Ухвала суду № 80357321, 04.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8706/19

Провадження № 1-кс/761/6301/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Савлук І.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Котляр Т.Мпро тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018101100000407 від 07.12.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Котляр Т.М. внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018101100000407 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, зареєстрованого за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Імперія-Агро» від виконання рішення господарського суду м. Києва від 14.06.2018 у справі № 910/4594/18.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротрейд НД» (далі - ТОВ «Агротрейд НД», ЄДРПОУ 37817758) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд Україна ЛТД» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро» про стягнення 8 297 435,69 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням ТОВ «Імперія -Агро» його зобов'язань з оплати товару, поставленого позивачем на виконання умов договору поставки мінеральних добрив № 0122-04 від 22.01.2018.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 23.04.2018 відкрито провадження у справі № 910/4594/18 та призначено її до розгляду в порядку загального позовного провадження.

Надалі, ТОВ «Агротрейд НД» подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Імперія-Агро» в розмірі 8 297 435,69 грн., які перебувають на відкритих банківських рахунках товариства, що забезпечить стягнення суми заборгованості при виконанні рішення суду у даній справі.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 25.04.2018 у справі № 910/4594/18 задоволено заяву ТОВ «Агротрейд НД» про забезпечення позову та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Імперія-Агро» (54000, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 143, код 35472893) у розмірі 8 297 435,69 грн. (вісім мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч чотириста тридцять п'ять грн. 69 коп.) на будь-яких рахунках вказаного товариства, виявлених під час виконання даної ухвали, яка набрала законної сили.

Надалі, 27.04.2018 представником ТОВ «Агротрейд НД» вищезазначену ухвалу суду звернуто до Центрального ВДВС м. Миколаїв ГТУЮ у Миколаївській області для виконання.

У цей же день, головним державним виконавцем Центрального ВДВС м. Миколаїв ГТУЮ у Миколаївській області ОСОБА_2 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 56290795.

На виконання вказаної ухали суду про арешт головним державним виконавцем ВДВС м. Миколаїв ГТУЮ у Миколаївській області (далі ДВС) було видано постанову від 27.04.2018 виконавче провадження № 56290795 про арешт коштів ТОВ «Імперія-Агро».

Крім того, постановою від 03.05.2018 ВП № 56290795 цим же державним виконавцем було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на всіх виявлених на той час Державною фіскальною службою України банківських рахунках.

В свою чергу, 16.05.2018 до господарського суду м. Києва від ТОВ «Імперія-Агро» надійшла скарга на дії Центрального відділу державної виконавчої служби м. Миколаїв Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області з приводу арешту, що унеможливив виплату його працівникам заробітної плати, а також визнання недійсною постанову про арешт коштів боржника від 27.04.2018, винесену в межах виконавчого провадження № 56290795.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 17.05.2018 прийнято до розгляду скаргу ТОВ «Імперія-Агро» та 24.05.2018 відмовлено у задоволенні вищезазначеної скарги вказаного товариства.

Однак, відповідно до заяви про вчинення злочину від директора ТОВ «Агротрейд НД» ОСОБА_3, в супереч наявному арешту, генеральним директором ТОВ «Імперія-Агро» ОСОБА_4 було відкрито новий банківський рахунок в Київському бізнес-відділенні № 12 ПАТ «Універсал-банк», МФО 322001, № 26000080000100 (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/52).

Так, відповідно до листа ПАТ «Універсал Банк» № 16409 від 19.12.2018 та банківської виписки по вищевказаному рахунку за період 05.06.2018 по 07.12.2018 (Додаток № 1) рух грошових коштів боржника значно перевищив заборгованість ТОВ «Імперія-Агро» перед ТОВ «Агротрейд НД» та склав 37 416 989,56 грн.

В той же час, рішенням господарського суду м. Києва від 14.06.2018 у справі № 910/4594/18 позовні вимоги ТОВ «Агротрейд НД» до ТОВ «Імперія-Агро» було задоволено в повному обсязі. З ТОВ «Імперія-Агро» було стягнуто 8 297 435 (вісім мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч чотириста тридцять п'ять) грн. 69 коп., що набрало законної сили.

Однак, в результаті ухилення від виконання рішення суду про арешт, стягнення відповідної суми стало неможливим.

З огляду на викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого, встановлення фактичного надходження грошей на рахунок ТОВ «Імперія-Агро» (ЄДРПОУ 35472893), відкритого у ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), законності їх використання, осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Імперія-Агро» (ЄДРПОУ 35472893) №26000080000100, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходиться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, МФО, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська54/19, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення належним чином завірених їх копій.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по кореспондентським рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та вилучення належно завірених їх копій, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати ухилення ТОВ «Імперія-Агро» (ЄДРПОУ 35472893) від виконання судового рішення, від сплати заборгованості перед ТОВ «Агротрейд НД» та їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Котляр Тетяні Михайлівні, слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Тюткалу Миколаю Володимировичу, або уповноваженій особі за їх дорученням відповідно до ст.ст.36, 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходиться у ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), по рахунку ТОВ «Імперія-Агро» (ЄДРПОУ 35472893) №26000080000100 в UAH, який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість вилучити належно завірені копії, а саме:

?банківську виписку руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) за період з 04 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

?справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, свідоцтв, статутів, довідок, копій паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому за період з 04 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року;

?платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, меморіальні ордери, чеки на зняття готівки тощо), з 04 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року;

?договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Імперія-Агро» (ЄДРПОУ 35472893) №26000080000100, відкритого у ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), за період з 04 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року;

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших по указаним рахункам з 04 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року;

?документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою за період з 04 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 04 квітня 2019 року.

В іншій частині вимог відмовити.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Універсал Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя