Ухвала суду № 80351425, 11.03.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

2348/19-Вих

11.03.2019

2348/19-Вих єдиний унікальний номер справи 423/853/19

номер првадження 1-кс/423/291/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Сухіної М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000090 від 30.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 29.01.2017 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП по телефону надійшло повідомлення від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 26.01.2017 невідома особа представившись працівником "Ощадбанку" шахрайським шляхом заволоділа з картки заявника грошовими коштами приблизно у сумі 3838 грн, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1, пояснив, що він є клієнтом АТ «Ощадбанку» та має банківську картку НОМЕР_1. 26.01.2017, приблизно о 15:30 год. йому на мобільний телефон (НОМЕР_2) подзвонив невідомий з номера НОМЕР_3, який представився представником служби безпеки «Ощадбанку», при цьому назвав своє прізвище але потерпілий його не запам'ятав, пам'ятає, що перша літера К. Невідомий чоловік назвав прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, після чого сказав йому що в даний час почастішали випадки шахрайств і те, що «Ощадбанк» об'єднався з «Приватбанком» і для того щоб убезпечити себе від шахрайських дій попросив потерпілого продиктувати реквізити своєї зарплатної картки. Потерпілий ОСОБА_1 продиктував 16 цифр своєї картки (НОМЕР_4) дату до якої дійсна картка та три цифри на зворотньому боці картки, після чого невідомий сказав, що зараз потерпілому прийде повідомлення з кодом, який він повинен продиктувати йому. Протягом кількох хвилин на мобільний телефон потерпілому прийшло три повідомлення з кодами, які він продиктував невідомому. Відразу після цього, о 16:10 год., ОСОБА_1 прийшло повідомлення від служби «Ощадбанку» про те, що з його пенсійної картки «Ощадбанку» НОМЕР_5 були перераховані гроші в розмірі 3000 грн. на його зарплатну картку (НОМЕР_4). Після чого йому на мобільний телефон прийшло два поспіль повідомлення про те, що з зарплатної карткі; (НОМЕР_4) були зняті грошові кошти спочатку 1924 грн. і через 2 хв. ще 1924 грн. в загальній сумі 3848 грн. Після цього він подзвонив на гадячу лінію «Ощадбанку» і заблокував свої картки (НОМЕР_4 - зарплатана) та (НОМЕР_6 -пенсійна).

Згідно інформації наданої ТОВ «ПОРТМОНЕ» встановлено, що 26.01.2017 з картки потерпілого ОСОБА_1 № НОМЕР_4 було здійснено два переказа о 16:13 год. о 16:15 год. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Портмоне» двома транзакціями: перша у сумі 1924 грн; друга 1924 грн. з описом транзакції «Переказ грошей з рахунку через «UKR KYIV DIAMANTTRANSFERMERORTMO 438112, 438111» на картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_7

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про власника платіжної картки НОМЕР_7,руху по неї.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Попасняського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Сухіній Марині Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП№1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Грєзєву Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ «Приват банк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки НОМЕР_7, рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 26.01.2017 по 11.03.2019з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ «Приват банк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко