведення універсального ярмарку маті архітектурні форми (МАФ).

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «Ринок-2096» (ЄДРПОУ 40984276) та проведення в ході розслідування судово-економічної експертизи на виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № 26001151206001 ТОВ «Ринок-2096» (ЄДРПОУ 40984276) відкритого в АТ «І Іолтава-банк» (МФО 331489, адреса: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а), на який Черкаською міською радою перераховувалися кошти за виконанні роботи в період з 28.09.2017 по 06.10.2017.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від. 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід падати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути, зокрема, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги..

23 січня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018251010000012 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 от. 191, ч. 2 ст . 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в AT «ГІолтава-банк» (МФО 331489, : 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а), роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26001151206001, відкритому ГОВ «Ринок- 2096» (ЄДРПОУ 40984276), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01,09.2017 по 01.12.2017, а також копій документів но юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаним рахунком (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); грошових чеків, місць (ATM-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку, кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку Із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, договорів, додаткових угод щодо використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними рахунками, в тому числі при знятті коштів в банкоматах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Д.І та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT «ГІолтава-банк» (МФО 331489, адреса: 36020, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а), а саме зобов'язати службових осіб банку виготовити та видати завірені копії наступних документів: роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26001151206001, відкритому ТОВ «Ринок-2096» (ЄДРПОУ 40984276), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.09.2017 по 01.12.2017, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаним рахунком (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів Ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки); грошових чеків, місць (АTM-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку, креди тних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку із зазначенням TP-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, договорів, додаткових угод щодо використаннясистеми «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними рахунками, в тому числі при знятті коштів в банкоматах.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик