Ухвала суду № 80355600, 11.03.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/5068/19

провадження № 1-кс/753/1993/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з серетарем судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42018101020000155 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення в місті Києві по вулиці Нагірній, будинок № 18/16, належної на праві власності територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ: 22883141) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 26635420 від 01 грудня 2015. з метою пошуку речей та документів, які сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що посадові особи НВП " Київський інститут автоматики", ДНВК "КІА" (ІК 05796251) та ТОВ "Спецбудресурс" (ЄДРПОУ 31281848) за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння майном підприємства в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем, вчинили дії щодо створення штучної заборгованості державного підприємства та визнання зазначеної заборгованості в суді, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Так, 06 квітня 2001 НВП «Київський інститут автоматики» (правонаступник ДНВК «Київський інститут автоматики») та ТОВ «Спецбудресурс» (ЄДРПОУ 31281848) уклали Інвестиційний договір №12 «Про закінчення будівництва житлового будинку №18/16 по вул. Нагірній в Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до положень договору замовник (ДНВК «КІА») повинен передати інвестору (ТОВ «Спецбудресурс») на повне фінансування будівництво будинку з подальшим отриманням у власність його частки у розмірі 15,5 % від загальної площі квартир у збудованому та введеному в експлуатацію будинку. В свою чергу, інвестор (ТОВ «Спецбудресурс») повинен забезпечити фінансування будівництва житлового будинку, видати та відкоригувати планове завдання на будівництво будинку, скласти директивний графік будівництва, щомісячно сплачувати замовнику відсоток загальної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт.

В подальшому до договору було укладено Додаткову угоду №5 від 17 січня 2006, відповідно до якої сторони погодили умови розірвання договірних відносин. Відповідно до п.9.4. Інвестиційного договору даний договір може бути розірваний лише за письмовою згодою сторін або за рішенням суду, а також при зриві терміну виконання робіт внаслідок відсутності фінансування на строк понад 3 місяці.

Встановлено, що керівництвом ДНВК «КІА» на підставі довготривалого невиконання ТОВ «Спецбудресурс» своїх зобов`язань, 19 січня 2015 року було розірвано Інвестиційний договір №12 в односторонньому порядку.

Зазначені дії керівництва ДНВК «КІА» стали підставою для висунення «Спецбудресурс» вимог до державного підприємства сплатити вартість фактичних втрат у розмірі 40833058, 85 грн.

Крім того, встановлено, що 18 травня 2015 між ТОВ «Спецбудресурс» та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» уклали договір про відступлення права вимоги за Інвестиційним договором № 12 «Про закінчення будівництва житлового будинку №18/16 по вул. Нагірній в Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до положень договору про відступлення права вимоги розмір заборгованості ДНВК «КІА» підлягає коригуванню відповідно до індексу інфляції на момент подання відповідних вимог боржника. 27 грудня 2016 ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» звернулось до господарського суду м. Києва та заявлено вимоги на суму 49 520941, 70 грн.

Також встановлено, що відповідно до інформації Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві замовнику будівництва та генеральному підряднику - ТОВ «Спецбудресурс» Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві видала дозвіл на виконання будівельних робіт з будівництва житлового будинку по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва №1595-Шв/Р від 15 вересня 2009.

В подальшому, під час проведення спеціалістами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві перевірки за вказаною вище адресою встановлено численні порушення вимог містобудівного законодавства, складено акт перевірки від 07 серпня 2017 та замовнику будівництва - ОК «ЖБК «Нагірна 18/16» та генеральному підряднику - ТОВ «Спецбудресурс» видано приписи від 07 серпня 2017 про зупинення підготовчих та будівельних робіт та про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, які проігноровані забудовниками та будівельні роботи продовжуються, встановлені фахівцями Департаменту порушення не усунуті.

Відповідно до інформації, отриманою в ДАБІ, строк дії дозволу на виконання будівельних робіт з будівництва житлового будинку по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва №1595-Шв/Р від 15 вересня 2009 втратив чинність та замовник будівництва - ОК «ЖБК «Нагірна 18/16» та генеральний підрядник - ТОВ «Спецбудресурс» виконують будівельні роботи по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва без дозволу на виконання будівельних робіт, у зв`язку з чим фахівцями Департаменту повторно видано приписи від 29 вересня 2017 про зупинення підготовчих та будівельних робіт та про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.

Крім того, посадові особи Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві у ході перевірки встановили, що замовник будівництва - ОК «ЖБК «Нагірна 18/16» та генеральний підрядник - ТОВ «Спецбудресурс» під час проведення будівельних робіт по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва в порушення пп. а, б п. 3 ч. 3ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»не виконують вимоги приписів Департаменту, проектна документація не погоджена з уповноваженими органами охорони культурної спадщини, відсутня програма науково-технічного супроводу будівництва, в порушення ст. ст.34,37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»забудовники виконують роботи на вказаному об`єкті без дозволу на виконання будівельних робіт.

В подальшому, посадові особи Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва на об`єкт будівництва не допускалися та посадові особи забудовників на письмові запрошення Департаменту з документами, необхідними для проведення перевірки не з`явились, що підтверджується численними листами Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності замовник має право виконувати будівельні роботи після видачі органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт.

Відповідно до ч. 7ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»виконання будівельних робіт без відповідного документа, передбаченого цією статтею, вважається самочинним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Таким чином, замовник будівництва - ОК «ЖБК «Нагірна 18/16» та генеральний підрядник - ТОВ «Спецбудресурс» виконують будівельні роботи по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва без дозволу на виконання будівельних робіт, видані їм документи фахівцями Департаменту не виконують, не являються до Департаменту з документами, необхідними для проведення перевірки.

Крім того, відповідно до інформації Міністерства культури України земельна ділянка по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва входить до меж історичного ареалу міста та розташована в зоні регулювання забудови ІІІ категорії.

За результатами перевірки електронної бази даних документообігу Міністерства культури України встановлено, що перед проведенням робіт забудовниками по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва не погоджувалось історико-містобудівне обґрунтування забудови ділянки, проект будівництва, не отримувався дозвіл Міністерства культури України на виконання земляних та інших видів робіт за вказаною адресою.

Вказані вимоги щодо отримання погоджень будівництва у Міністерстві культури передбаченіЗаконом України «Про охорону культурної спадщини»Постанови Кабінету Міністрів України №318 від 13 березня 2002 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», Наказу Міністерства культури України» №122 від 17 лютого 2012 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення історико-містобудівних обґрунтувань», рішення виконкому Київської міської ради народних депутатів від 16 липня 1979 за №920 «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам`яток історії культури в м. Києві», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17 травня 2002 за №979.

Також, відповідно до ч. 3ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини» у межах зон історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

Крім того, Управлінням охорони культурної спадщини Мінкультури 16.02.2018 проведено візуальне обстеження та фотофіксацію містобудівної ситуації по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва та зафіксовано ознаки виконання масштабних будівельних (земляних) робіт.

На виконання вимог ч. 1ст. 30 Закону України «Про охорону культурної спадщини»та відповідно до п. 18 ч. 2ст. 5 Закону «Про охорону культурної спадщини»і Положення про Міністерство культури України, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України №495 від 03 вересня 2014, за результатами проведеного обстеження Міністерством культури України замовнику будівництва - ОК «ЖБК «Нагірна 18/16» надіслано припис №14/10/74-18 від 23 лютого .2018 про зупинення проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт на об`єкті будівництва по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва.

Таким чином, встановлено, що у забудовників земельної ділянки по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва відсутні будь-які дозвільні документи на проведення земляних і будівельних робіт, а фахівцями Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві та Міністерства культури України в ході перевірок за вказаною адресою встановлено численні порушення, у зв`язку з чим замовнику будівництва - ОК «ЖБК «Нагірна 18/16» та генеральному підряднику - ТОВ «Спецбудресурс» внесено приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт та зупинення проведення земляних та будь-яких інших будівельних робіт на об`єкті будівництва по вул. Нагірна, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва.

Будівництво вказаного житлового будинку здійснюється на земельній ділянці площею 0,2946 га по вул. Нагірній, 18/16 у Шевченківському районі м. Києва, кадастровий номер: 8000000000:91:078:0006, яка надана в користування ОК «ЖБК «Нагірна 18/16» на підставі рішення Київської міської ради №231/1235 від 06 жовтня 2016 та договору оренди ділянки від 24.03.2017 та належить на праві власності територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ: 22883141) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 26635420 від 01 грудня 2015.

Крім того, ОК «ЖБК «Нагірна 18/16» зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень №29352654 від 21 квітня 2016 Управлінням державної реєстрації головного територіального управління юстиції у м. Києві.

З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані, як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Спецбудресурс» (код ЄДРПОУ 31281848).

Таким чином є підстави вважати, що речі та документи, необхідні для доказування протиправності дій, можуть зберігатись за місцем знаходження ТОВ «Спецбудресурс» (код ЄДРПОУ 31281848) за адресою: м. Київ, Нагірна, 18/16.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 (незавершене будівництво, готовність об`єкта складає 37%), на праві власності зареєстрована за ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "НАГІРНА 18/16" (код ЄДРПОУ 36471544).

На даний час виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, з урахуванням сукупності встановлених обставин, ступеня тяжкості кримінального правопорушення, за ознаками яких здійснюється досудове розслідування, та особливості предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, керуючись статтями 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42018101020000155 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , прокурорам, які ходять до складу групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, оперативним підрозділам СБ України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Нагірна № 18/16, належного на праві власності територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ: 22883141) на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 26635420 від 01 грудня 2015 року з метою відшукання наступних предметів та документів:

оригіналів дозвільнихдокументів на проведення будівельних (земляних)робіт на об`єкті «завершення будівництва житлового будинку по вулиці Нагірній 18/16 в Шевченківському районі м. Києва», виданих ТОВ «Спецбудресурс» (код ЄДРПОУ 31281848) та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "НАГІРНА 18/16" (код ЄДРПОУ 36471544), матеріали листування ТОВ «Спецбудресурс» (код ЄДРПОУ 31281848) та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "НАГІРНА 18/16" (код ЄДРПОУ 36471544) щодо надання дозволів на проведення будівельних робіт з ДАБІ України, Міністерством культури України, КМДА та іншими компетентними органами (повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих робіт, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлень про початок виконання будівельних робіт, про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт);

оригіналів документів, що підтверджують господарську діяльність із розроблення проектно-кошторисної документації будівництва житлового будинку по вул.Нагірній 18/16 в Шевченківському районі м. Києва виконаної згідно договірних зобов`язань між ТОВ «Спецбудресурс» (код ЄДРПОУ 31281848) та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "НАГІРНА 18/16" (код ЄДРПОУ 36471544) (акти приймання викопаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт за період з 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали;

оригіналів документів, що підтверджують господарські відносини ТОВ «Спецбудресурс» (код ЄДРПОУ 31281848) та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "НАГІРНА 18/16" (код ЄДРПОУ 36471544), щодо виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті - «будівництво житлового будинку по вул.Нагірній 18/16 в Шевченківському районі м. Києва», (акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), акти виконаних прихованих робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні на закупівлю будівельних матеріалів, документи щодо оренди обладнання, машин та механізмів), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 28.11.2017 року по дату оголошення ухвали;

оригіналів документів проектно-кошторисної документації щодо будівництва житлового будинку по вул.Нагірній 18/16 в Шевченківському районі м. Києва виконаних згідно договору укладеного між ТОВ «Спецбудресурс» (код ЄДРПОУ 31281848) та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "НАГІРНА 18/16" (код ЄДРПОУ 36471544);

оригіналів документів, що підтверджують господарські відносини між ТОВ «Спецбудресурс»(кодЄДРПОУ 31281848) та ДНВК «Київський інститут автоматики» (ІК 05796251 ) щодо виконання зобов`язань за Інвестиційним договором №12 від 06.04.2001 «Про закінченнябудівництва житловогобудинку №18/16по вул.Нагірній вШевченківському районім.Києва» (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 06.04.2001 року по дату оголошення ухвали;

оригінали документів що підтверджують господарські взаємовідносини між ТОВ «Спецбудресурс» (код ЄДРПОУ 31281848) та ТОВ «Фінансова компанія Фактор плюс» (код ЄДРПОУ 37881544) щодо відступлення права вимоги до ДНВК «Київський інститут автоматики» (код ЄДРПОУ 05796251) за Інвестиційним договором №12 від 06.04.2001 «Про закінчення будівництва житлового будинку №18 / 16 по вулиці Нагірній в Шевченківському районі м. Києва»;

електронних носіївінформації (дисковінакопичувачі,флеш карти,карти пам`яті,оптичні диски,персональні тапланшетні комп`ютери,ноутбуки,мобільні телефони),грошових коштів,отриманих урезультаті діяльностіпротиправного механізму,банківських карток,інших речейта документів,що свідчатьта містятьвідомості провзаємовідносини ТОВ «Спецбудресурс» (код ЄДРПОУ 31281848), за ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "НАГІРНА 18/16" (код ЄДРПОУ 36471544), ТОВ «Фінансова компанія Фактор плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) та інших підприємств задіяних в протиправній схемі заволодіння державним майном, інших речей та документів, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: