Ухвала суду № 80385282, 11.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.03.2019 Справа № 554/9669/18

Провадження № 1кс/554/3563/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170000000302 від 18.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12018170000000302 від 18.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), та вилучення документів банківської юридичної справи ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941), інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи №26003455015490 (валюта рахунку Долар США), №26003455015490 (валюта рахунку Українська гривня), відкриті 03.11.2015 року, №26003455015490 (валюта рахунку Євро), відкритий 16.02.2017 року, за період часу з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), котрий знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43.

Слідчий в клопотанні зазначає, що 29.11.2018 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави в рамках кримінального провадження №12018170000000302 від 18.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розглянуто клопотання слідчого та надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), котрий знаходиться за адресою: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, будинок 43. Визначено термін дії ухвали – до 29.12.2018.

Фактично ухвали були виготовлені та видані органу досудового розслідування через два календарні тижні після дати розгляду. 13.12.2018 ухвала направлена на виконання до АТ «ОТП БАНК» поштовим зв’язком ПАТ «Укрпошта».

До 29.12.2018 від АТ «ОТП БАНК» не надходило повідомлень про отримання ухвали та її виконання. В ході телефонної розмови з представником АТ «ОТП БАНК» встановлено, що ухвала надійшла після закінчення терміну дії ухвали та не може бути виконана банком.

Крім цього, представник АТ «ОТП БАНК» пояснив, що в разі надання нової ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», в термін її дії тимчасовий доступ буде надано безперешкодно за адресою м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Муха О.Ю. у судове засідання не з»явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв’язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що клопотання не відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України, а саме слідчий звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ, яке не погоджене з прокурором про що свідчить відсутність підпису прокурора на клопотанні.

Також у клопотанні зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» уже задовольнялось судом, про що було постановлено ухвалу від 29.11.2018 року, яку 13.12.2018 року було направлено поштовим зв’язком АТ «ОТП БАНК» для виконання, але до 29.12.2018 р. до слідчого не надходило повідомлення про отримання даної ухвали чи її виконання. Слідчий зазначила, що в ході телефонної розмови було встановлено, що ухвала про тимчасовий доступ надійшла до АТ «ОТП БАНК» після закінчення терміну її дії.

Однак викладені слідчим у клопотанні обставини щодо пропуску строку для пред»явлення до виконання ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 29.11.2018 року не підтверджені жодними доказами.

Так, слідчим не доведено, що ухвала направлялася на виконання до АТ «ОТП Банк» поштовим зв»язком ПАТ «Укрпошта», також не наведено інших поважних причин неподання ухвали до виконання у строк дії ухвали, встановлений судом.

У зв’язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), та вилучення документів банківської юридичної справи ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941), інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи №26003455015490 (валюта рахунку Долар США), №26003455015490 (валюта рахунку Українська гривня), відкриті 03.11.2015 року, №26003455015490 (валюта рахунку Євро), відкритий 16.02.2017 року, за період часу з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), котрий знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43 – відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко