Ухвала суду № 80356329, 19.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22210/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Білоцерківця О.А.

за участі секретаря Король А.О.

прокурора Каніковського В.І.

захисника Буліменка Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження заобвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

07.05.2018 до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12018100060001903 від 05.05.2018 відносно вчинення ОСОБА_2 злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

05.05.2018 між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. та обвинуваченим ОСОБА_2 укладено угоду про визнання винуватості.

Ухвалою судді від 08.05.2018 вказане клопотання було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч.1 ст.314 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні захисник зазначив, що обвинувачений помер, у зв'язку з чим відсутні підстави для затвердження угоди про визнання винуватості, а кримінальне провадження підлягає закриттю, у зв'язку зі смертю обвинуваченого.

Прокурор у судовому засіданні підтримав думку захисника.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.32, 33 КПК України.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_2 25.01.2017 року, в денний період часу підробив документи ГОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41562408) з метою їх використання іншими особами.

Так, у січні 2017 року, ОСОБА_2 зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 400 (чотириста) грн. У зв'язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_2 погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, а саме: 25.01.2017 року, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_2 передав невстановленій органом досудового розслідування особі копію свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 25.01.2017, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: м. Київ, бульвар J1. Українки, 20/22, що в Печерському районі, підписав довіреність за реєстраційним № 519, якою уповноважив невстановлену органом досудового розслідування особу від свого імені на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СГ'Д та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснив підроблення офіційного документа.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав невстановленій органом досудового розслідування особі довіреність за реєстраційним № 519, яку останній в подальшому використав та надав із іншими необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби для реєстрації ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41562408).

Підписання ОСОБА_2 довіреності (підроблення офіційного документа) на невстановлену органом досудового розслідування особу та за довіреністю ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом і який надає права, з метою використання його іншими особами, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, у січні 2017 року ОСОБА_2 зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 400 (чотириста) гри. У зв'язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_2 погодився на вказану пропозицію.

З метою реалізації свого злочинного умислу, Гуня 0.0 25.01.2017 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар J1. Українки, 20/22, що в Печерському районі, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою органом досудового розслідування особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати раніше обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_2, знаходячись за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 20/22, що в Печерському районі, в денний період часу, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, у створенні ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41562408) на своє ім'я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у створенні ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав довіреність за реєстраційним № 519, видану 25.01.2017, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, та надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яку останній в подальшому використав та надав із іншими необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби для реєстрації ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41562408), про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На час підписання довіреності за реєстраційним № 519, виданої 25.01.201 7, та надання невстановленій органом досудового розслідування особі копій свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідних для проведення державної реєстрації ГОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41562408) невстановленою досудовим розслідуванням особою за довіреністю, ОСОБА_2 розумів, що він створив суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_2 і він в подальшому до діяльності ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» будуть здійснювати інші особи.

Після створення ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41562408) на ім'я ОСОБА_2, останній, виступивши засновником та директором підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов'язання та податковий кредит, прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» (код ЄДРГІОУ 41562408).

Надання ОСОБА_2 копії свого паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків та довіреності за реєстраційним № 519, виданої 25.01.2017 невстановленій досудовим розслідуванням особі для реєстрації ТОВ «НЕОГРАНД АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41562408), дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати гіравочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, що виразилися в пособництві фіктивному підприємництву, а саме в сприянні іншим співучасникам у створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

05.05.2018 між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. та обвинуваченим ОСОБА_2 було укладено угоду про визнання винуватості.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 помер, що підтверджується відповіддю на запит Печерського районного в місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану та свідоцтвом про смерть від 24.10.2018.

Відповідно до п.5 ч.7 ст.474 КПК України суд відмовляє у затвердженні угоди, якщо існує очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов'язань.

Оскільки, обвинувачений ОСОБА_2 помер, суд вважає, що відсутня можливість виконання умов угоди, у зв'язку з чим підстави для її затвердження відсутні.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про необхідність відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості, укладеної 05.05.2018 між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. та обвинуваченим ОСОБА_2

Відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений.

Відповідно до абз.2 ч.7 ст.284 КПК України якщо обставини передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляться під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Враховуючи викладене, суд приходь висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно вчинення ОСОБА_2 злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.284, 314, 369, 371, 474 КПК України,

У Х В А Л И В :

У затвердження угоди від 05.05.2018 укладеної між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. та обвинуваченим ОСОБА_2 про визнання винуватості - відмовити.

Кримінальне провадженнявнесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018100060001903 від 05.05.2018, відносно вчинення ОСОБА_2 злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та захиснику.

Суддя О.А.Білоцерківець