Ухвала суду № 80336443, 11.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6099/19

Провадження №1-кс/127/3596/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Музика А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції Даценко Анастасія Сергіївна про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції Даценко Анастасія Сергіївна 01.03.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Березюком М.А., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу № 0899/2018/ДСК, з яких вбачається факт створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ "Компанія ЗЗР Україна" (код за ЄДРПОУ 41786694) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що посаду директора ТОВ "Компанія ЗЗР Україна" за період з 19.09.2018 по 29.10.2018, займав ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку № 260030008764, відкритому ТОВ «Компанія ЗЗР Україна» (код за ЄДРПОУ 41786694) у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), встановлено, що за період з 19.09.2018 по 29.10.2018, з вказаного рахунку ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), з використанням картки НОМЕР_2, було знято кошти готівкою на загальну суму 4,37 млн. грн., через банкомати відділення АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташовані за адресами: м. Вінниця, вул. Київська, 38-А; м. Вінниця, вул. Гоголя, 1.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунку при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ "Компанія ЗЗР Україна", та відповідно, можливість підприємством сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об'єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ТОВ "Компанія ЗЗР Україна" по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ТОВ "Компанія ЗЗР Україна".

Слідчий Чепурко Л.В., яка входить до групи слідчих, в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що у ТОВ «Компанія ЗЗР Україна» відкрито рахунок № 260030008764, у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ «ОТП БАНК» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївні та/або начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні, старшому слідчому з ОВС лейтенанту податкової міліції Мойсюку Роману Петровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Богдашевському Віталію Вячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Рею Євгену Ігоровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ТОВ "Компанія ЗЗР Україна" (код за ЄДРПОУ 41786694), яка містить банківську таємницю, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528, адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по картковому рахунку НОМЕР_2, з якого за період з 19.09.2018 по 29.10.2018, знято кошти готівкою ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), через банкомати відділення АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), що розташовані за адресами: м. Вінниця, вул. Київська, 38-А; м. Вінниця, вул. Гоголя, 1.

2. Фотознімки осіб на електронних носіях при знятті ними грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2, через банкомати відділення АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), що розташовані за адресами: м. Вінниця, вул. Київська, 38-А; м. Вінниця, вул. Гоголя, 1, за період з 19.09.2018 по 29.10.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя