Ухвала суду № 80379533, 07.03.2019, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/511/19

Номер провадження 1-кс/376/143/2019

УХВАЛА

"07" березня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М. при секретарі судових засідань Щур Л.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12018110260000654 від 06.12.2018 року, старшим слідчим СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області Клочаком М.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року старший слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області Клочак М.В. звернувся до суду із клопотанням про розкриття охоронюваної законом таємниці -банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів документів, що підтверджують проведення банківських операцій, а саме перерахування ТОВ «Агролан СВ» з рахунку № 26002053159719, відкритому в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) на рахунок ТОВ «Агро-Євро Трейд» № 26002051534933, відкритому в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) коштів в сумі 221 017,00 грн., як передплату за мінеральні добрива згідно рахунку № 3 від 06.11.2018 року, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), мотивуючи це тим, що в провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110260000654 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 06.11.2018 року, між ТОВ «Агролан СВ» (с. Малі Лисовці Сквирського району Київської області) - покупець, в особі ОСОБА_3, та ТОВ «Агро-Євро Трейд» (м. Черкаси) - постачальник, в особі ОСОБА_4, укладено договір купівлі-продажу № 06/11-1-18.

На виконання умов вказаного договору, постачальник зобов'язується передати покупцю товар - добриво азотне в кількості 34 тони, загальною вартістю 442 017,00 грн..

Оплата за товар покупцем здійснюється в наступному порядку: передоплата в розмірі 50 % в сумі 221 008,50 грн. в день підписання договору; остаточний розрахунок в розмірі 50 % в сумі 221 008,50 грн. в день поставки товару.

ТОВ «Агро-Євро Трейд» виставлено ТОВ «Агролан СВ» рахунок на оплату № 3 від 06.11.2018 року, відповідно до говору № 06/11-1-18 від 06.11.2018 року, на товар «Селетросан 26» в кількості 34 тони, на суму 442 017,00 грн. (у т.ч. ПДВ).

Відповідно до платіжного доручення № 200 від 07.11.2018 року, ТОВ «Агролан СВ» з рахунку № 26002053159719 (Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 321842) перераховано ТОВ «Агро-Євро Трейд» на рахунок № 26002051534933 (Черкаське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 354347) кошти в сумі 221 017,00 грн., як передплату за мінеральні добрива згідно рахунку № 3 від 06.11.2018 року.

Допитаний як потерпілий директор ТОВ «Агролан СВ» ОСОБА_3 показав, що станом на 06.12.2018 року, товар відповідно до договору № 06/11-1-18 від ТОВ «Агро-Євро Трейд» не поставлений, кошти не повернуті, будь-якого спілкування представники та службові особи підприємства уникають.

Таким чином, вищевказані обставини дають підстави стверджувати, що службові особи ТОВ «Агро-Євро Трейд», шляхом обману, вчинили дії із заволодіння чужим майном - коштами ТОВ «Агролан СВ» в сумі 221 017,00 грн..

Під час досудового розслідування виникла необхідність в доступі до оригіналів документів вказаних слідчим у клопотанні, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у судове засідання не з»явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд даного клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, якими обґрунтувано, клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - далі Закон № 2121-III, банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону № 2121-ІІІ передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних щодо проведення банківських операцій, а саме перерахування ТОВ «Агролан СВ» з рахунку № 26002053159719, відкритому в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) на рахунок ТОВ «Агро-Євро Трейд» № 26002051534933, відкритому в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) коштів в сумі 221 017,00 грн., як передплату за мінеральні добрива згідно рахунку № 3 від 06.11.2018 року, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена в банківських документах ТОВ «Агро-Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 41054335, юридична адреса: м. Черкаси, просп. Хіміків, 74), що знаходиться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40), які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за період з 07.11.2018 по 01.03.2019 року та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов'язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області Клочака М.В. є обгрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд вважає надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області Клочака Максима Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018110260000654 від 06.12.2018 року, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області, підполковнику поліції Клочаку Максиму Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агро-Євро Трейд» (код ЄДРПОУ 41054335, юридична адреса: м. Черкаси, просп. Хіміків, 74), які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, тобто документів, що підтверджують проведення банківських операцій, а саме перерахування ТОВ «Агролан СВ» з рахунку № 26002053159719, відкритому в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) на рахунок ТОВ «Агро-Євро Трейд» № 26002051534933, відкритому в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) коштів в сумі 221 017,00 грн., як передплату за мінеральні добрива згідно рахунку № 3 від 06.11.2018 року, а саме до оригіналів:

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «Агро-Євро Трейд»щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Агро-Євро Трейд» №26002051534933 за період з 07.11.2018 по 01.03.2019 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Агро-Євро Трейд»та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ;

- платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку ТОВ «Агро-Євро Трейд» №26002051534933 за період з 07.11.2018 по 01.03.2019 року;

- обліково-реєстраційної справи, карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, листів, заяв, доручень та документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, по рахунку ТОВ «Агро-Євро Трейд» №26002051534933 за період з 07.11.2018 по 01.03.2019 року, що перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347, адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали визначити до 07 квітня 2019 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Клочко