Ухвала суду № 80358307, 07.03.2019, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/2398/19

Провадження №1-кс/219/884/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2019 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Дубовик Р.Є., за участю секретаря судового засідання Азямова Є.М., розглянувши в залі судових засідань Артемівського міськрайонного суду Донецької області м. Бахмута клопотання слідчого Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області Друппа А.І. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051610000002 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друпп А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить накласти арешт на вилучені 05.03.2019 року, в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні ПП «Талісман» розташованого за адресою: вул. Дніпровська, 3а, м. Краматорськ, Донецька область, на підставі ухвали слідчого судді відповідні документи.

В клопотанні слідчий зазначає, що в провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають об'єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42019051610000002 від 14.01.2019 року, з за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що посадові особи Бахмутської автобази РФ «Донецька залізниця» неналежно виконуючи посадові обов'язки, не забезпечили організацію роботи з належного бухгалтерського обліку, витрачання та списання паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину для виробничих потреб, одержаного від СП «Донецький Головний матеріально-технічний склад», внаслідок чого за 2017-2018 роки завдано збитків на суму 971, 6 тис. грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 05.03.2018 в період часу з 14 годин 10 хвилин до

18 годин 20 хвилин в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні ПП «Талісман», розташованій за адресою: вул. Дніпровська, 3а, м. Краматорськ, Донецька область, на підставі ухвали слідчого судді, вилучені відповідні документи.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, у клопотанні слідчого зазначено збереження відповідних документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження.

Слідчий Друпп А.І., який про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Директор ПП «Талісман» ОСОБА_2 (власник майна), яка про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, в судове засідання не з'явилась, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання про арешт майна документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на документи, подане в межах кримінального провадження № 42019051610000002 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Тимчасово вилучені документи, власником яких ПП «Талісман», в розумінні ч.1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання якого регламентується ст. 100 КПК України.

Відповідно до 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. (ч. 1) Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів (ч. 2).

За таких обставин, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення відповідних документів, як речових доказів у кримінальному провадженні № 42019051610000002 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на відповідні документи, власником яких є ПП «Талісман», заборонивши користування та розпорядження цим майном.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друппа А.І. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019051610000002 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України на оригінали та копії документів:

1.Копію Статуту ПП «Талисман», код ЄДРПОУ 31198357, затвердженого рішенням засновника № 30 від 14.07.2016, на 10 арк.

2.Копії посадових інструкцій працівників ПП «Талисман», код ЄДРПОУ 31198357: інспектора технічного, менеджера (управителя) з персоналу, менеджера із збуту, начальника відділу (з реклами, звязків із громадськістю) сервісу, завідуючого господарством, охоронника, офіс - адміністратора, слюсаря з ремонту автомобілів, заступника директора, економіста, начальника відділу сервісу, начальника планово - економічного відділу, консультанта з економічних питань, продавця консультанта, менеджера (управителя) з постачання, логіста, майстра з ремонту транспорту, прибиральника службових приміщень, водія автотранспортних засобів, менеджера з реклами, профконсультанта, мийника- прибиральника рухомого складу, юриста, головного бухгалтера, бухгалтера, головного консультанта, комірника, майстра дільниці прибирально - здавальної, інженера з технічної діагностики, менеджера із збуту, начальника відділу запчастин, економіста з матеріально - технічного забезпечення, інспектора технічного, всього на 38 арк.

3.Копія наказу № 1к від 14.02.2018, на 1 арк.

4.Копія наказу № 2к від 22.02.2018, на 1 арк.

5.Копія наказу № 3к від 28.02.2018, на 1 арк.

6.Копія наказу № 4к від 01.03.2018, на 1 арк.

7.Копія наказу № 5к від 06.03.2018, на 1 арк.

8.Копія наказу № 6к від 02.05.2018, на 1 арк.

9.Копія наказу № 7к від 25.05.2018, на 1 арк.

10.Копія наказу № 8к від 14.06.2018, на 1 арк.

11.Копія наказу № 9к від 14.06.2018, на 1 арк.

12.Копія наказу № 10к від 31.08.2018, на 1 арк.

13.Копія наказу № 11к від 03.10.2018, на 1 арк.

14.Копія наказу № 12к від 05.10.2018, на 1 арк.

15.Копія наказу № 13к від 09.10.2018, на 1 арк.

16.Копія наказу № 14к від 16.10.2018, на 1 арк.

17.Копія наказу № 1у від 16.01.2018, на 1 арк.

18.Копія наказу № 2у від 30.01.2018, на 1 арк.

19.Копія наказу № 3у від 30.01.2018, на 1 арк.

20.Копія наказу № 4у від 14.02.2018, на 1 арк.

21.Копія наказу № 5у від 30.05.2018, на 1 арк.

22.Копія наказу № 6у від 31.05.2018, на 1 арк.

23.Копія наказу № 7у від 15.08.2018, на 1 арк.

24.Копія наказу № 8у від 22.08.2018, на 1 арк.

25.Копія наказу № 9у від 21.09.2018, на 1 арк.

26.Копія наказу № 10у від 16.11.2018, на 1 арк.

27.Копія наказу № 56в від 11.12.2018, на 1 арк.

28.Копія наказу № 55в від 07.12.2018, на 1 арк.

29.Копія наказу № 54в від 20.11.2018, на 1 арк.

30.Копія наказу № 53в від 31.10.2018, на 1 арк.

31.Копія наказу № 52в від 02.10.2018, на 1 арк.

32.Копія наказу № 51в від 14.09.2018, на 1 арк.

33.Копія наказу № 50в від 10.09.2018, на 1 арк.

34.Копія наказу № 49в від 06.09.2018, на 1 арк.

35.Копія наказу № 48в від 03.09.2018, на 1 арк.

36.Копія наказу № 47в від 27.08.2018, на 1 арк.

37.Копія наказу № 46в від 27.08.2018, на 1 арк.

38.Копія наказу № 45в від 15.08.2018, на 2 арк.

39.Копія наказу № 44в від 15.08.2018, на 2 арк.

40.Копія наказу № 43в від 08.08.2018, на 1 арк.

41.Копія наказу № 42в від 06.08.2018, на 1 арк.

42.Копія наказу № 41в від 06.08.2018, на 1 арк.

43.Копія наказу № 40в від 01.08.2018, на 1 арк.

44.Копія наказу № 39в від 30.07.2018, на 1 арк.

45.Копія наказу № 38в від 23.07.2018, на 1 арк.

46.Копія наказу № 37в від 18.07.2018, на 1 арк.

47.Копія наказу № 36в від 16.07.2018, на 1 арк.

48.Копія наказу № 35в від 13.07.2018, на 1 арк.

49.Копія наказу № 34в від 09.07.2018, на 1 арк.

50.Копія наказу № 33в від 04.07.2018, на 1 арк.

51.Копія наказу № 32в від 02.07.2018, на 1 арк.

52.Копія наказу № 31в від 02.07.2018, на 1 арк.

53.Копія наказу № 30в від 02.07.2018, на 1 арк.

54.Копія наказу № 29в від 02.07.2018, на 1 арк.

55.Копія наказу № 28в від 27.06.2018, на 1 арк.

56.Копія наказу № 27в від 25.06.2018, на 3 арк.

57.Копія наказу № 26в від 21.06.2018, на 1 арк.

58.Копія наказу № 25в від 18.06.2018, на 1 арк.

59.Копія наказу № 24в від 18.06.2018, на 1 арк.

60.Копія наказу № 23в від 07.06.2018, на 1 арк.

61.Копія наказу № 22в від 01.06.2018, на 1 арк.

62.Копія наказу № 21в від 01.06.2018, на 1 арк.

63.Копія наказу № 20в від 28.05.2018, на 1 арк.

64.Копія наказу № 19в від 14.05.2018, на 3 арк.

65.Копія наказу №18в від 07.05.2018, на 2 арк.

66.Копія наказу № 17в від 03.05.2018, на 1 арк.

67.Копія наказу № 16в від 02.05.2018, на 1 арк.

68.Копія наказу № 15в від 24.04.2018, на 1 арк.

69.Копія наказу № 14в від 23.04.2018, на 1 арк.

70.Копія наказу № 13в від 02.04.2018, на 1 арк.

71.Копія наказу № 12в від 12.03.2018, на 1 арк.

72.Копія наказу № 11в від 01.03.2018, на 1 арк.

73.Копія наказу № 10в від 12.02.2018, на 1 арк.

74.Копія наказу № 9-1в від 01.02.2018, на 1 арк.

75.Копія наказу № 9в від 22.01.2018, на 2 арк.

76.Копія наказу № 8в від 22.01.2018, на 1 арк.

77.Копія наказу № 7в від 03.01.2018, на 1 арк.

78.Копія наказу № 6в від 03.01.2018, на 1 арк.

79.Копія наказу № 5в від 02.01.2018, на 1 арк.

80.Копія наказу № 4в від 02.01.2018, на 1 арк.

81.Копія наказу № 3в від 26.12.2017, на 1 арк.

82.Копія наказу № 2в від 26.12.2017, на 1 арк.

83.Копія наказу № 1в від 19.12.2017, на 2 арк.

84.Копії листів непрацездатності, на 11 арк.

85.Оригінал договору про послуги № Дон/Бахмутська автобаза № 31-18280/ню-в від 22.05.2018, із специфікацією, калькуляцією, додатковою угодою № 1, всього на 16 арк.

86.Оригінал договору про послуги № Дон/Бахмутська автобаза № 18226/ню-в від 07.05.2018, із специфікацією, калькуляцією, додатковою угодою № 1, всього на 16 арк.

87.Оригінал договору про послуги № Дон/Бахмутська автобаза № 18579/ню-в від 20.08.2018, із специфікацією, калькуляцією, всього на 7 арк.

88.Оригінал договору про послуги № Дон/Бахмутська автобаза № 18578/ню-в від 20.08.2018, із специфікацією, калькуляцією, всього на 10 арк.

89.Оригінал акту № ТП 000001396 від 21.05.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

90.Оригінал акту № ТП 000001397 від 21.05.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

91.Оригінал акту № ТП 000001398 від 21.05.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

92.Оригінал акту № ТП 000001663 від 04.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

93.Оригінал акту № ТП 000001591 від 05.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

94.Оригінал акту № ТП 000001592 від 05.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

95.Оригінал акту № ТП 000001590 від 06.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

96.Оригінал акту № ТП 000001593 від 06.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

97.Оригінал акту № ТП 000001665 від 07.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

98.Оригінал акту № ТП 000001664 від 08.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

99.Оригінал акту № ТП 000001594 від 11.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

100.Оригінал акту № ТП 000001659 від 13.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

101.Оригінал акту № ТП 000001660 від 13.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

102.Оригінал акту № ТП 000001661 від 14.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

103.Оригінал акту № ТП 000001681 від 14.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

104.Оригінал акту № ТП 000001683 від 14.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

105.Оригінал акту № ТП 000001917 від 22.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

106.Оригінал акту № ТП 000001916 від 24.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

107.Оригінал акту № ТП 000001919 від 25.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

108.Оригінал акту № ТП 000001914 від 27.06.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

109.Оригінал акту № ТП 000002558 від 20.08.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

110.Оригінал акту № ТП 000002759 від 20.08.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

111.Оригінал акту № ТП 000002761 від 22.08.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

112.Оригінал акту № ТП 000002757 від 23.08.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

113.Оригінал акту № ТП 000002700 від 24.08.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

114.Оригінал акту № ТП 000002855 від 29.08.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

115.Оригінал акту № ТП 000002863 від 05.09.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

116.Оригінал акту № ТП 000003554 від 02.10.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

117.Оригінал акту № ТП 000003550 від 03.10.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

118.Оригінал акту № ТП 000003552 від 04.10.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

119.Оригінал акту № ТП 000004325 від 01.11.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

120.Оригінал акту № ТП 000004359 від 05.11.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

121.Оригінал акту № ТП 000004324 від 05.11.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

122.Оригінал акту № ТП 000004475 від 26.11.2018, з оригіналом акту прийому - передачі транспортного засобу, всього на 2 арк.

123.Копії табелів обліку робочого часу працівників, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, на 15 арк.

124.Оригінали платіжних доручень за період з 11.01.2018 по 27.12.2018, всього на 18 арк.

125.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000002757 від 29.08.2018, на 1 арк.

126.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000004325 від 13.11.2018, на 1 арк.

127.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001663 від 14.06.2018, на 1 арк.

128.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001398 від 21.05.2018, на 1 арк.

129.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000003550 від 24.10.2018, на 1 арк.

130.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000004359 від 26.11.2018, на 1 арк.

131.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000004457 від 05.12.2018, на 1 арк.

132.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001594 від 08.06.2018, на 1 арк.

133.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001590 від 08.06.2018, на 1 арк.

134.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000004521 від 03.12.2018, на 1 арк.

135.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001683 від 14.06.2018, на 1 арк.

136.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 00002700 від 24.08.2018, на 1 арк.

137.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000002855 від 05.09.2018, на 1 арк.

138.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000004525 від 10.12.2018, на 1 арк.

139.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001681 від 14.06.2018, на 1 арк.

140.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001665 від 14.06.2018, на 1 арк.

141.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001914 від 04.07.2018, на 1 арк.

142.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001592 від 08.06.2018, на 1 арк.

143.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001916 від 04.07.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

144.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000004324 від 23.11.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

145.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001664 від 14.06.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

146.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001919 від 04.07.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

147.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001593 від 08.06.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

148.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001397 від 21.05.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

149.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000002758 від 29.08.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

150.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001661 від 14.06.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

151.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000002759 від 29.08.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

152.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001917 від 04.07.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

153.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001916 від 04.07.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

154.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001659 від 14.06.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

155.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000001396 від 21.05.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

156.Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000002761 від 29.08.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк.

157 Оригінал замовлення на ремонт (обслуговування), № ТП 000002863 від 06.09.2018, з карткою до наряд - замовлення, всього на 2 арк., власником яких є ПП «Талісман» розташованого за адресою: вул. Дніпровська, 3а, м. Краматорськ, Донецька область, заборонивши користування та розпорядження цим майном, доручивши стороні обвинувачення забезпечити його належне зберігання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копії ухвали надіслати слідчому, директору ПП «Талісман».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Р.Є.Дубовик