Ухвала суду № 80333282, 21.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

21.02.2019

Справа 522/21542/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області Клинч Я.О. по кримінальному провадженні №12018160500007278 від 30.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого, в жовтні 2009 року, більш точну дату та час в ході розслідування встановити не представилось можливим, невстановлені особи, шахрайськими діями, шляхом обману заволоділи будівлями та спорудами виробничо - складської бази за адресою АДРЕСА_1, завдавши значних збитків власнику.

Проведеним досудовим слідством в рамках кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право власності від 30.11.2005 належало 1/1 частки будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1. Будучи власником вищевказаних будівель, ОСОБА_2, 21.12.2005 відчужує 80/100 (вісімдесят сотих) бази своїй дружині ОСОБА_4, але у зв’язку з тим, що дружина перебувала за кордоном від імені останньої на підставі довіреності виступила ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка була знайомою ОСОБА_2, та працювала у останнього та займала посаду керуючої вищевказаних складських приміщень. В послідуючому за невідомих обставин на початку 2008 року ОСОБА_2 зникає та з 04.03.2008 значиться безвісти зниклим (кримінальне провадження № 12014160470000294 від 14.01.2014 за ст. 146 ч. 2 КК України).

ОСОБА_5, в свою чергу, розуміючі обставини, які склались та, те що будівлі та споруди виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 лишились в її розпорядженні та вся діяльність пов’язана з наданням приміщень в оренду фінансові та господарські питання вирішуються тільки нею, переслідуючи корисливі наміри, з метою особистого збагачення, разом та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами розробили певний план з метою незаконно заволодіння вказаним майном шляхом обману дружини ОСОБА_2 - ОСОБА_4, яка не втручалась в діяльність ОСОБА_5, по відношенню до складських приміщень, а тільки щомісяця отримувала грошові переводи від діяльності маючого у власності орендного бізнесу.

З метою заволодіння будівель та споруд виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_5, разом з невстановленими слідством особами розробила певний план, який складався з декількох етапів, так розуміючи те, що ОСОБА_2 зник безвісти, а його дружина не знаходиться в Україні та нічого не розуміє у справах 22.08.2008 запевняючи ОСОБА_4 в своєї чесності, начебто з метою ведення діяльності по передачі майна (складських приміщень) в оренду створила та зареєстровала ТОВ “Світанок-Південь”, єдиним засновником (учасником) якого була ОСОБА_4, а директором призначила свою знайому та в послідуючому свою спільницю в незаконному заволодіння майном - ОСОБА_6.

Продовжуючи свій злочинний намір, 06.11.2008 ОСОБА_5, та ОСОБА_6, залучають до свого злочинного плану посередників та засновують ПП “ОПТОН” де останні являються засновниками з 25% внеску стартового капіталу кожна.

В послідуючому 23.08.2009 ТОВ “Світано-Півдня” в особі ОСОБА_7, без згоди засновника ОСОБА_4 укладає угоду з 1111 “ОПТОН” договір купівлі-продажу 80 сотих на умовах сплати 489 185 гривень протягом 10 днів з моменту підписання, після чого 11.12.2009 1111 “ОПТОН” звертається з позовом до ТОВ “Світанок-Півдня” про визнання права власності на 80 сотих вищевказаного майна.

13.10.2009 з метою приховання своїх намірів було змінено назву ТОВ “Світанок-Півдня” на “РЕНТ-СКЛАД-СЕРВІС” (про що не було поставлено до відома засновника).

29.03.2010 року Господарський суд Одеської області ухвалив рішення, яким виділив 80/100 частки та визнав право власності за підприємством “ОПТОН”. ОСОБА_8 та ОСОБА_6, знаючи про те що вказане рішення не законне, але ухвалено в їх інтересах не подають апеляційну скаргу та нічого не повідомляють ОСОБА_3, доводячи свій злочинний план до кінця.

10.06.2010 ПП “ОПТОН” зареєстровано право власності та в подальшому оформлено свідоцтво на 1/1 частки.

У 2017 році, більш точну дату та час встановити не надалось можливим ОСОБА_9, повідомляє ОСОБА_4, що базу рейдерським шляхом заволоділи невідомі особи, тому кошти більше перераховувати не може, а 25.04.2017 ПП “ОПТОН” за договором купівлі- продажу продає базу ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка по теперішній час їй належить та входить до статутного капіталу ТОВ “СЕМЬ ТОНН”.

15.12.2018 на підставі Ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Куцарова В.І. №522/21542/18, провадження №1-кс/522/22691/18 від 10.12.2018, в присутності двох незацікавлених осіб, залучених у якості понятих згідно ст. 223 КПК України, проведено обшук в будівлях та споруд виробничо-складської бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено:

Статут ПП «Оптон» копія на 17 арк;

Рішення №4 засновників ПП «Оптон» - копія на 1 арк:

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк;

Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк;

Копія заяви бланк НВА 773866 на 1 арк;

Копія заяви бланк НВА 773865 на 1 арк;

Копія заяви бланк НВА 773864 на 1 арк;

Копія заяви бланк НВА 773863 на 1 арк;

Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно серія ССТ519752 на 1 арк;

Копія акту приймання-передачі нерухомого майна від 03.01.2017 на 1 арк;

Копія акту приймання-передачі нерухомого майна від 30.09.2016 на 1 акр;

Копія рішення господарського суду Одеської області справа № 71540- 09-6223 на 4 арк;

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно № 72573864 на 2 арк;

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно № 72573864 на 2 арк; -Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно серія СВХ №305703 на 1 арк;

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_1 на 1 аркуші копія;

Копія характеристики будівель та споруд на 1 арк;

Копія документів (паспорт, ІНН) на ім’я ОСОБА_10 на 7 арк; -Завірена копія протоколу №11 рішення загальних зборів учасників ТОВ «Семь тон» на 4 арк;

Завірена копія протоколу № 4\1 загальних зборів учасників ТОВ «Семь тон» на 2 арк;

Звіт про оцінку майна № AS27-170510-023 на 16 арк;

Акт приймання-передачі майна від 13.05.2017 на 1 арк № 890, 891 -Акт приймання-передачі майна № за реєстром 892, 893 від 13.05.2017 на 1 арк;

Протокол № 4\1 загальних зборів учасників ТОВ «Семь тон» на 1 арк;

Рішення Авангардської СР № 37 від 29.09.2010 на 2 арк;

Довідка з ТОВ «ОР БТІ» № 170401 на 2 арк;

Копія статуту ТОВ «Семь тон» на 18 арк;

Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Семь тон» копія на 1 арк;

Протокол № 11 рішення загальних зборів учасників ТОВ «Семь тон» копія на 5 арк;

Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства № з реєстру 5276, 5277 копія на 1 арк;

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 09.12.2018 на 3 арк;

Договір купівлі-продажу бланк № НМО 191568 на 2 арк;

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно № 85691566 на 2 арк;

Договір купівлі-продажу бланк НМО 191574 від 25.04.2017 на 2 арк;

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно № 85779461 на 2 арк.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явились, про час та місце слухання справи були повідомлені належним чином. Слідий звернувся до суду з клопотанням про слухання справи за його відсутності, у зв’язку з службовою зайнятістю. В зв’язку з чим, суд ухвалив слухати провадження за його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд приходить до наступного висновку:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як встановлено судом, СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018160500007278 від 30.10.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України.

За таких обставин, приймаючи до уваги, що вказане майно визнано речовими доказами, а також вилучені копії та оригінали документів, та інші речі мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та доказування вини, а також те, що незастосування арешту майна може призвести до знищення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

Статут ПП «Оптон» копія на 17 арк;

Рішення №4 засновників ПП «Оптон» - копія на 1 арк:

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк;

Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк;

Копія заяви бланк НВА 773866 на 1 арк;

Копія заяви бланк НВА 773865 на 1 арк;

Копія заяви бланк НВА 773864 на 1 арк;

Копія заяви бланк НВА 773863 на 1 арк;

Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно серія ССТ519752 на 1 арк;

Копія акту приймання-передачі нерухомого майна від 03.01.2017 на 1

арк;

Копія акту приймання-передачі нерухомого майна від 30.09.2016 на 1

акр;

Копія рішення господарського суду Одеської області справа № 71540- 09-6223 на 4 арк;

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно № 72573864 на 2

арк;

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно № 72573864 на 2

арк;

Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно серія СВХ №305703 на 1 арк;

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_2 на 1 аркуші копія;

Копія характеристики будівель та споруд на 1 арк;

Копія документів (паспорт, ІНН) на ім’я ОСОБА_10 на 7 арк;

Завірена копія протоколу № 11 рішення загальних зборів учасників ТОВ «Семь тон» на 4 арк;

Завірена копія протоколу № 4\1 загальних зборів учасників ТОВ «Семь тон» на 2 арк;

Звіт про оцінку майна № AS27-170510-023 на 16 арк;

Акт приймання-передачі майна від 13.05.2017 на 1 арк № 890, 891

Акт приймання-передачі майна № за реєстром 892, 893 від 13.05.2017 на 1 арк;

Протокол № 4/1 загальних зборів учасників ТОВ «Семь тон» на 1 арк;

Рішення Авангардської СР № 37 від 29.09.2010 на 2 арк;

Довідка з ТОВ «ОР БТІ» № 170401 на 2 арк;

Копія статуту ТОВ «Семь тон» на 18 арк;

Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Семь тон» копія на 1 арк;

Протокол № 11 рішення загальних зборів учасників ТОВ «Семь тон» копія на 5 арк;

Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства № з реєстру 5276, 5277 копія на 1 арк;

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 09.12.2018 на 3 арк;

Договір купівлі-продажу бланк № НМО 191568 на 2 арк;

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно № 85691566 на 2

арк;

Договір купівлі-продажу бланк НМО 191574 від 25.04.2017 на 2 арк;

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно № 85779461 на 2 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області Клинч Я.О. або за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: