Ухвала суду № 80336346, 07.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6645/19

Провадження №1-кс/127/3900/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

за участю

підорюваного ОСОБА_1,

захисника підозрюваного Казеко О.І.,

прокурора Козира С.В.,

розглянувши клопотання адвоката Казеко Оксани Іванівни в інтересах ОСОБА_1 про зміну запобіжного заходу у виді тримання під вартою на запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Вінницька область, Немирівський район, с.Рубань, зареєстрованого АДРЕСА_2, фактично проживаючого: АДРЕСА_3, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, працюючого директором ТОВ «Поділля Зерно Інвест», раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання адвоката Казеко Оксани Іванівни в інтересах ОСОБА_1 про зміну запобіжного заходу у виді тримання під вартою на запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким міським судом Вінницької області ухвалою по справі № 127/1882/19 від 22.01.2019р. у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР №4201702124000150 від 20.09.2017 застосовано до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1, до 19 березня 2019 року в межах строку досудового розслідування. 04.02.2019 р. Вінницьким апеляційний судом апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 задоволено частково.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2019р., якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого Вінницького районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 та застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, скасовано.Клопотання старшого слідчого Вінницького районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 задоволено частково. Застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний західу вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 19 березня 2019 року.Одночасно визначено підозрюваному розмір застави в сумі, що відповідає 300 прожитковим мінімумам для працездатних осіб, що становить 576300 гривень.

Захисник вважає, що даний запобіжний захід є недоцільним та не обґрунтованим, оскільки до ОСОБА_1 слід було б застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, АДРЕСА_4

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та апеляція прокурора обґрунтована тим, що ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля Зерно Інвест» (Код ЄДРПОУ 37261895, юридична адреса: 21034, Вінницька обл., Вінницький район, село Вінницькі Хутори, вул. Чехова, будинок 45), маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, та незаконне збагачення шляхом обману, у невстановлені дату та час, у невстановленому місці повідомив фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 завідомо неправдиві відомості з приводу наявності на ТОВ «Поділля Зерно Інвест» зерна соняшнику, яке може бути реалізовано.

В подальшому, близько 12.00 год. 24 травня 2017 року ОСОБА_1, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 діючи з корисливими мотивом та метою, достовірно знаючи про відсутність на підприємстві зерна соняшнику, шляхом обману уклав з ФОП ОСОБА_6, договір купівлі-продажу № 24/05/17 від 24.05.2017, згідно якого ТОВ «Поділля Зерно Інвест» в особі ОСОБА_1 зобов'язувалось здійснити продаж 190 тон зерна соняшнику ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 1975314 гривень.

ОСОБА_6, будучи веденим в оману, не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_1, на виконання умов вищевказаного договору платіжними дорученнями № 629 від 24.05.2017 на суму 1141800 гривень, № 631 від 25.05.2017 на суму 415200 гривень, № 635 від 29.05.2017 на суму 328008 гривень, № 638 від 30.05.2017 на суму 90306 гривень, здійснив переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Поділля Зерно Інвест» (відкритий в Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Вінниця, МФО 302689) всього на загальну суму 1975314 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_1, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність зерна соняшника на підприємстві, жодним чином не маючи на меті виконувати договірні зобов'язання по продажу соняшника, не здійснивши жодного придбання зерна соняшника, який мав би поставити ФОП ОСОБА_6 Так, ОСОБА_1 соняшник ФОП ОСОБА_6 не продав, а отриманні від останнього грошові кошти витратив на власні потреби, а саме: частину грошових коштів в сумі 622200,00 грн. перерахував ФОП ОСОБА_1 (р/р 260030553364428, МФО 302689 ПриватБанк) в якості повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 9 від 24.05.2017, іншу частину в сумі 900000,00 грн. перерахував ТОВ «Немирів Зерно Інвест» (р/р 26000055320073мф0 302689 ПриватБанк) в якості повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 5 від 05.01.2017; частину в сумі 170000,00 грн. перерахував ТОВ «Немирів Зерно Інвест» (р/р 26000055320073 МФО 302689 ПриватБанк) в якості розрахунку за с/г продукцію згідно рах. б/н від 26.05.2017; та частину коштів в сумі 282500,00 грн. зняв з рахунку готівкою.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми діями завдав ФОП ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 1975314 гривень, що в понад 2469 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України становить особливо великі розміри, тому ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання про обрання запобіжного заходу вмотивоване тим, що підозрюваний ОСОБА_1 буде перешкоджати встановленню об'єктивної істини у справі, незаконно впливати на свідків, які допитані або будуть допитані в зазначеному кримінальному провадженні що свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.

В клопотанні адвокат зазначає, що даний факт не підтверджується жодним чином, крім того ОСОБА_1 має стійкі соціальні зв'язки, саме дружину та дитину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 з якими мешкає за вищезгаданою адресою. Раніше не судимий, має постійне місце проживання та реєстрації, має стійкі соціальні зв'язки. Від органів досудового слідства ОСОБА_1 не ухилявся завжди приходив по першій вимозі слідчого, тому просили змінити щодо ОСОБА_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання.

В судовому засіданні адвокат Казеко О.І.клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання захисника підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 було зроблено висновок про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, та наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, в зв'язку з чим було скасовано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2019 р. та обрано відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2019 року відмовив в задоволенні клопотання слідчого про застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосувавши до нього запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування до 19 березня 2019 року.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 04.02.2019 року ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2019 року скасовано та застосовано до ОСОБА_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 19 березня 2019 року з одночасним визначенням розміру застави в сумі 576 300 гривень.

В судовому засіданні встановлено, що під час розгляду клопотання про застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу, судом встановлено, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, який відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацію майна.

Зокрема, в ухвалі Вінницького апеляційного суду Вінницької області від 04.02.2019 року зазначено, що підозрюваний не одружений, зареєстрований в одному місці, а проживає з дружиною, з якою розлучився, а тому він може змінити своє місце проживання та переховуватись від слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки під час викликів до слідчого на допит в якості свідка ОСОБА_1 неодноразово не з'являвся.

Слідчий суддя врахувавши, що на теперішній час ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, не змінились, тому відсутні підстави для зміни запобіжного заходу у виді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт за місцем проживання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката Казеко Оксани Іванівни в інтересах ОСОБА_1 про зміну запобіжного заходу у виді тримання під вартою на запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Вінницька область, Немирівський район, с.Рубань, зареєстрованого АДРЕСА_2, фактично проживаючого: АДРЕСА_3, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, працюючого директором ТОВ «Поділля Зерно Інвест», раніше не судимого - відмовити.

Ухвала слідчого судді остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя