Ухвала суду № 80355677, 14.02.2019, Оболонський районний суд міста Києва

14.02.2019 Справа № 756/1477/19

Унікальний номер № 756/1477/19

Провадження № 1-кс/756/453/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Артамонова М.А., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 12014100040009319 від 22.07.2014 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040009319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вказується у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що можливо ОСОБА_3 21.06.2013 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» 6ДРП0У 14282829, знаходячись у приміщенні ТОВ «САВ-Дітрибьюшн», за адресою: м. Київ вул. Майорова, будинок 2, літера «А», шляхом обману, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що можливо ОСОБА_3 здійснила наступні дії: 02.12.2013, 12.01.2014, 13.01.2014, 19.01.2014, 03.02.2014, 29.03.2014, перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, знаходячись у приміщенні ФОП ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, літера «А», шляхом обману повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

14.08.2013 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, знаходячись у приміщенні ФОП «ОСОБА_9», за адресою: АДРЕСА_2, літера «А», шляхом обману, повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

18.05.2013 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, знаходячись у приміщенні ТОВ «САВ-Дітрибьюшн», за адресою: м. Київ вул. Майорова, будинок 2, літера «А», шляхом обману, повторно, заволодів кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

18.10.2014, 22.11.2014 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, знаходячись у приміщенні ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», за адресою: м. Київ пр. Московський, будинок 11, літера «А», шляхом обману, повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

22.12.2013, 27.12.2013, 13.01.2014, 27.06.2014 перебуваючи на посаді кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, 13.01.2014, за адресою: АДРЕСА_1, літера «А», м. Київ пр. Московський, будинок 11, літера «А», АДРЕСА_2, шляхом обману повторно, заволоділа кредитними коштами, що належать ПАТ «ПУМБ».

02.01.2019 до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві, надійшло клопотання в порядку ст. 220 КПК України, від представника потерпілого ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_5 яке було задоволено слідчим.

У клопотанні представник потерпілого ОСОБА_5 просить звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитними договором № 85019542781 від 13.05.2014 та особової справи працівника банку ОСОБА_3, який оформлював даний кредитний договір та формував дану кредитну справу з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної кредитної справи та особової справи працівника банку ОСОБА_3 у повному обсязі.

В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040009319 виникла необхідність дослідження оригіналів наступних документів, які знаходиться у власності ПАТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4: оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитними договором № 85019542781 від 13.05.2014 та особової справи працівника банку ОСОБА_3, який оформлював даний кредитний договір та формував дану кредитну справу з можливістю вилучення оригіналів документів вказаних кредитних справ у повному обсязі.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи пред'явлення документів для ознайомлення під час допитів свідків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до документів, які стосуються оформлення кредитної справи, сформованої за кредитними договором № 85019542781 від 13.05.2014 та особової справи працівника банку ОСОБА_3, який оформлював даний кредитний договір та формував дану кредитну справу у повному обсязі.

Як вказує в своєму клопотанні слідчий, зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», ідентифікаційний код 14282829 який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, отримати ці документи та встановити обставини кримінального правопорушення неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме ПАТ «Перший Український міжнародний банк» про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, про причини неявки їх представників у судове засідання слідчому судді не повідомлено. За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Артамонов М.А. подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 22.07.2014 внесено відомості про вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12014100040009319) з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених слідчим.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані у ПАТ «Перший Український міжнародний банк», оскільки зазначена юридична особи може володіти такими документами, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних електронних інформаційних системах і наявних в неї документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Артамонова М.А., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 12014100040009319 від 22.07.2014 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. КиєвіШарлаю Дмитру Андрійовичу, слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. КиєвіБріку Сергію Андрійовичу, старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. КиєвіТищенку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. КиєвіАртамонову Мирославу Артуровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи, сформованої за кредитними договором № 85019542781 від 13.05.2014 та особової справи працівника банку ОСОБА_3, який оформлював даний кредитний договір та формував дану кредитну справу у повному обсязі, які перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» ідентифікаційний код 14282829 який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 14 березня 2019 року включно.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Перший Український міжнародний банк», що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя Л.П.Шестаковська