Ухвала суду № 80362191, 06.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5950/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 1201824001000406,

ВСТАНОВИЛА:

04.03.2019 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО 321024), за адресою м. Київ, вул. Ділова, 9-А.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «У 2015 році, працівники ЖБК "П.Б.П.", зловживаючи довірою, завдали майнової шкоди, шляхом ненадання квартир за адресою: м. Хмельницький вул. Козацька 40, після укладання договору, спричинивши майнової шкоди громадянам на суму яка встановлюється.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_2 з метою купівлі квартири уклала договір про сплату пайових внесків у ЖБК «П.Б.П.» код ЄДРПОУ 38662038, юридична адреса: м. Хмельницький, просп.. Миру 44, МФО 315405, даний договір укладено з головою кооперативу ОСОБА_3.

Після укладання договору ОСОБА_2 передала кошти та отримала квитанції, до прибуткового касового ордеру, які в подальшому мали би бути зараховані на рахунок філії ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ» р/р 26009017021344.

При цьому генеральним підрядником виконання робіт по будівництву будинку № 40 по вул. Козацькій 40 у м. Хмельницькому є ПП «ОСОБА_5 Плюс» код ЄДРПОУ 37329551, юридична адреса: м. Хмельницький, просп.. Миру, 44, МФО 322302, яке має розрахунковий рахунок у Публічному акціонерному товаристві Аграрний комерційний банк" р/р.26000001934201, на який мали б надходити кошти від ЖБК «П.Б.П.» за виконання будівельних робіт, а саме будівництва будинку № 410 по вул. Козацькій у м. Хмельницькому. При цьому необхідно встановити факти надходження коштів на вказаний розрахунковий рахунок.

У зв’язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по розрахунковому рахунку в період часу з 01.01.2015 по теперішній час.»

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов’язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ОСОБА_1 або за його дорученням іншим працівникам Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО 321024), за адресою м. Київ, вул. Ділова, 9-А, з можливістю вилучення, а саме:

- Копії документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ «Аграрний комерційний банк» за №26000001934201

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ «Аграрний комерційний банк» з №26000001934201 в період часу з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням всіх суб’єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- місце розташування банкомата (банкоматів), з яких здійснювався переказ готівкових коштів на картку ПАТ «Аграрний комерційний банк» з №26000001934201 в період з 01.01.2015 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.

Службовим особам ПАТ «Аграрний комерційний банк» (МФО 321024), за адресою м. Київ, вул. Ділова, 9-А забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя