Ухвала суду № 80380956, 04.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.03.2019 Справа № 554/1002/19

Провадження №1-кс/554/3422/2019

У Х В А Л А

іменем України

04 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сороки Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019170000000084 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: відбитки круглої печатки нотаріуса з написом: «Приватний нотаріус ОСОБА_2 ОСОБА_3 міський нотаріальний округ Полтавської області» на п'яти аркушах паперу білого кольору; Копію першої сторінки на аркуші паперу формату А-4 та копію сто сімдесят шостої сторінки на аркуші паперу формату А-3 тому №2 справи № 02-33 реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу ОСОБА_2 Копії аркушів номер шістнадцять, номер двадцять вісім, номер двадцять дев'ять, на аркушах паперу формату А-4 акту №2 від 13.11.2017 р. приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_4, всього на трьох аркушах ; Копію документа з назвою: « 02-48/1-ДФ» на шості аркушах паперу формату А-4; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 від 28.12.2017 р. підписаний ОСОБА_5 (який діяв по довіреності) та ОСОБА_6 з додатками до нього в прошитому, пронумерованому вигляді, всього на п'ятдесятидесяті семі аркушах; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 від 03.11.2017 р. підписаний між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з додатками до нього в прошитому, пронумерованому вигляді, всього на сорока трьох аркушах; Спадкову справу на утримання свідоцтва про право на спадщину за заповітом від ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_19 від 03.11.2017 р. підписаний між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з додатками до нього в прошитому, пронумерованому вигляді, всього на тридцяти двох аркушах.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11, який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_11 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуці роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_11 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_11 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_11 в попередню змову.

Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_11 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2 заповнений на ім'я ОСОБА_12, при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_11, при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_1 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_12

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_13 належала ОСОБА_14, 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_15, а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4, право власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_11, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12 переоформив на ОСОБА_16, за якою зареєстровано право власності.

За участь у даній угоді ОСОБА_11 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_17, право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_11, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12 переоформив на ОСОБА_18, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_19, а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_11 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13, право власності на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_11, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12 переоформив на ОСОБА_20, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріальною округу ОСОБА_2 належала ОСОБА_21, а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_11 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_22, право власності на квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_11, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12 переоформив на ОСОБА_23, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріальною округу ОСОБА_4 належала ОСОБА_24, а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_11 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13, право власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_11, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12 переоформив на ОСОБА_25, за якою зареєстровано право власності.

Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_26, а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

За участь у даній угоді ОСОБА_11 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.

6) 06.02.2018 ОСОБА_11 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_6 прийшов до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_17, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.

Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2 заповнений на ім'я ОСОБА_12 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2 заповненому на ім'я ОСОБА_12 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.

Таким чином, за пособництва ОСОБА_11 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчудження 5 об'єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.

09.02.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 між ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_27 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку АДРЕСА_21

26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок №19 по вул. Ботанічній в м. Кременчук Полтавської області на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2047 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріальною округу ОСОБА_17 на ОСОБА_27

Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 між ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_27 укладено договір купівлі - продажу частини квартири №3085 квартири АДРЕСА_7.

25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2530 видане 25.09.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріальною округу ОСОБА_4 на ОСОБА_28

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 є власником квартири №40 будинку 52, що по вул. Набережна лейтенанта Дніпрова у м. Кременчук Полтавської області.

Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 між ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_29 укладено договір купівлі - продажу квартири №1730 квартири АДРЕСА_8.

15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_8 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334 видане 15.02.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріальною округу ОСОБА_30Е на ОСОБА_29

Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 між ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_31 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3341 квартири АДРЕСА_9.

08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3340 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріальною округу ОСОБА_4 на ОСОБА_31 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріальною округу ОСОБА_4 на ОСОБА_32

Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 між ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_33 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №712, квартири АДРЕСА_10.

Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 між ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_34 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3097, квартири АДРЕСА_11.

Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 між ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_10 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №2495 квартири АДРЕСА_12.

18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_12 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріальною округу ОСОБА_2 на ОСОБА_10

Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 між ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_35 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №124 квартири АДРЕСА_13.

17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 121 видане 17.01.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріальною округу ОСОБА_4 на ОСОБА_35

Окрім того, 01.12.201 в офісі у приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 між ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_27 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки, серія та номер: №3260 НОМЕР_3

26.11.2018 зареєстровано право власності на земельної ділянку №4310436100:06:001:0748 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2048 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріальною округу ОСОБА_17 на ОСОБА_27

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 07.02.2019 по договору іпотеки №283 посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 об'єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_22 АДРЕСА_14, АДРЕСА_15, АДРЕСА_23, АДРЕСА_16, АДРЕСА_17, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_4 іпотекодавцем ОСОБА_12 передано іпотекодержателю ОСОБА_36 по зобов'язанню у розмірі 300 000 доларів США.

За даним фактом 08.02.2019 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України №12019170000000084.

У судове засідання учасники судового провадження не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, прохала його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28.02.2019 року під час обшуку, а саме: відбитки круглої печатки нотаріуса з написом: «Приватний нотаріус ОСОБА_4 ОСОБА_3 міський нотаріальний округ Полтавської області» на п'яти аркушах паперу білого кольору; Копію першої сторінки на аркуші паперу формату А-4 та копію сто сімдесят шостої сторінки на аркуші паперу формату А-3 тому №2 справи № 02-33 реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу ОСОБА_2 Копії аркушів номер шістнадцять, номер двадцять вісім, номер двадцять дев'ять, на аркушах паперу формату А-4 акту №2 від 13.11.2017 р. приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_4, всього на трьох аркушах ; Копію документа з назвою: « 02-48/1-ДФ» на шості аркушах паперу формату А-4; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 від 28.12.2017 р. підписаний ОСОБА_5 (який діяв по довіреності) та ОСОБА_6 з додатками до нього в прошитому, пронумерованому вигляді, всього на п'ятдесятидесяті семі аркушах; Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 від 03.11.2017 р. підписаний між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з додатками до нього в прошитому, пронумерованому вигляді, всього на сорока трьох аркушах; Спадкову справу на утримання свідоцтва про право на спадщину за заповітом від ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_19 від 03.11.2017 р. підписаний між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з додатками до нього в прошитому, пронумерованому вигляді, всього на тридцяти двох аркушах.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що 08.02.2019р. відомості про вказане кримінальне правопорушення ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019170000000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.

Із клопотання вбачається, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11, який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об'єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 28 лютого 2019 року в приміщеннях приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_2, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, б. 32/29, а саме на:

1. Відбитки круглої печатки нотаріуса з написом: «Приватний нотаріус ОСОБА_2 ОСОБА_3 міський нотаріальний округ Полтавської області» на п'яти аркушах паперу білого кольору;

2. Копію першої сторінки на аркуші паперу формату А-4 та копію сто сімдесят шостої сторінки на аркуші паперу формату А-3 тому №2 справи № 02-33 реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_3 міського нотаріального округу ОСОБА_2

3. Копії аркушів номер шістнадцять, номер двадцять вісім, номер двадцять дев'ять, на аркушах паперу формату А-4 акту №2 від 13.11.2017 р. приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса ОСОБА_4, всього на трьох аркушах ;

4. Копію документа з назвою: « 02-48/1-ДФ» на шості аркушах паперу формату А-4;

5. Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 від 28.12.2017 р. підписаний ОСОБА_5 (який діяв по довіреності) та ОСОБА_6 з додатками до нього в прошитому, пронумерованому вигляді, всього на п'ятдесятидесяті семі аркушах;

6. Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 від 03.11.2017 р. підписаний між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з додатками до нього в прошитому, пронумерованому вигляді, всього на сорока трьох аркушах;

7. Спадкову справу на утримання свідоцтва про право на спадщину за заповітом від ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_19 від 03.11.2017 р. підписаний між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з додатками до нього в прошитому, пронумерованому вигляді, всього на тридцяти двох аркушах.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Демідова І.М.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М.Бугрій