Ухвала суду № 80380968, 04.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.03.2019 Справа № 554/1002/19

Провадження №1-кс/554/3419/2019

У Х В А Л А

іменем України

04 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сороки Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019170000000084 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: заяву ОСОБА_2 про реєстрацію спадкової справ, 29.08.2018, № 9 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_3, на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, 27.09.2001, №69/31, на 1 арк., копія свідоцтва про смерть ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_4 на 1 арк., копія свідоцтва про одруження ОСОБА_3, 21.02.2001, серії НОМЕР_5 на 1 арк., колія свідоцтва про народження ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_6 на 1 арк, інформаційна довідка зі СР (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину), 29.08.2018, №53115837 на 1 арк, інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 29.08.2018, №531 15856 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 29.08.2018, №53115882, на 2 арк., витяг про реєстрацію в СР, 29.08.2018, №53116084 на 1 арк., запит до Відділу ведення Реєстру територіальної громади Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, 29.08.2018, №360/02-14 на 1 арк., запит до Комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради», 29.08.2018, №361/02-14 на 1 арк., запит до Міськрайонного управління у Кременчуцькому районі та мм. Кременчук, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, 29.08.2018, №362/02-14 на 1 арк., лист-відповідь, наданий виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області, 20.09.2018, №01-33/8599 на 2 арк., лисі-відповідь, наданий Міськрайонним управлінням у Кременчуцькому районі та мм. Кременчук, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, 26.09.2018, №1045/122-18 на 1 арк., запит компетентним органам про видачу витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, 24.10.2018, №467/02-14 на 1 арк., довідка, надана Комунальним підприємством «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради», 29.08.2018, №61/3945 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, 06.11.2018 № НВ-5308024782018 на 3 арк., заява ОСОБА_4 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом на ім'я ОСОБА_2, 26.11.2018, №14 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_4, 11.03.2003, серії НОМЕР_7 на 2 арк., копія картки платника податків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_8 на 1 арк., копія довіреності, 09.10.2018, р. №1758 на 2 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, 26.11.2018, №138244948 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, 26.11.2018, №138244961 на 1 арк., повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), 26.11.2018, №37996428 на 1 арк., договір купівлі-продажу, 08.01.1987, р, №2-199 на 2 арк., копія технічного паспорту, 20.11.2018, інв. номер 619 на 3 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку, 28.10.2010, серія НОМЕР_9 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину), 26.11.2018, №54224755 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 26.11.2018, №54224786 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 26.11.2018, №54224819 на 2 арк., перевірка за даними Єдиного реєстру боржників, 26.11.2018 на 1 арк., перевірка за даними Єдиного реєстру боржників, 26.11.2018 на 1 арк.,

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, 26.11.2018, №57641976 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, № 146773200 на 1 арк., інформаційна довідка з Державною реєстру речових прав на нерухоме; майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, №146773363 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, №146773670 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 26.11,2018, №146774398 на 24 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 26.11.2018, №146778640 на 9 арк., повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб 26.11.2018, №00021529393 на 2 арк., свідоцтво про право па спадщину за законом, 26.11.2018, реєстр. №2047 на 1 арк., витяг про реєстрацію в ЄР, 26.11.2018, №54226480 на 1 арк., свідоцтво про право па спадщину за законом, 26.11.2018, реєстр. №2048 на 1 арк., витяг про реєстрацію в ЄР, 26.11.2018, №54226656 на 1 арк, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, №1076 від 17.07.2018 на 2 арк., заява ОСОБА_5, 17.07.2018 на 1 арк., заява ОСОБА_6, 16.07.2018 ННІ 886522 на 1 арк., інформаційна довідка є Єдиного реєстру соціальних бланків, Ідентифікатор 133185190 на 1 арк., договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, 03.05.2018 ННС 003608 ННС 003609 на 2 арк., витяг з Державного реєстру від 03.05.2018 №122659591 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків, Ідентифікатор №133185243 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків, Ідентифікатор №133185271 на 1 арк., довідка (витяг з особового рахунку № 54368) вих. №2819/36 на 1 арк., копія звіту про оцінку майна № 492 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, №131056701 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, №131056951 на 5 арк., довідка-інформація з Єдиного реєстру боржників на 3 арк. по ОСОБА_7 на 4 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, №56329704 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_5, НОМЕР_11 на 1 арк., копія картки платників податків на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_13 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_8, НОМЕР_10 на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_9, НОМЕР_14 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_10, НОМЕР_12 на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10, НОМЕР_16 на 1 арк., копія свідоцтва про шлюб, Серія НОМЕР_15 на 1 арк., дублікати квитанцій Приват-Банк на 3 арк., копія витягу з реєстру щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_19 на 2 арк., копія витягу з реєстру щодо видачі свідоцтва на право на спадщину будинку та земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 на 4 арк., лист паперу формату А-4 з відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_11 на 1 арк., копія титульного листа справи №02-03 на 1 арк., копія внутрішнього опису документів справи № 02-03 на 1 арк.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12, який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_12 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуці роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_12 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_12 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_12 в попередню змову.

Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_12 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17 заповнений на ім'я ОСОБА_7, при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_12, при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_2 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_7

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_13 належала ОСОБА_14, 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_15, а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16, право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_12, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 переоформив на ОСОБА_17, за якою зареєстровано право власності.

За участь у даній угоді ОСОБА_12 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11, право власності на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_12, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 переоформив на ОСОБА_9, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_18, а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_12 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13, право власності на квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_12, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 переоформив на ОСОБА_19, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_20 належала ОСОБА_21, а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_12 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_22, право власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_12, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 переоформив на ОСОБА_23, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_16 належала ОСОБА_24, а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_12 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13, право власності на квартиру АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_12, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 переоформив на ОСОБА_25, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_26, а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_12 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

6) 06.02.2018 ОСОБА_12 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_7 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17 заповнений на ім'я ОСОБА_7 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17 заповненому на ім'я ОСОБА_7 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_12 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчудження 5 об'єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

09.02.2019 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 між ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_2 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку АДРЕСА_21.

26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_21 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2047 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_11 на ОСОБА_2

Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 між ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_2 укладено договір купівлі - продажу частини квартири №3085 квартири АДРЕСА_8.

25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_8 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2530 видане 25.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_16 на ОСОБА_27

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 є власником квартири АДРЕСА_22

Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 між ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_28 укладено договір купівлі - продажу квартири №1730 квартири АДРЕСА_9.

15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334 видане 15.02.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_29Е на ОСОБА_28

Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 між ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_30 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3341 квартири АДРЕСА_10.

08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3340 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_16 на ОСОБА_30 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_16 на ОСОБА_31

Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 між ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_32 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №712, квартири АДРЕСА_11.

Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 між ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_33 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3097, квартири АДРЕСА_12.

Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 між ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_34 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №2495 квартири АДРЕСА_13.

18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_20 на ОСОБА_34

Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 між ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_35 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №124 квартири АДРЕСА_14.

17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_14 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 121 видане 17.01.2019 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_16 на ОСОБА_35

Окрім того, 01.12.201 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 між ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_2 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки, серія та номер: №3260 НОМЕР_18

26.11.2018 зареєстровано право власності на земельної ділянку НОМЕР_19 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2048 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_11 на ОСОБА_2

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 07.02.2019 по договору іпотеки №283 посвідченим приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 об'єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_20 АДРЕСА_15, АДРЕСА_16, АДРЕСА_23, АДРЕСА_17, АДРЕСА_18, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_20 іпотекодавцем ОСОБА_7 передано іпотекодержателю ОСОБА_36 по зобов'язанню у розмірі 300 000 доларів США.

28.02.2019 о 11 год. 53 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Лагутою О.О. на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави про дозвіл на обшук від 14.02.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_24, у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11, у ході обшуку вилучено документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об'єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи, які зазначені у протоколі та додатках до нього, а саме: заява ОСОБА_2 про реєстрацію спадкової справ, 29.08.2018, № 9 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_2, НОМЕР_2 серії НОМЕР_3, на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, 27.09.2001, №69/31, на 1 арк., копія свідоцтва про смерть ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_4 на 1 арк., копія свідоцтва про одруження ОСОБА_3, 21.02.2001, серії НОМЕР_5 на 1 арк., колія свідоцтва про народження ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_6 на 1 арк, інформаційна довідка зі СР (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину), 29.08.2018, №53115837 на 1 арк, інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 29.08.2018, №531 15856 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 29.08.2018, №53115882, на 2 арк., витяг про реєстрацію в СР, 29.08.2018, №53116084 на 1 арк., запит до Відділу ведення Реєстру територіальної громади Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, 29.08.2018, №360/02-14 на 1 арк., запит до Комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради», 29.08.2018, №361/02-14 на 1 арк., запит до Міськрайонного управління у Кременчуцькому районі та мм. Кременчук, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, 29.08.2018, №362/02-14 на 1 арк., лист-відповідь, наданий виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області, 20.09.2018, №01-33/8599 на 2 арк., лисі-відповідь, наданий Міськрайонним управлінням у Кременчуцькому районі та мм. Кременчук, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, 26.09.2018, №1045/122-18 на 1 арк., запит компетентним органам про видачу витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, 24.10.2018, №467/02-14 на 1 арк., довідка, надана Комунальним підприємством «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради», 29.08.2018, №61/3945 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, 06.11.2018 № НВ-5308024782018 на 3 арк., заява ОСОБА_4 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом на ім'я ОСОБА_2, 26.11.2018, №14 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_4, 11.03.2003, серії НОМЕР_7 на 2 арк., копія картки платника податків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_8 на 1 арк., копія довіреності, 09.10.2018, р. №1758 на 2 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, 26.11.2018, №138244948 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, 26.11.2018, №138244961 на 1 арк., повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), 26.11.2018, №37996428 на 1 арк., договір купівлі-продажу, 08.01.1987, р, №2-199 на 2 арк., копія технічного паспорту, 20.11.2018, інв. номер 619 на 3 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку, 28.10.2010, серія НОМЕР_9 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину), 26.11.2018, №54224755 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 26.11.2018, №54224786 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 26.11.2018, №54224819 на 2 арк., перевірка за даними Єдиного реєстру боржників, 26.11.2018 на 1 арк., перевірка за даними Єдиного реєстру боржників, 26.11.2018 на 1 арк.,

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, 26.11.2018, №57641976 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, № 146773200 на 1 арк., інформаційна довідка з Державною реєстру речових прав на нерухоме; майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, №146773363 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, №146773670 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 26.11,2018, №146774398 на 24 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 26.11.2018, №146778640 на 9 арк., повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб 26.11.2018, №00021529393 на 2 арк., свідоцтво про право па спадщину за законом, 26.11.2018, реєстр. №2047 на 1 арк., витяг про реєстрацію в ЄР, 26.11.2018, №54226480 на 1 арк., свідоцтво про право па спадщину за законом, 26.11.2018, реєстр. №2048 на 1 арк., витяг про реєстрацію в ЄР, 26.11.2018, №54226656 на 1 арк, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, №1076 від 17.07.2018 на 2 арк., заява ОСОБА_5, 17.07.2018 на 1 арк., заява ОСОБА_6, 16.07.2018 ННІ 886522 на 1 арк., інформаційна довідка є Єдиного реєстру соціальних бланків, Ідентифікатор 133185190 на 1 арк., договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, 03.05.2018 ННС 003608 ННС 003609 на 2 арк., витяг з Державного реєстру від 03.05.2018 №122659591 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків, Ідентифікатор №133185243 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків, Ідентифікатор №133185271 на 1 арк., довідка (витяг з особового рахунку № 54368) вих. №2819/36 на 1 арк., копія звіту про оцінку майна № 492 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, №131056701 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, №131056951 на 5 арк., довідка-інформація з Єдиного реєстру боржників на 3 арк. по ОСОБА_7 на 4 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, №56329704 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_5, НОМЕР_11 на 1 арк., копія картки платників податків на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_13 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_8, НОМЕР_10 на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_9, НОМЕР_14 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_10, НОМЕР_12 на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10, НОМЕР_16 на 1 арк., копія свідоцтва про шлюб, Серія НОМЕР_15 на 1 арк., дублікати квитанцій Приват-Банк на 3 арк., копія витягу з реєстру щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_19 на 2 арк., копія витягу з реєстру щодо видачі свідоцтва на право на спадщину будинку та земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 на 4 арк., лист паперу формату А-4 з відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_11 на 1 арк., копія титульного листа справи №02-03 на 1 арк., копія внутрішнього опису документів справи № 02-03 на 1 арк.

З метою здобуття доказів вини осіб Кременчуцької міської ради, приватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавській області та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вишевказаного злочину, діями яких як наслідок стало незаконне фактичне володіння, користування об'єктами нерухомості, у т.ч. для подальшого проведення перевірок, ряду експертиз необхідні вищевказані документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_24, у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11.

У судове засідання учасники судового провадження не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, прохала його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28.02.2019 року під час обшуку, а саме: заяву ОСОБА_2 про реєстрацію спадкової справ, 29.08.2018, № 9 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_2, НОМЕР_2 серії НОМЕР_3, на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, 27.09.2001, №69/31, на 1 арк., копія свідоцтва про смерть ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_4 на 1 арк., копія свідоцтва про одруження ОСОБА_3, 21.02.2001, серії НОМЕР_5 на 1 арк., колія свідоцтва про народження ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_6 на 1 арк, інформаційна довідка зі СР (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину), 29.08.2018, №53115837 на 1 арк, інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 29.08.2018, №531 15856 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 29.08.2018, №53115882, на 2 арк., витяг про реєстрацію в СР, 29.08.2018, №53116084 на 1 арк., запит до Відділу ведення Реєстру територіальної громади Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, 29.08.2018, №360/02-14 на 1 арк., запит до Комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради», 29.08.2018, №361/02-14 на 1 арк., запит до Міськрайонного управління у Кременчуцькому районі та мм. Кременчук, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, 29.08.2018, №362/02-14 на 1 арк., лист-відповідь, наданий виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області, 20.09.2018, №01-33/8599 на 2 арк., лисі-відповідь, наданий Міськрайонним управлінням у Кременчуцькому районі та мм. Кременчук, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, 26.09.2018, №1045/122-18 на 1 арк., запит компетентним органам про видачу витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, 24.10.2018, №467/02-14 на 1 арк., довідка, надана Комунальним підприємством «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради», 29.08.2018, №61/3945 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, 06.11.2018 № НВ-5308024782018 на 3 арк., заява ОСОБА_4 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом на ім'я ОСОБА_2, 26.11.2018, №14 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_4, 11.03.2003, серії НОМЕР_7 на 2 арк., копія картки платника податків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_8 на 1 арк., копія довіреності, 09.10.2018, р. №1758 на 2 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, 26.11.2018, №138244948 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, 26.11.2018, №138244961 на 1 арк., повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), 26.11.2018, №37996428 на 1 арк., договір купівлі-продажу, 08.01.1987, р, №2-199 на 2 арк., копія технічного паспорту, 20.11.2018, інв. номер 619 на 3 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку, 28.10.2010, серія НОМЕР_9 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину), 26.11.2018, №54224755 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 26.11.2018, №54224786 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 26.11.2018, №54224819 на 2 арк., перевірка за даними Єдиного реєстру боржників, 26.11.2018 на 1 арк., перевірка за даними Єдиного реєстру боржників, 26.11.2018 на 1 арк.,

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, 26.11.2018, №57641976 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, № 146773200 на 1 арк., інформаційна довідка з Державною реєстру речових прав на нерухоме; майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, №146773363 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, №146773670 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 26.11,2018, №146774398 на 24 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 26.11.2018, №146778640 на 9 арк., повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб 26.11.2018, №00021529393 на 2 арк., свідоцтво про право па спадщину за законом, 26.11.2018, реєстр. №2047 на 1 арк., витяг про реєстрацію в ЄР, 26.11.2018, №54226480 на 1 арк., свідоцтво про право па спадщину за законом, 26.11.2018, реєстр. №2048 на 1 арк., витяг про реєстрацію в ЄР, 26.11.2018, №54226656 на 1 арк, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, №1076 від 17.07.2018 на 2 арк., заява ОСОБА_5, 17.07.2018 на 1 арк., заява ОСОБА_6, 16.07.2018 ННІ 886522 на 1 арк., інформаційна довідка є Єдиного реєстру соціальних бланків, Ідентифікатор 133185190 на 1 арк., договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, 03.05.2018 ННС 003608 ННС 003609 на 2 арк., витяг з Державного реєстру від 03.05.2018 №122659591 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків, Ідентифікатор №133185243 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків, Ідентифікатор №133185271 на 1 арк., довідка (витяг з особового рахунку № 54368) вих. №2819/36 на 1 арк., копія звіту про оцінку майна № 492 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, №131056701 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, №131056951 на 5 арк., довідка-інформація з Єдиного реєстру боржників на 3 арк. по ОСОБА_7 на 4 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, №56329704 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_5, НОМЕР_11 на 1 арк., копія картки платників податків на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_13 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_8, НОМЕР_10 на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_9, НОМЕР_14 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_10, НОМЕР_12 на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10, НОМЕР_16 на 1 арк., копія свідоцтва про шлюб, Серія НОМЕР_15 на 1 арк., дублікати квитанцій Приват-Банк на 3 арк., копія витягу з реєстру щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_19 на 2 арк., копія витягу з реєстру щодо видачі свідоцтва на право на спадщину будинку та земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 на 4 арк., лист паперу формату А-4 з відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_11 на 1 арк., копія титульного листа справи №02-03 на 1 арк., копія внутрішнього опису документів справи № 02-03 на 1 арк.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що 08.02.2019р. відомості про вказане кримінальне правопорушення ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019170000000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Із клопотання вбачається, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12, який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об'єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 28.02.2019 у приміщеннях приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області Прокопа Дениса Олександровича, за адресою: АДРЕСА_24, документи, а саме: заява ОСОБА_2 про реєстрацію спадкової справ, 29.08.2018, № 9 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_2, НОМЕР_2 серії НОМЕР_3, на 1 арк., копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, 27.09.2001, №69/31, на 1 арк., копія свідоцтва про смерть ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_4 на 1 арк., копія свідоцтва про одруження ОСОБА_3, 21.02.2001, серії НОМЕР_5 на 1 арк., колія свідоцтва про народження ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, серії НОМЕР_6 на 1 арк, інформаційна довідка зі СР (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину), 29.08.2018, №53115837 на 1 арк, інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 29.08.2018, №531 15856 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 29.08.2018, №53115882, на 2 арк., витяг про реєстрацію в СР, 29.08.2018, №53116084 на 1 арк., запит до Відділу ведення Реєстру територіальної громади Автозаводської районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, 29.08.2018, №360/02-14 на 1 арк., запит до Комунального підприємства «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради», 29.08.2018, №361/02-14 на 1 арк., запит до Міськрайонного управління у Кременчуцькому районі та мм. Кременчук, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, 29.08.2018, №362/02-14 на 1 арк., лист-відповідь, наданий виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області, 20.09.2018, №01-33/8599 на 2 арк., лисі-відповідь, наданий Міськрайонним управлінням у Кременчуцькому районі та мм. Кременчук, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, 26.09.2018, №1045/122-18 на 1 арк., запит компетентним органам про видачу витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, 24.10.2018, №467/02-14 на 1 арк., довідка, надана Комунальним підприємством «Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської обласної ради», 29.08.2018, №61/3945 на 1 арк., витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, 06.11.2018 № НВ-5308024782018 на 3 арк., заява ОСОБА_4 про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом на ім'я ОСОБА_2, 26.11.2018, №14 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_4, 11.03.2003, серії НОМЕР_7 на 2 арк., копія картки платника податків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_8 на 1 арк., копія довіреності, 09.10.2018, р. №1758 на 2 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, 26.11.2018, №138244948 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, 26.11.2018, №138244961 на 1 арк., повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреності), 26.11.2018, №37996428 на 1 арк., договір купівлі-продажу, 08.01.1987, р, №2-199 на 2 арк., копія технічного паспорту, 20.11.2018, інв. номер 619 на 3 арк., державний акт на право власності на земельну ділянку, 28.10.2010, серія НОМЕР_9 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину), 26.11.2018, №54224755 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 26.11.2018, №54224786 на 1 арк., інформаційна довідка зі СР (заповіти/спадкові договори), 26.11.2018, №54224819 на 2 арк., перевірка за даними Єдиного реєстру боржників, 26.11.2018 на 1 арк., перевірка за даними Єдиного реєстру боржників, 26.11.2018 на 1 арк.,

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, 26.11.2018, №57641976 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, № 146773200 на 1 арк., інформаційна довідка з Державною реєстру речових прав на нерухоме; майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, №146773363 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, 26.11.2018, №146773670 на 1 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 26.11,2018, №146774398 на 24 арк., інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, 26.11.2018, №146778640 на 9 арк., повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб 26.11.2018, №00021529393 на 2 арк., свідоцтво про право на спадщину за законом, 26.11.2018, реєстр. №2047 на 1 арк., витяг про реєстрацію в ЄР, 26.11.2018, №54226480 на 1 арк., свідоцтво про право па спадщину за законом, 26.11.2018, реєстр. №2048 на 1 арк., витяг про реєстрацію в ЄР, 26.11.2018, №54226656 на 1 арк, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, №1076 від 17.07.2018 на 2 арк., заява ОСОБА_5, 17.07.2018 на 1 арк., заява ОСОБА_6, 16.07.2018 ННІ 886522 на 1 арк., інформаційна довідка є Єдиного реєстру соціальних бланків, Ідентифікатор 133185190 на 1 арк., договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, 03.05.2018 ННС 003608 ННС 003609 на 2 арк., витяг з Державного реєстру від 03.05.2018 №122659591 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків, Ідентифікатор №133185243 на 1 арк., інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків, Ідентифікатор №133185271 на 1 арк., довідка (витяг з особового рахунку № 54368) вих. №2819/36 на 1 арк., копія звіту про оцінку майна № 492 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, №131056701 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, №131056951 на 5 арк., довідка-інформація з Єдиного реєстру боржників на 3 арк. по ОСОБА_7 на 4 арк., витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, №56329704 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_5, НОМЕР_11 на 1 арк., копія картки платників податків на ім'я ОСОБА_5, НОМЕР_13 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_8, НОМЕР_10 на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_9, НОМЕР_14 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_10, НОМЕР_12 на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10, НОМЕР_16 на 1 арк., копія свідоцтва про шлюб, Серія НОМЕР_15 на 1 арк., дублікати квитанцій Приват-Банк на 3 арк., копія витягу з реєстру щодо купівлі продажу квартири АДРЕСА_19 на 2 арк., копія витягу з реєстру щодо видачі свідоцтва на право на спадщину будинку та земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 на 4 арк., лист паперу формату А-4 з відтиском печатки приватного нотаріуса ОСОБА_11 на 1 арк., копія титульного листа справи №02-03 на 1 арк., копія внутрішнього опису документів справи № 02-03 на 1 арк.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Пилипенко А.В.,

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М.Бугрій