Ухвала суду № 80378754, 12.02.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2108/19

1-кс/295/1192/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л. розглянув внесене в кримінальному провадженні №42018060000000112, слідчим Житомирського BП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018060000000112 від 25.10.2018 року, за заявою ОСОБА_2 з приводу неналежного виконання службовими особами Головного територіального управління юстиції в Житомирській області своїх службових обов’язків.

Крім того, у клопотанні слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році посадові особи управління юстиції в Житомирській області внесли до Державного реєстру актів цивільного стану відомості про смерть ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 У заяві, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, посилається на лист, наданий останній від Коростенської дирекції виробничого підрозділу залізничних перевезень ПАТ «Українська залізниця» Регіональна філія «Південно – західна залізниця», що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Табукашвілі, 15, у якому зазначено, що за інформацією, отриманою від Малинської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, номер фізичної особи було закрито у зв’яжу з повідомленням про смерть від відділів РАГС, у зв’язку з чим ОСОБА_2 не змогла отримати власні кошти на лікування, в т.ч. від СК «Раритет». 11.10.2016 року Державна фіскальна служба України за скаргою ОСОБА_2 відновила картку платника податків і податковий номер. 04.12.2018 було направлено запит, у порядку ст. 40 та ст. 93 КПК України, до приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Раритет» з проханням надати належним чином оформлену та завірену інформацію щодо встановлення інвалідності гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН:НОМЕР_1, укладення договорів з останньою, інформацію щодо умов вказаних договорів, строки їх виконання, вартість, інформацію щодо укладання до вказаних додаткових угоди, умов та строків вказаних додаткових угод. Інформацію щодо періоду здійснення виплат, припинення виплат та наявність на даний час заборгованості. Згідно отриманої відповіді, ОСОБА_2 є застрахованою особою в Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «Раритет» та, згідно договору добровільного медичного страхування №21П-44024 від 01.11.2017 року, за період дії договору отримала 3 587, 76 грн. страхових виплат. Станом на сьогоднішній день Договір страхування є чинним. 28.12.2018 направлено запит поштовим відправленням, у порядку ст. 40 та ст. 93 КПК України, до Головного управління ДФС у м. Києві з проханням надати інформацію стосовно розрахункових рахунків ПАТ «Страхова компанія «Раритет» з метою перевірки у подальшому дійсності надіслання грошових коштів на рахунки ОСОБА_2 Згідно отриманої відповіді встановлено, що у своїй діяльності ПАТ «Страхова компанія «Раритет» (Код 30407332) використовує розрахункові рахунки №26504012016994, №26000012016078, №26512012154785 у АТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий зазначив, що дані документи, містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та зберігаються лише у АТ «Укрсоцбанк», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Відтак, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки №26504012016994, №26000012016078, №26512012154785 починаючи з 01.11.2017 по теперішній час надання інформації, а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПАТ «Страхова компанія «Раритет» (Код 30407332);

-оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках №26504012016994, №26000012016078, №26512012154785 починаючи з 01.11.2017 по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №26504012016994, №26000012016078, №26512012154785 починаючи з 01.11.2017 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.11.2017 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували, використовують розрахункові рахунки №26504012016994, №26000012016078, №26512012154785 починаючи з 01.11.2017 по теперішній час надання інформації, а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПАТ «Страхова компанія «Раритет» (Код 30407332);

-оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках №26504012016994, №26000012016078, №26512012154785 починаючи з 01.11.2017 по теперішній час надання інформації;

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №26504012016994, №26000012016078, №26512012154785 починаючи з 01.11.2017 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.11.2017 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, а також можливості використання цих документів як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Встановити строк дії ухвали до 11.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: