Ухвала суду № 80358951, 06.03.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/877/19

Провадження №1-кс/236/241/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., при секретарі Олійник С.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

06.03.2019 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції Недосєки В.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області П'ятнициним В.Л., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000134 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

22.02.2019 року о 09:50 годині до ЧЧ Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області з письмою заявою звернувся гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом того, що 18.02.2019 невстановлена особа з його особистих банківських рахунків, без його відома та дозволу здійснила зняття та транзакції його грошових коштів на інший банківський рахунок.

Дані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000134 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено наступне:

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, пояснив, що 17.02.2019 року у вечірній час доби на його мобільний телефон (НОМЕР_1) прийшло СМС-повідомлення від оператора «Водафон» про те, що дану сім-картку буде заблоковано. Та заявник не відреагував на це повідомлення. Після чого, 18.02.2019 року у денний час доби гр. ОСОБА_3, виявив, що його сім-картку заблоковано. Після чого він подзвонив до мобільного оператора «Водафон» де йому розблокували вищевказану сім-картку. Так, 21.02.2019 року приблизно о 18 годині 00 хвилин заявник здійснив вхід до мобільного додатку «ОЩАД 24/7», де виявив зняття грошей з його банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3.

Таким чином, невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів гр. ОСОБА_3, на загальну суму 52000,00 грн.

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню не встановлена особа, яка його вчинила, а також достовірно не встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, в цілях повного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, що його вчинила необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картках ПАТ "Державний ощадний банк України" № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, із зазначенням місць здійснення по них фінансових операцій для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення рахунку банку на який було здійснено переказ грошей, та особи якій належить відповідний рахунок.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Недосєка В.В. була повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ "Державний ощадний банк України" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000134 від 22.02.2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Зі змісту показань ОСОБА_3 вбачається, що невідомою особою з його карток АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 52000,00 грн.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, за допомогою яких буде можливо встановити рух коштів за вказаною карткою, та місця здійснення фінансових операцій по ній, що свідчитиме безпосередньо про місце вчинення кримінального правопорушення та самого правопорушника.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з'ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" зареєстроване як юридична особа за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, ідентифікаційний номер суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00032129.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов'язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції Недосєки В.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області П'ятнициним В.Л., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000134 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Зубенку Євгенію Андрійовичу, слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Прокопенко Олені Василівні та слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Недосєці Валерії Віталіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

?інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, емітованої в ПАТ «Державний ощадний банк України» за період з 18.02.2019 року по 21.02.2019 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referens number), дату та час його здійснення, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника.,

шляхом виїмки копій документів (в електронному та паперовому вигляді) у відповідальних посадових осіб Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, ідентифікаційний номер суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00032129) надати слідчим безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді - до 06.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -