Ухвала суду № 80348128, 11.03.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/3618/19

Провадження № 1-кс/200/2112/19

УХВАЛА

11 березня 2019 року

11 березня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017040030003618 від 04.11.2017 року про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2019 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017040030003618 від 04.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 04.11.2017 приблизно о 13:05 годині до ЧЧ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали зі Слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області про скоєння посадовими особами Виробничого кооперативу «СОВА» (ВК «Сова», ідентифікаційний код юридичної особи 38798548), одне із представництв якого фактично розташовувалось за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, буд. 11 (стара назва вул. Плеханова), у складі засновників вищевказаного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших посадових осіб ВК "СОВА" (ТОП - менеджерів, ВІП-менеджерів, менеджерів), кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Встановлено, що посадові особи ВК "Сова", реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, почали приймати у населення м. Дніпра грошові кошти (так звані пайові внески), з обіцянкою подальших виплат процентів, від їх внесків. На даний час проценти від вкладів посадовими особами ВК "Сова" не виплачуються. Тіло пая не повертається. Тим самим, посадові особи ВК "Сова", шляхом обману заволоділи грошовими коштами пайовиків, чим завдали їм матеріального збитку, сума якого встановлюється. На даний час встановлено осіб, які займали посади менеджерів (ВІП та ТОП) у ВК "Сова", а саме:1) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який займав посаду «Прогрес Вип менеджер» у ВК «Сова» ; 2) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який займав посаду «Прогрес Вип менеджер» у ВК «Сова»; 3) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка займала посаду «Прогрес Вип менеджер» у ВК «Сова»; 4) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка займала посаду начальника відділу контроля якості обслуговування клієнтів у ВК «Сова»; 5) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який був керівником проекту «ВОМЕР».

В ході проведення обшуку на підставі слідчого судді Бабушкінського районного суду, у ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 було вилучено ноутбук марки «Асус», серійний номер CANOCX08439341A, в ході огляду якого, на жорсткому диску була виявлена папка з назвою «Работа 2».

В ході проведення детального огляду, у папці під назвою «Работа 2» - «Сова»-«Конференція 21.01.2017», було виявлено файл з назвою «Менеджеры Ире.xlsx» в ході відкриття якого, було встановлено так званих «Прогрес Вип», «Прогрес» та «Вип» менеджерів виробничого кооперативу «Сова», які приймали грошові кошти у населення, займались адміністративною діяльністю, а також виконували функції із забезпечення прийому вкладів у населення, та реклами виробничого кооперативу «Сова».

В подальшому, було опрацьовано дані у вищевказаному файлі, та встановлено наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який займав посаду «Прогрес Вип менеджер» у ВК «Сова»;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який займав посаду «Прогрес Вип менеджер» у ВК «Сова»;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка займала посаду «Прогрес Вип менеджер» у ВК «Сова»;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка займала посаду начальника відділу контроля якості обслуговування клієнтів у ВК «Сова»;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який був керівником проекту «ВОМЕР».

В ході допиту потерпіла ОСОБА_15 повідомила, що менеджерами ВК «Сова», які виконували свою діяльність в м. Дніпро були, зокрема, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 (її чоловік).

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що за вищевказаними адресам, у осіб, які перебували на керівних посадах ВК «Сова» можуть зберігатись речі та документи, які можуть бути використані в кримінальному провадженні, в якості доказів.

Відповідно до довідки з АОБ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо володільця вищевказаної квартири відсутні.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з метою відшукання документів, що пов`язані з діяльністю ВК «Сова» та «Ноstling.com», а саме протоколів правління, загальних зборів, річних балансів, звітів, річних бюджетів, рахунків прибутків та збитків, статуту кооперативу, трудових договорів, заяв, анкет, та інших документів, пов`язаних із безпосередньою діяльністю ВК «Сова» та «Ноstling.com», печаток кооперативу, чорнових записів, електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, банківськихкарток,сім-картокстільникових операторівмобільного зв`язку,грошових коштів,здобутих злочиннимшляхом,необхідно провестиобшук заадресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вказане клопотання, просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки: витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 , протокол огляду, довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, довідку з адресно-довідкового бюро, приходжу довисновку проте,що вонообґрунтоване тапідлягає частковомузадоволенню,оскільки єпідстави вважати,що за адресою реєстрації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі та документи, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12017040030003618 від 04.11.2017 року про проведення обшуку задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих по даному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також групі прокурорів у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 проведення обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: АДРЕСА_2 (відомості, щодо володільця відсутні), з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з метою відшукання та вилучення наступного майна: документів, що пов`язані з діяльністю ВК «Сова», а саме протоколів правління, загальних зборів, річних балансів, звітів, річних бюджетів, рахунків прибутків та збитків, статуту кооперативу, трудових договорів, заяв, анкет, та інших документів, пов`язаних із безпосередньою діяльністю ВК «Сова», а також печаток кооперативу, чорнових записів, та документів з електронних носіїв інформації (ноутбуків, комп`ютерів, флеш накопичувачів, жорстких дисків), мобільних телефонів, банківських карток, сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1