Ухвала суду № 80338136, 07.03.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3943/19

Номер провадження:1-кс/521/2069/19

У Х В А Л А

07 березня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Крижановський О.В., при секретарі Савельєвої М.Ю., за участю слідчого Тимощука Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Тимощука Ю.В., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2019160470000714 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄРДПОУ 14305909, що знаходиться за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ з можливістю вилучення через Одеську обласну дирекцію АТ «Райффайзен Банк Аваль» яка розташована за адресою: вул. Велика Арнаутська, 72/74 , слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019160470000714 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.02.2019 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява ТОВ «МП Ефес»(ЄРДПОУ 13906950) щодо вживання заходів до посадових осіб ТОВ «Євро-Хім Україна» (ЄДРПОУ 42454092), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «МП Ефес».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на одному із сайтів оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_1. розшукав оголошення про продаж мінеральних добрив, який результатами розгляду вищевказаного сайту виявив оголошення від особи яка представилась як представник ТОВ «Євро-Хім Україна» та номер телефону (НОМЕР_1.

Так, за результатами переговорів із особами які представилися як представники ТОВ «Євро-Хім Україна» 31.01.2019р між ТОВ «МП Ефес» і ТОВ «Євро-Хім Україна» (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4-А, кімната/офіс 139, код за ЄДРПОУ 42454092) було укладено Договір поставки №1/08-К. Відповідно до умов якого ТОВ «Євро-Хім Україна» (Постачальник) зобов'язується поставити у власність ТОВ «МП Ефес» (Покупець) мінеральні добрива - карбамід (товар).

Постачальником, 31.01.2019 р. було виставлено ТОВ «МП Ефес» рахунок-фактуру №8 від 31.01.2019р. на оплату товару (мінерального добрива), а саме: Карбамід (вир-во ОПЗ) у кількості 40 т., пакування мішок 50кг., на суму 446000,00 гри. (чотириста сорок шість тисяч гривень і 00 копійок) з ПДВ.

За домовленістю сторін, Постачальник зобов'язався поставити на адресу ТОВ «МП Ефес» товар у повному обсязі після здійснення повної оплати до 09.02.2019р. за рахунком-фактурою №8 від 31.01.2019р., який було надіслано на електронну пошту ТОВ «МП Ефес».

На виконання досягнутих домовленостей, ТОВ «МП Ефес» здійснило оплату товару згідно із виставленим рахунком-фактурою №8 від 31.01.2019р., перерахувавши в період з 06.02.2019р. по 08.02.2019р. на поточний рахунок ТОВ «Євро-Хім Україна» грошові кошти на загальну суму 446000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 74333,33 грн.), а саме:

1) 50000,00 грн. (пятдесят тисяч гривень і 00 копійок) з поточного рахунку №26002170111 в ПАТ «МТБ Банк», МФО 328168, платіжне доручення №8630 від 06.02.2019р.; 150000,00 грн. (сто пятдесят тисяч гривень і 00 копійок) з поточного рахунку №26006013265200 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, платіжне доручення №4858 від 07.02.2019р.;

2) 100000,00 грн. (сто тисяч гривень і 00 копійок) з поточного рахунку №26002170111 в ПАТ «МТБ Банк», МФО 328168, платіжне доручення №8644 від 07.02.2019р.;

3) 90000,00 грн. (дев'яносто тисяч гривень і 00 копійок) з поточного рахунку №26006013265200 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, платіжне доручення №4859 від 08.02.2019р.;

4) 56000,00 грн. (пятдесят шість тисяч гривень і 00 копійок) з поточного рахунку №26002170111 в ПАТ «МТБ Банк», МФО 328168, платіжне доручення №8649 від 08.02.2019р.

Однак, станом на 26.02.2019р., товар на адресу ТОВ «МП Ефес» не було поставлено. Особа яка представилися як представники ТОВ «Євро-Хім Україна» ОСОБА_2, моб. (НОМЕР_1, який безпосередньо брав участь у переговорному процесі та з яким велося спілкування в рамках зазначеного вище Договору поставки, перестав виходити на зв'язок, попри численні спроби зв'язатися з ним за всіма наявними засобами зв'язку. Таким чином на сьогоднішній день, для ТОВ «МП Ефес» завдано майнову шкоду на загальну суму 446 000,00 грн.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄРДПОУ 14305909, що знаходиться за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ з можливістю вилучення через Одеську обласну дирекцію АТ «Райффайзен Банк Аваль» яка розташована за адресою: вул. Велика Арнаутська, 72/74.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Тимощука Ю.В. - задовольнити.

Надати оперуповноваженим ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в ЄРДР, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тимощуку Юрію Володимировичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Спицькій Аліні Василівні, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвій Наталії Вячеславівні, cтаршому слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Євдошенку Олександру Валерійовичу, cтаршому слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Колеснікову Владиславу Ігоровичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Нагорнюку Сергію Віталійовичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Мартієнку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Пантелейчуку Станіславу Леонідовичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Андрухову Ярославу Валерійовичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Савченку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Перебейносу Івану Анатолійовичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області Криворученку Вадиму Петровичу, старшому інспектору патрульної поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції Краснопьорову Олексію Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції Пахомову Ігорю Петровичу, слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Вагнеру Сергію Анатолійовичу, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві Бурдужа Євгенію Георгійовичу, старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Полохало Марії Валеріївні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому та/або електронному вигляді інформації що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄРДПОУ 14305909, що знаходиться за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ з можливістю вилучення через Одеську обласну дирекцію АТ «Райффайзен Банк Аваль» яка розташована за адресою: вул. Велика Арнаутська, 72/74, а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Євро-Хім Україна» код. ЄРДПОУ 42454092, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва,код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу,а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець операційного дня по рахунку № 26000614308 (українська гривня) з 01.12.2018 року по день постановлення ухвали суду;

- завірених належним чином копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Євро-Хім Україна» код. ЄРДПОУ 42454092 при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по зазначеному рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Євро-Хім Україна» код. ЄРДПОУ 42454092 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Євро-Хім Україна» код. ЄРДПОУ 42454092;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Євро-Хім Україна» код. ЄРДПОУ 42454092;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.03.2019 року.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижановський О.В.