Ухвала суду № 80361388, 06.03.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2743/18

пр.№ 1-кс/464/594/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П. розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32018140000000045 від 20.04.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів, які стосуються карткового банківського рахунку 2620510007215 Дрiбнюка Андрiя Маркiяновича (ЄДРПОУ НОМЕР_1), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, з приміщення (володіння) АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Газова 17.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали спецпідрозділу БКОЗ СБУ у Львівській області, згідно яких службові особи ТОВ «Львівський Автоцентр КАМАЗ» (ЄДРПОУ 37828560), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, впродовж 2013-2015 років при здійсненні господарських операцій з ТОВ «Вітаконс» (ЄДРПОУ 19329903), Управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради та ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» (ЄДРПОУ 39796384), з купівлі-продажу майна, не сплатили до бюджету податок на додану вартість в загальній сумі 1 475 600 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Відповідно до матеріалів спецпідрозділу БКОЗ СБУ у Львівській області встановлено, що нежитлові приміщення загальною площею 1068,1 к.м. за адресою: м.Львів, вул.Б.Хмельницького, буд.124, перебували у комунальній власності Львівської міської ради. На підставі рішення Львівської обласної ради №199 від 04.12.2013 «Про приватизацію об’єктів спільної власності територіальних громад області» вищевказане приміщення було включено до списку об’єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації, зокрема шляхом викупу орендарем - ТОВ «Вітаконс» (ЄДРПОУ 19329903 юридична адреса: м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 124). У зв’язку із цим, 15.04.2013 Управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради укладено договір купівлі-продажу шляхом викупу нерухомого майна за адресою: м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 124, з ТОВ «Вітаконс» за ціною 1 млн 147 тис 152 грн. В подальшому, 29.05.2015 ТОВ «Вітаконс» уклало договір купівлі-продажу нерухомого майна із ТОВ «Львівський автоцентр КАМАЗ» (ЄДРПОУ 37828560), на підставі чого нежитлові приміщення загальною площею 1068,1 м2 за адресою: м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 124, передано у власність останньому за ціною 1 млн 100 тис грн. В свою чергу, 03.06.2015 службові особи ТОВ «Львівський автоцентр КАМАЗ» реалізовують нежитлові приміщення за вищевказаною адресою на користь ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» (ЄДРПОУ 39796384, юридична адреса: м.Львів, площа Ринок, 38/4-А) за ціною 7 000 378 грн. Крім цього, відповідно до результатів проведеного аналізу фінансового-господарської діяльності, встановлено, що ТОВ «Львівський автоцентр КАМАЗ» (ЄДРПОУ 37828560) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у зв’язку із чим перебуває на обліку в Дрогобицькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області. Директором та головним бухгалтером вказаного СПД являється громадянин ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2). Статутний фонд підприємства – 1000 грн. Основний вид діяльності вказаного товариства з обмеженою відповідальністю – роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. За наявними даними фінансово-господарської звітності у 2014-2015 роках ТОВ «Львівський автоцентр КАМАЗ» не здійснювало діяльності, у зв’язку чим не отримувало прибутків у вказаному періоді. Крім цього, в період 2015-2016 років вказаний суб’єкт господарської діяльності не зазначав в податковій декларації з податку на додану вартість доходу в розмірі 7 000 378 грн. від реалізації приміщень адресою: м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 124. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 09.07.2018 встановлено, що 07.03.2015 службовими особами ТОВ «Вітаконс» (ЄДРПОУ 19329903) – «продавець» укладено форвардний контракт №1/2015 від 07.03.2015 з ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) – «покупець» відповідно до якого «продавець» зобов’язується укласти з «покупцем» нотаріальний договір купівлі продажу, базового активу: нерухоме майно загальною площею 1068,1 м2 за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 124. В свою чергу 29.05.2015 ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) – «продавець» що діє через ТОВ «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» (ЄДРПОУ 37205851) на підставі договору доручення №БД 2671 від 29.05.2015 укладеного з ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) – «повірений продавця» з одного боку та ТОВ «Львівський автоцентр КАМАЗ» (ЄДРПОУ 37828560) – «покупець» уклали договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів №БВ 2672 від 29.05.2018 відповідно до якого «продавець» зобов’язується передати у власність «покупця», а «покупець» прийняти та оплатити цінні папери або інші фінансові інструменти, а саме: «форвардний контракт №1/2015 від 07.03.2015» базовий актив якого: об’єкт нерухомого майна загальною площею 1068,1 м2 за адресою: м.Львів, вул. Б.Хмельницького, 124. Так, згідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 18.06.2018 (комп’ютерної роздруківки руху коштів по рахунку №2600301621737 ТОВ «Львівський Автоцентр КАМАЗ» (ЄДРПОУ 37828560) встановлено, що в період з 03.06.2015 по 08.06.2015 з банківського рахунку №2600301621737 на банківський рахунок ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) №26501000000108 (відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) перераховано кошти на загальну суму 5 905 000 грн., з призначенням платежу: «сплата за фінансовий інструмент згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 2672 від 29.05.2015». 30.11.2018 проведено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку №26501000000108 відкритий у ПАТ «ВіЕс Банк», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського 11, що використовуються ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672). Відповідно до протоколу огляду руху коштів розрахункового рахунку №26501000000108 встановлено, що в період з 03.06.2015 по 09.06.2015 з банківського рахунку №2600301621737 який належить та використовується ТОВ «Львівський Автоцентр КАМАЗ» (ЄДРПОУ 37828560) на банківський рахунок ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) №26501000000108 (відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк») перераховано кошти на загальну суму 5 905 000 грн., з призначенням платежу: «сплата за фінансовий інструмент згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 2672 від 29.05.2015». В свою чергу в період з 03.06.2015 по 09.06.2015 з банківського рахунку ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) №26501000000108 отримані кошти перераховано різним юридичним та фізичним особам, а саме: на банківські рахунки юридичним та фізичним особам здійснено перерахування коштів на загальну суму 5 903 700 грн., що майже ідентична сумі 5 905 000 грн., яку ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) отримала від ТОВ «Львівський Автоцентр КАМАЗ» (ЄДРПОУ 37828560) з призначенням платежу: «сплата за фінансовий інструмент згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 2672 від 29.05.2015». Так, одним із фізичних осіб якому в період 03.06.2015 по 09.06.2015 з банківського рахунку ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) №26501000000108 перераховано 1 297 900 грн. з яких 150 750 грн. на картковий банківський рахунок 2620510007215 є Дрiбнюк Андрiй Маркiянович (ЄДРПОУ НОМЕР_1), з призначенням платежу: «оплата за акцiє простi iменнi зг. договору БВ 2630 вiд 12.05.2015 р. Без ПДВ». Крім цього, в аналогічний період часу з банківського рахунку ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) №26501000000108 було перераховано аналогічну суму коштів а саме: 1 297 900 грн. ще двом фізичним особам. В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено що ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) використовує картковий банківський рахунок 2620510007215 відкритий у АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), які становлять банківську таємницю.

Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи (установи), у володінні якої знаходяться документи з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи (інформація) по картковому банківському рахунку, що перебувають у володінні (приміщенні) фінансової установи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою документів, що містять банківську таємницю, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи: старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4, старшому слідчому з третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5, слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6, за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до копій документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- в разі наявності копії документів про відкриття карткового банківського рахунку 2620510007215 Дрiбнюка Андрiя Маркiяновича (ЄДРПОУ НОМЕР_1);

- комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по картковому банківському рахунку 2620510007215 Дрiбнюка Андрiя Маркiяновича (ЄДРПОУ НОМЕР_1) за період з 07.03.2015 по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з карткового банківського рахунку 2620510007215 Дрiбнюка Андрiя Маркiяновича (ЄДРПОУ НОМЕР_1);

- комп’ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- в разі наявності копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень в яких здійснювалось оформлення документів про відкриття карткового банківського рахунку 2620510007215 Дрiбнюка Андрiя Маркiяновича (ЄДРПОУ НОМЕР_1), а також внесення та знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 07.03.2015 по даний час, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Газова 17.

Обов’язок виконання ухвали покласти на юридичну особу АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Газова 17.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Рудаков І.П.