Ухвала суду № 80356702, 20.02.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/3021/19

Справа 760/4774/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника п'ятого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України - прокурора групи прокурорів Ярової О.А. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101070000098 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.5 ст.191, ч.4 ст. 368, ч.1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника п'ятого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України - прокурора групи прокурорів Ярової О.А. про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 20.12.2018 року у період часу з 05 год. 34. хв. до 10 год. 37 хв. за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_1, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_1, а саме на:

грошові кошти номіналом по 100 доларів США, загальною сумою 58 500 доларів США, з серіями та номерами зазначеними у клопотанні;

грошові кошти номіналом по 100 гривень на загальну суму 80 400 грн., по 200 грн. на загальну суму 228 000 грн., по 500 грн. на загальну суму 154 500 грн., всього на загальну суму 462 900 грн.;

грошові кошти номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, з наступними номерами купюр: Х10294652819, Х10294652783, Х10294652792, Хо3538070993, Х10294652801, Х10294652837, Х10294652828,Х10294652864, Х10294652846, Х10294652954, Х10294652945, N14027237706, номіналом по 50 євро на загальну суму 1300 євро;

грошові кошти номіналом по 100 доларів на загальну суму 3400 доларів, з наступними номерами: KK 05826573B, HB35796606F, KB03487009H, CB76129379B, KJ10684377A, KB60794212C, KD19206181B, KL78219537D, KB04061214I, HL37369979G, DB81308326A, KI11194472A, KB62256304L, KB33055735F, HB60660930H, KB80077788D, KH23217502A, KB38208280P, HK78180316C, KB17857947J, AD80507946A, KK84938807C, CE30793465A, CE30793466A, KL910553825C, HB69051450K, KB86835975F, KB04714125P, HE06966246A, AB70586221J, AB70586209J, FB 83333650B, KL65713272B, KB61131098G, а також номіналом по 20 доларів на загальну суму 1380 доларів США.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво, а Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101070000098 від 17.04.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.5 ст.191, ч.4 ст. 368, ч.1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив, що досудове розслідування розпочато за матеріалами ГУ БКОЗ СБ України, відповідно до яких начальник механіко-енергетичного Департаменту ПАТ «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_3 спільно з директором з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_1 організували схему систематичного одержання неправомірної вигоди від представників підприємств, які спеціалізуються на реалізації професійної техніки для потреб нафтогазовидобувної сфери, за сприяння та не перешкоджання в участі у закупівлях, виконання вже укладених договорів по постачанню обладнання для потреб ПАТ «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та незастосування штрафних санкцій за прострочення термінів поставок обладнання, передбачених договорами.

Також, обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за посередництва ОСОБА_4 (директор та засновник ТОВ «ТД «МІК Трейд») отримує неправомірну вигоду від засновника ТОВ «МІК» ОСОБА_5 за не перешкоджання останньому у здійсненні поставок нафтогазовидобувного обладнання, проведенні своєчасної оплати, незастосуванні штрафних санкцій за договорами, укладеним між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «МІК» загальною вартістю 222, 4 млн. грн., а саме: договір №УГВ9233/30-18 від 05.05.2018 щодо постачання 112 комплектів фонтанної арматури загальною вартістю 109 899 996,18 грн., №УГВ6530/30-18 від 11.06.2018 щодо постачання 92 комплектів колонних головок загальною вартістю 96 839 999,52 грн., №592/18 від 18.05.2018 щодо постачання 27 комплектів засувок загальною вартістю 2 152 713 грн., №768/18 від 21.06.2018 щодо постачання 285 комплектів засувок загальною вартістю 13 545 000 грн.

За погодженням між членами злочинної групи, сума неправомірної вигоди за надане службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» сприяння в укладенні та виконанні вказаних договорів становить 1 млн. дол. США. До вказаної суми неправомірної вигоди також входить винагорода за протиправне зменшення штрафних санкцій до ТОВ «МІК» з 7 млн. грн. до 1 млн. грн.

Крім того, прокурор у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня-грудня 2018 року ОСОБА_5 через ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 та ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди 16 млн. 840 тис. грн. (безпосередньо передачі грошових коштів відбувались 05.09.2018, 03.10.2018, 28.11.2018, 03.12.2018).

Також, в рахунок суми неправомірної вигоди в еквіваленті 40 тис. дол. США, ОСОБА_5 передав ОСОБА_3 автомобіль «Toyota Land Cruiser 200» (2015 р.в., шасі НОМЕР_1, право власності було оформлено на ТОВ «МІК», 03.08.2018 знято з обліку для реалізації, д.н.НОМЕР_2), та за його проханням надав вказівку службовим особам ТОВ «МІК» надати доручення на керування автомобілем ОСОБА_3 та його дружині ОСОБА_6)

Як зазначено у клопотання, зокрема, схема передачі неправомірної вигоди наступна: після постачання передбаченої договором техніки на ПАТ «Укргазвидобування», підписання відповідних актів приймання-передачі, службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» візується рахунок на оплату грошових коштів на ТОВ «МІК». Відразу після надходження коштів ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_3 про свою готовність передати частину неправомірної вигоди та надсилає грошові кошти (гривні) з м. Запоріжжя до м. Києва, де їх отримує ОСОБА_4 та відвозить їх ОСОБА_3 за місцем його проживання. ОСОБА_3 в свою чергу передає частину неправомірної вигоди ОСОБА_1 під час особистої зустрічі.

Разом з тим, в обґрунтування клопотання, прокурор зазначила, що 20.12.2018 року у період часу з 05 год. 34. хв. до 10 год. 37 хв. проведено обшук за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_1, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_1, в ході якого було виявлено та вилучено майно, зазначене у клопотанні та на яке прокурор просить накласти арешт.

Як вказує у клопотанні прокурор, накладення арешту на вилучене майно викликано необхідністю збереження його як речового доказу з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

Вказані матеріальні об'єкти мають важливе значення для встановлення фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з цим, відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України. Зокрема, вилучені грошові кошти є речовими доказами, оскільки могли бути здобуті злочинним шляхом, а саме як частина неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, прокурор вважає, що є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, у тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з'явився, натомість через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримував з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судовим розглядом встановлено, що групою прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво, а Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101070000098 від 17.04.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.5 ст.191, ч.4 ст. 368, ч.1 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, встановлено, що 20.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 18.12.2018 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, зазначені у протоколі обшуку від 20.12.2018 року.

З даних протоколу обшуку від 20.12.2018 року вбачається, що 20.12.2018 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено майно, а саме: грошові кошти номіналом по 100 доларів на загальну суму 58500 доларів США, з наступними номерами купюр: LG58922280B, LC58922281B, DB35559519A, DB35559517A, H45226050D, KB39263006G, KB 42186016, KL 96334136 D, HB 46975616 H, KB56421870E, HB77537368H, KL64119338D, BG29373147A, KF 83304304B, KF 83304305B, KK 44272230A, KB88940143E, HF91525252D, HH52308616A, HB61503560K, AL79934444A, KB61571691L, KB91543452C, FL61802904A, BB58129886A, KC14875860A, KB47151707B, KL56080437A, HB25340371I, FK21835690A, KB89251169I, HF61472517E, HB27349035D, HB34698944Q, KB28187515G, KF39615306A, HL28081496G, HL22379227G, KF49082446C, DB98889595A,KB87467239N, AB56662062E, KB46980332K, KB 44313380C, BI 54223575A, AB 98404539T, AB98404539T, HB29122512R, HE96922255A, HF51779253E, HB68372110D, FB08500479D, HE73242872B, HE21709896D, KL76052830B, KL97708523D, HA07774167B, HF00528889F, KA19372830A, AN43037171A, KB45363752R, KB 03617846*, FF61247460A, HB42479734I, HJ68837473A, HG78278739A, KB69117049J, HK45267891D, KB30439939A, HK32744247C, KK87568561A, KB09194670E, AB73065138K, AB57496141Q, HG50733466A, CB95646929D, KE05029175B, AD22440817A, KB47915205E, AB67439725S, HF34936187D, LL87959729C, LB22645140J, LH73028615B, MB10019871A, LB19524894J, LF05264737E, LL82142043A, LL82142042A, LL82142049A, LL82142051A, LE79671353E, LL82142063A, LL90422294H, LC25753563, LH69061536, LH21254894C, LH21254896C, LH69061535B, LH69061545B, LH69061546B, LB01272270M, LH45830839A, LB62252529D, LJ37067090A, JL 56674401B, LB79312725N, LC16421354A, LF03211868K, LL41346925D, LF84409379H, LB26680319E, LL25700826B, LB39895018D, LF88760861ELF91007426B, LB24113611B, LR33782210B, LB79312745N, LB79312729K, LB56624434K, LF69755206J, LF69755205J, LB88928913A, LK83988770C, LK90812477A, LL82132161E, LB182299256J, LF72855157J, LB42287292A, LF44252983D, LF41995933K, LF94527578E, LD90206779C, LD64330064C, LB5681470M, LB5681469M, LI82407197A, LF75243060H, LF75243061H, LF75243059H, LF75243058H, MG57625237A, LK45908898E, LJ02802312B, LL62360686F, MF58466336B, MF03961832B, LG50947661A, LK07968137D, LL82301757E, LF01324478H, LD39705144D, LF11058586D, LL27600925G, LL8885159C, LG55430479B LF64910102I, LE92191235B, LB 23578752I, LD25130988A, KI32587998A, KB87838229K, KI309606980F, KL64697929C, FL24119562C, CG33738600A, KB43967833I, KK04205483B, CB36340243D, HD58237166B, KB68273965D, HK65483823C, KL86738125D, HC91523084A, KF60017980C, KB16033231K, HB93853695H, HG78523749A, KB07606491C, HH64153363A, KG 16855049B, KE25806184B, HB54020420H, HB89103045D, KB14430202I, FL42847658C, KB67575925F, HJ35709935A, KB25814771N, KB09451401E, FL11770076A, FF70270843A, HF72368954A, KB 67246110B, CG11094586A, CC 11109708A, HD51662949A, BD11881577A, LF80734943J, LF80734944J, KA22322486A, KA56676487A, KK08807863B, HE64342813A, HB63144973R, HJ78593064A, KB74020696F, HB08931611K, KB20990861B, HJ71234325A, KE02103169B, KF89734529B, HB57909075A, KE38760231B, KL13175084C, KF 29358055A, HC78951142A, HB07877106K, KB44570192R, KK65098815C, KB62380346M, KB62380346M, BE59056856A, FF87722303B, KB08779835C, KB14305768J, HE02652185D, HK18358075B, KF42843057D, RB 75491983M, HC 23637772B, HB65130767G, KG 65875453A, KL67372809B, KA22212939A, KB97477143N, HF56743366E, KG19194110A, DH09023437A, AB14979041W, HB93706452I, KH48927949A, KJ34329138A, KB36319103R, KB66463919H, 68440126R, HA15339236B, KL01087541B, KF25098219D, KB73575236I,HB65453204Q, KF 38972383D, HK77474145C, HK55059925C, HE25389424C, HB66423825R, KL25851052D, FG 49222284A, KF79213005B, KA64443015A, FB30593802B, HB009004030J, KC40048081A, HB80486360K, CB03193983D, KC27348185, HG 12759010B, MB09693304E, MB09693303E, LL23690553F, LB15616315V, LB21309882P, LE12649872F, MB42997013E, MB42997012E, MB42997011E, MB06056292A, LB69348832R, MB05650796B, LE65515099A, LK44316133A, LH94982919B, MB84643485O, LS90408884B, LB07578824C, LE52457438D, LB93268581B, MF31405167A, LG02905769C, MB170443899B, MB06056286H, MB06056290A, MB06056291A, LK02528805E, LF52698344G, LB48118932V, LB81682066J, LF48499339F, LF48499340F, LG05574141D, LG41964599B, KB18067168C, KL41613466D, KC39272414A, HB33567790M, KL76647858D, KB83740810E, FF60228759C, CA24245670A, FB86838547A, KE00329623A, KK83842846A, DB01473919B, HF77045361C, HB16897937C, KA49557095A, HL59836770G, HB05462976H, HB14290112N, FF45343695B, KB05409395, KB74607276U, HA97816567A, FL31296243B, HH07706383B, HB66968553G, HK95713689B, DE5305368A, FF29112259C, KK69656928B, KL99073409D, FB69738991C, AB38704709F, KK25558019C, KF00798181C, KB29406189A, KB51172752B, K04310644B, HE25927415D, KC12365661A, HB15223074B, KB23878903H, HB43971810R, HB35912605A, KB88047516F, CA04106659A, DB05821068C, CB44807182B, HB49624906E, HF97736228D, HB98538853F, CA04106657A, CA0410666A, CH04106653A, DB89695397H, BB41573223A, KL03932037E, KC12365660A, CH04106670A, HB99001160G, HB08645637Q,CH04106656H, CA04106658A, CA04106661A, FL7745817A, HB60217330C, HA86085146A, LL35920884D, LB01415635L, LH89986034B, LF37490412G, LF37490411G, LS54210059A, LI54210060A, LG95580240C, LG95580238C, LG95580245C, LG95580248C, LG95580247C, LG95580251C, LG95580250C, LB97805600L, LB64091133K, LB97651601J, LD73197410C, LA10886366B, LB08704544R, LJ77344904A, LJ77344909A, LJ77344906A, LJ77344907A,LA77336233A, LB17605365M, LA1705174OB, LF90661614D, LL5002081C, LL50002082C, LC47420360A, LB38552651C, LB95514222B, LJ77344908A, LG06626075A, LC68649983A, LC68649982A, LC68649981A, LC68649980A, LC68649979A, LK89194529C, LC68649978A, LF74527773D, LJ88501762A, LH71083306C, LB54208202A, LB54219308A, LF15670494G, LL51033893C, LF15670489G, LF15670490G, LL51033891C, LL51033890C, LL51033888C, LL51033889C, LB84350529A, LB84350530A, LB84350535A, LB84350536A, LB84350537A, LF44713147F, LF44713146F, LB54219304A, LB54219303A, LB14713452H, LB34611826J, LB75771451K, LB54219305A, LB54219306A, LF44713140F, LF44713030F, LF44713029F, LF61484514D, LF49010993J, LD68051204C, LD68051205C, LB14713461H, LB14713464H, LJ07467145B, LJ07467144B, LL60289888C, LF15406124G, LF03511326B, LK37185795A, LJ07467143B, LD73617798B, LJ07467142B, LJ07467141B, LJ07467138B, LJ07467137B, LF23287744H, LB84350528A, LF06895890H, LB84350525A, LB84350527A, LB14713473H, LB14713472H, LB14713471H, LB14713470H, LB14713467H, KA56495717A, HE56726282C, KD20487996B, AB94837623C, HL31421453F, KJ17816337A, HF55897264B, HB16873124C, KB39807357J, HB52577058G, HB71514043A, HD97001259A, HB60122894G, KG94176914A, KB96381345I, KF91549070B, HK05909353B, KB16200185K, KL55896144A, HK35913667C, KB27552337F, KB27552388F, KB27552391F, KB27552389F, KB27552390F, KB95678436A, KB95678437A, KB26746140J, HB66662259Q, FL69373989C, KF79775214A, FF26166233C, HB24870503H, FG30209962B, HA70514599A, KB03002543B, FG96610540A, HF05950678C, AB58335054S, AB38318075P, KC10184349A, KB56130019H, KL96892306A, HB74016281H, HB41588363C, HB29977716A, KD9683307A, HL80225692D, HK10432533C, HE95910185C, HC35556746B, HF00046094F, KB3387286H, HB65644165L, KB33872817H, KB60178673J, KG84670579A, HB40312411R, AB76506777J, KB13594491H, KF12148546C, KB51334694E, KB46397472L, KC41161939B, HB48501283N, KB46397473L, KB76349366I, HL33898870G, HJ87107427A, KB95678441A, KB95678442A, KB95678438A, KB95678439A, KB95678440A, KB95678433A, KB95678434A, KB95678435A, KB69233057A, KL96892307A, KL96892309A, KL96892305A, KC65925200A, HE77174921A, HB513565284H, AL22428618C, KB35303602A, DF58795587A, KF01770416C, HB80056734G, KD77313345A, AB80075017E, KF58645535C, KG42895086B, KG56963157A, KL49202164B, HB93562016D, HI51578501A, AL71151365B, KK14418305C, HL45459242E, KL23971829D, HB26066715R, KD78891131A, KB01592139E, HB09414516Q, HJ35615724A, HC45990604E, KL65224814C, KB56501986P, KL56405049B, KK15789931C, HA30297505A, KB25649228K, KB85030123G, KB59289278I, HL59148270E, HL50070137D, KB08904497N, KA31647696A, HB14121484P, KF24434182A, KB48278726E, KH18030893A, грошові кошти номіналом по 100 гривень на загальну суму 80 400 грн., по 200 грн. на загальну суму 228 000 грн., по 500 грн. на загальну суму 154 500 грн., загальна сума 462 900 грн., грошові кошти номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, з наступними номерами купюр: Х10294652819, Х10294652783, Х10294652792, Хо3538070993, Х10294652801, Х10294652837, Х10294652828,Х10294652864, Х10294652846, Х10294652954, Х10294652945, N14027237706, номіналом по 50 євро на загальну суму 1300 євро, грошові кошти долари США номіналом по 100 доларів на загальну суму 3400 доларів, з наступними номерами: KK 05826573B, HB35796606F, KB03487009H, CB76129379B, KJ10684377A, KB60794212C, KD19206181B, KL78219537D, KB04061214I, HL37369979G, DB81308326A, KI11194472A, KB62256304L, KB33055735F, HB60660930H, KB80077788D, KH23217502A, KB38208280P, HK78180316C, KB17857947J, AD80507946A, KK84938807C, CE30793465A, CE30793466A, KL910553825C, HB69051450K, KB86835975F, KB04714125P, HE06966246A, AB70586221J, AB70586209J, FB 83333650B, KL65713272B, KB61131098G, номіналом по 20 доларів на загальну суму 1380 доларів США.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Галушко П.П. від 20.12.2018 року виявлене та вилучене під час проведення обшуку 20.12.2018 року за місцем проживання ОСОБА_1, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018101070000098 від 17.04.2018 року.

Таким чином майно, на яке просить прокурор накласти арешт відповідає критеріям визначеним в статті 98 КПК України, а саме те, що майно є речовим доказом, та майном, щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, що в сукупності слугує підставою для застосування обмежувальних заходів з метою уникнення приховування, перетворення чи знищення майна.

Тому, з урахуванням вказаних обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту на майно, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час обшуку, проведеного 20.12.2018 року за місцем проживання директора з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

грошові кошти номіналом по 100 доларів США загальною сумою 58500 доларів США, з наступними номерами купюр: LG58922280B, LC58922281B, DB35559519A, DB35559517A, H45226050D, KB39263006G, KB 42186016, KL 96334136 D, HB 46975616 H, KB56421870E, HB77537368H, KL64119338D, BG29373147A, KF 83304304B, KF 83304305B, KK 44272230A, KB88940143E, HF91525252D, HH52308616A, HB61503560K, AL79934444A, KB61571691L, KB91543452C, FL61802904A, BB58129886A, KC14875860A, KB47151707B, KL56080437A, HB25340371I, FK21835690A, KB89251169I, HF61472517E, HB27349035D, HB34698944Q, KB28187515G, KF39615306A, HL28081496G, HL22379227G, KF49082446C, DB98889595A,KB87467239N, AB56662062E, KB46980332K, KB 44313380C, BI 54223575A, AB 98404539T, AB98404539T, HB29122512R, HE96922255A, HF51779253E, HB68372110D, FB08500479D, HE73242872B, HE21709896D, KL76052830B, KL97708523D, HA07774167B, HF00528889F, KA19372830A, AN43037171A, KB45363752R, KB 03617846*, FF61247460A, HB42479734I, HJ68837473A, HG78278739A, KB69117049J, HK45267891D, KB30439939A, HK32744247C, KK87568561A, KB09194670E, AB73065138K, AB57496141Q, HG50733466A, CB95646929D, KE05029175B, AD22440817A, KB47915205E, AB67439725S, HF34936187D, LL87959729C, LB22645140J, LH73028615B, MB10019871A, LB19524894J, LF05264737E, LL82142043A, LL82142042A, LL82142049A, LL82142051A, LE79671353E, LL82142063A, LL90422294H, LC25753563, LH69061536, LH21254894C, LH21254896C, LH69061535B, LH69061545B, LH69061546B, LB01272270M, LH45830839A, LB62252529D, LJ37067090A, JL 56674401B, LB79312725N, LC16421354A, LF03211868K, LL41346925D, LF84409379H, LB26680319E, LL25700826B, LB39895018D, LF88760861ELF91007426B, LB24113611B, LR33782210B, LB79312745N, LB79312729K, LB56624434K, LF69755206J, LF69755205J, LB88928913A, LK83988770C, LK90812477A, LL82132161E, LB182299256J, LF72855157J, LB42287292A, LF44252983D, LF41995933K, LF94527578E, LD90206779C, LD64330064C, LB5681470M, LB5681469M, LI82407197A, LF75243060H, LF75243061H, LF75243059H, LF75243058H, MG57625237A, LK45908898E, LJ02802312B, LL62360686F, MF58466336B, MF03961832B, LG50947661A, LK07968137D, LL82301757E, LF01324478H, LD39705144D, LF11058586D, LL27600925G, LL8885159C, LG55430479B LF64910102I, LE92191235B, LB 23578752I, LD25130988A, KI32587998A, KB87838229K, KI309606980F, KL64697929C, FL24119562C, CG33738600A, KB43967833I, KK04205483B, CB36340243D, HD58237166B, KB68273965D, HK65483823C, KL86738125D, HC91523084A, KF60017980C, KB16033231K, HB93853695H, HG78523749A, KB07606491C, HH64153363A, KG 16855049B, KE25806184B, HB54020420H, HB89103045D, KB14430202I, FL42847658C, KB67575925F, HJ35709935A, KB25814771N, KB09451401E, FL11770076A, FF70270843A, HF72368954A, KB 67246110B, CG11094586A, CC 11109708A, HD51662949A, BD11881577A, LF80734943J, LF80734944J, KA22322486A, KA56676487A, KK08807863B, HE64342813A, HB63144973R, HJ78593064A, KB74020696F, HB08931611K, KB20990861B, HJ71234325A, KE02103169B, KF89734529B, HB57909075A, KE38760231B, KL13175084C, KF 29358055A, HC78951142A, HB07877106K, KB44570192R, KK65098815C, KB62380346M, KB62380346M, BE59056856A, FF87722303B, KB08779835C, KB14305768J, HE02652185D, HK18358075B, KF42843057D, RB 75491983M, HC 23637772B, HB65130767G, KG 65875453A, KL67372809B, KA22212939A, KB97477143N, HF56743366E, KG19194110A, DH09023437A, AB14979041W, HB93706452I, KH48927949A, KJ34329138A, KB36319103R, KB66463919H, 68440126R, HA15339236B, KL01087541B, KF25098219D, KB73575236I,HB65453204Q, KF 38972383D, HK77474145C, HK55059925C, HE25389424C, HB66423825R, KL25851052D, FG 49222284A, KF79213005B, KA64443015A, FB30593802B, HB009004030J, KC40048081A, HB80486360K, CB03193983D, KC27348185, HG 12759010B, MB09693304E, MB09693303E, LL23690553F, LB15616315V, LB21309882P, LE12649872F, MB42997013E, MB42997012E, MB42997011E, MB06056292A, LB69348832R, MB05650796B, LE65515099A, LK44316133A, LH94982919B, MB84643485O, LS90408884B, LB07578824C, LE52457438D, LB93268581B, MF31405167A, LG02905769C, MB170443899B, MB06056286H, MB06056290A, MB06056291A, LK02528805E, LF52698344G, LB48118932V, LB81682066J, LF48499339F, LF48499340F, LG05574141D, LG41964599B, KB18067168C, KL41613466D, KC39272414A, HB33567790M, KL76647858D, KB83740810E, FF60228759C, CA24245670A, FB86838547A, KE00329623A, KK83842846A, DB01473919B, HF77045361C, HB16897937C, KA49557095A, HL59836770G, HB05462976H, HB14290112N, FF45343695B, KB05409395, KB74607276U, HA97816567A, FL31296243B, HH07706383B, HB66968553G, HK95713689B, DE5305368A, FF29112259C, KK69656928B, KL99073409D, FB69738991C, AB38704709F, KK25558019C, KF00798181C, KB29406189A, KB51172752B, K04310644B, HE25927415D, KC12365661A, HB15223074B, KB23878903H, HB43971810R, HB35912605A, KB88047516F, CA04106659A, DB05821068C, CB44807182B, HB49624906E, HF97736228D, HB98538853F, CA04106657A, CA0410666A, CH04106653A, DB89695397H, BB41573223A, KL03932037E, KC12365660A, CH04106670A, HB99001160G, HB08645637Q,CH04106656H, CA04106658A, CA04106661A, FL7745817A, HB60217330C, HA86085146A, LL35920884D, LB01415635L, LH89986034B, LF37490412G, LF37490411G, LS54210059A, LI54210060A, LG95580240C, LG95580238C, LG95580245C, LG95580248C, LG95580247C, LG95580251C, LG95580250C, LB97805600L, LB64091133K, LB97651601J, LD73197410C, LA10886366B, LB08704544R, LJ77344904A, LJ77344909A, LJ77344906A, LJ77344907A,LA77336233A, LB17605365M, LA1705174OB, LF90661614D, LL5002081C, LL50002082C, LC47420360A, LB38552651C, LB95514222B, LJ77344908A, LG06626075A, LC68649983A, LC68649982A, LC68649981A, LC68649980A, LC68649979A, LK89194529C, LC68649978A, LF74527773D, LJ88501762A, LH71083306C, LB54208202A, LB54219308A, LF15670494G, LL51033893C, LF15670489G, LF15670490G, LL51033891C, LL51033890C, LL51033888C, LL51033889C, LB84350529A, LB84350530A, LB84350535A, LB84350536A, LB84350537A, LF44713147F, LF44713146F, LB54219304A, LB54219303A, LB14713452H, LB34611826J, LB75771451K, LB54219305A, LB54219306A, LF44713140F, LF44713030F, LF44713029F, LF61484514D, LF49010993J, LD68051204C, LD68051205C, LB14713461H, LB14713464H, LJ07467145B, LJ07467144B, LL60289888C, LF15406124G, LF03511326B, LK37185795A, LJ07467143B, LD73617798B, LJ07467142B, LJ07467141B, LJ07467138B, LJ07467137B, LF23287744H, LB84350528A, LF06895890H, LB84350525A, LB84350527A, LB14713473H, LB14713472H, LB14713471H, LB14713470H, LB14713467H, KA56495717A, HE56726282C, KD20487996B, AB94837623C, HL31421453F, KJ17816337A, HF55897264B, HB16873124C, KB39807357J, HB52577058G, HB71514043A, HD97001259A, HB60122894G, KG94176914A, KB96381345I, KF91549070B, HK05909353B, KB16200185K, KL55896144A, HK35913667C, KB27552337F, KB27552388F, KB27552391F, KB27552389F, KB27552390F, KB95678436A, KB95678437A, KB26746140J, HB66662259Q, FL69373989C, KF79775214A, FF26166233C, HB24870503H, FG30209962B, HA70514599A, KB03002543B, FG96610540A, HF05950678C, AB58335054S, AB38318075P, KC10184349A, KB56130019H, KL96892306A, HB74016281H, HB41588363C, HB29977716A, KD9683307A, HL80225692D, HK10432533C, HE95910185C, HC35556746B, HF00046094F, KB3387286H, HB65644165L, KB33872817H, KB60178673J, KG84670579A, HB40312411R, AB76506777J, KB13594491H, KF12148546C, KB51334694E, KB46397472L, KC41161939B, HB48501283N, KB46397473L, KB76349366I, HL33898870G, HJ87107427A, KB95678441A, KB95678442A, KB95678438A, KB95678439A, KB95678440A, KB95678433A, KB95678434A, KB95678435A, KB69233057A, KL96892307A, KL96892309A, KL96892305A, KC65925200A, HE77174921A, HB513565284H, AL22428618C, KB35303602A, DF58795587A, KF01770416C, HB80056734G, KD77313345A, AB80075017E, KF58645535C, KG42895086B, KG56963157A, KL49202164B, HB93562016D, HI51578501A, AL71151365B, KK14418305C, HL45459242E, KL23971829D, HB26066715R, KD78891131A, KB01592139E, HB09414516Q, HJ35615724A, HC45990604E, KL65224814C, KB56501986P, KL56405049B, KK15789931C, HA30297505A, KB25649228K, KB85030123G, KB59289278I, HL59148270E, HL50070137D, KB08904497N, KA31647696A, HB14121484P, KF24434182A, KB48278726E, KH18030893A;

грошові кошти номіналом по 100 гривень на загальну суму 80 400 грн., по 200 грн. на загальну суму 228 000 грн., по 500 грн. на загальну суму 154 500 грн., всього на загальну суму 462 900 грн.;

грошові кошти номіналом по 500 євро, на загальну суму 6000 євро, з наступними номерами купюр: Х10294652819, Х10294652783, Х10294652792, Хо3538070993, Х10294652801, Х10294652837, Х10294652828,Х10294652864, Х10294652846, Х10294652954, Х10294652945, N14027237706, номіналом по 50 євро на загальну суму 1300 євро;

грошові кошти номіналом по 100 доларів на загальну суму 3400 доларів, з наступними номерами: KK 05826573B, HB35796606F, KB03487009H, CB76129379B, KJ10684377A, KB60794212C, KD19206181B, KL78219537D, KB04061214I, HL37369979G, DB81308326A, KI11194472A, KB62256304L, KB33055735F, HB60660930H, KB80077788D, KH23217502A, KB38208280P, HK78180316C, KB17857947J, AD80507946A, KK84938807C, CE30793465A, CE30793466A, KL910553825C, HB69051450K, KB86835975F, KB04714125P, HE06966246A, AB70586221J, AB70586209J, FB 83333650B, KL65713272B, KB61131098G, а також номіналом по 20 доларів на загальну суму 1380 доларів США.

Ухвала про арешт майна підлягає виконанню негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В.Ю.Сенін