Ухвала суду № 80356327, 27.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10006/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Кирилюк С.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Платова Олександра Станіславовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

27.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г., надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Платова Олександра Станіславовича, за погодженням з прокурором прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Рубчуком С.Г. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000000125 від 15.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 39166542) вносять завідомо неправдиві відомості до декларацій, коносаментів, інвойсів та пакувальних листків щодо вартості вантажу за значно заниженими ставками.

Крім того встановлено, що службовими ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 39166542), його представниками та особами, що контролюють діяльність товариства розроблена та втілена у дію злочинна схема проходження митних формальностей при оформленні ВМД, що здійснюються на Одеській митниці ДФС, згідно яких митні платежі нараховуються за наданими до Одеської митниці коносаментами, інвойсами та пакувальними листками, в яких відображаються завідомо неправдиві відомості щодо вартість вантажу.

Згідно поданої ВМД 500060/2019/002761 до Одеської митниці відділом митного оформлення № 6 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23 проводиться митне оформлення вантажу, який знаходиться в контейнерах BMOU4493036 та TCNU6034240. Відправником зазначеного вантажу є підприємство HANGZHOU JOY SHINE IMP. & EXP. CO LTD, КНР згідно виконання контракту № HJS/RM-15 від 20.08.2015 між ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» та HANGZHOU JOY SHINE IMP. & EXP. CO LTD.

Згідно витягу з офіціального реєстру компаній зазначене підприємство зареєстровано 09.03.2018 на території Гонг-Конгу, однак контракт укладено 20.08.2015 року.

Митні платежі по вказаній ВМД складають для ТОВ «Роверлайнмоторс»:1.41 дол. США за кг - мотоблоки, митний платіж по Україні - 2.52 дол. США;1.43 дол. США за кг - грунтофрези, митний платіж по Україні - 2.21 дол. США;1.36 дол. США за кг - двигуни, митний платіж по Україні - 1.81 дол. США;1.10 дол. США за кг - запчастини, митний платіж по Україні - 3.77 дол. США.

В ході повного митного огляду товару було встановлено, що вантаж складається з мотоблоків та двигунів торгівельної марки «ZUBR», згідно інвойсу вартістю біля 100 доларів США за штуку. Зазначена продукція реалізується на китайських торгівельних майданчиках ALIBABA та інших при оптових закупівлях біля 500 доларів США за один мотоблок. Також встановлено, що зазначена продукція виробляється підприємством WEIFANG HUAXIA TRACTOR MANUFACTURING CO, та реалізується при оптових закупівлях по 500 доларів США за один мотоблок.

Також при огляді встановлено, що в кожній упаковці знаходиться інструкція по експлуатації на мотоблок, згідно яких вказано, що це продукція ВАТ «Калужський двигун», Російська Федерація, м. Калуга, вул. Московська, 247. На офіційному сайті зазначеного підприємства вказано, що воно випускає мотоблоки з назвами «Ока», «Угра» та «Авангард», які аналогічні по можливостям та вигляду згідно з мотоблоками «ZUBR», які знаходяться в контейнерах BMOU4493036 та TCNU6034240. Таким чином зазначена продукція є контрафактною з імітацією продукції відомого російського виробника.

Також до ВМД надано рішення Одеського окружного адміністративного суду № 815/2016/16 зазначено використання вартості при нарахуванні митних платежів згідно коносаментів, інвойсів та пакувальних листів на мотоблоки та комплектуючи моделей ХА-31, 151 та 31Е, а в контейнерах знаходяться мотоблоки моделей НТ - 135Е, Z-16, НТ, КХ. Таким чином працівників відділу тарифів Одеської митниці ДФС службові особи ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» підштовхують до безпідставного застосування пільгових ставок на зазначений вантаж.

Перелічені товарні позиції реалізуються за готівку на торгівельних майданчиках, розташованих на ринку «7 км», адреса складських приміщень: м. Одеса, вул. Базова, 14 в яких здійснює діяльність ТОВ «Веломото ЛТД» (код ЄРДПОУ 34168964) керівник ОСОБА_3 (тел. НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3).

Ввезений таким чином на митну територію України товар реалізовується за готівку неплатникам ПДВ без відображення в податковій звітності, при цьому в податковому обліку відображається реалізація ТМЦ на підконтрольні підприємства, які надають податкову вигоду третім особам (вигодонабувачам) шляхом маніпуляції показниками податкової звітності (підміна номенклатури ТМЦ).

Таким чином в діях директора ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 39166542) ОСОБА_4 та інших службових осіб товариства вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, при розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин фактичного руху та перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 39166542).

Також встановлено, що ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 39166542) у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 328704, зареєстрованому за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1, було відкрито наступні рахунки: №26045054301600 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26059054306561 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26001054312622 (840-ДОЛАР США); №26004054312470 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26004054315950 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); №26005054311793 (978-ЄВРО); №26004000538725 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26006000977878 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 39166542) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції Платову Олександру Станіславовичу, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, стосовно розрахункових рахунків: №26045054301600 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26059054306561 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26001054312622 (840-ДОЛАР США); №26004054312470 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26004054315950 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); №26005054311793 (978-ЄВРО); №26004000538725 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26006000977878 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «РОВЕРЛАЙН-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 39166542), відкритих у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) МФО 328704, а саме: справи по юридичному оформленню даних рахунків №26045054301600 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26059054306561 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26001054312622 (840-ДОЛАР США); №26004054312470 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26004054315950 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); №26005054311793 (978-ЄВРО); №26004000538725 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26006000977878 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: №26045054301600 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26059054306561 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26001054312622 (840-ДОЛАР США); №26004054312470 (980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26004054315950 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); №26005054311793 (978-ЄВРО); №26004000538725 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26006000977878 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) - за період з моменту відкриття по 27.02.2019 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;платіжних доручень (далі - клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019;документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 2015 по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки; інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва