Ухвала суду № 80332231, 06.03.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/2837/19

Справа №760/4423/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Савчук Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Дремлюгою С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090006014 від 02.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КОД ЄДРПОУ 21133352 ( 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19).

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управляння Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090006014 від 02.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2018 до Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4, яка повідомила про те, що вперіод часу з 07:00 по 13:00 01.06.2018 її співмешканець гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженецьм. Донецьк, шляхом вільного доступу, із шафи, таємно викрав належні ОСОБА_4 грошові кошти на суму 43,000 дол. США та10,000 Євро, після чого зник з м.Києва та вимкнув мобільні телефонии.

Згідно протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4, вона пояснила, що 01.06.2018 року близько 07.00 вона вийшла з дому, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, і в цей час дома знаходився її співмешканець ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець м. Донецьк. 01.06.2018 року близько 13.00 годин потерпіла повернулася додому, але ОСОБА_5 та його особистих речей дома не було. В подальшому, близько 19.15 годин вона виявила, що з шафи кімнати її квартири зникли гроші в сумі 43000 доларів США та 10000 євро. У зникненні коштів потерпіла підозрює свого колишнього співмешканця ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який 01.06.2018 року зник, на зв'язок не виходить, його номера телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 - не відповідають. Крім цього, замки дверей її квартири не були пошкодженні, а ключів від квартири у третіх осіб немає. Їй достовірно відомо, що ОСОБА_5 користується мобільним банком монобанку «Universal bank», і останній відомий їй номер його карти монобанку НОМЕР_5. Крім цього, він являється клієнтом Приватбанку, номер карти НОМЕР_4.

На даний час їй не відомо місце знаходження ОСОБА_5, а також вона не знає якими номерами телефонів він користується.

Слідчий в клопотанні зазначає, що є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме в них відслідковується надходження грошових коштів та їх можливе зняття, що надасть можливість встановити осіб, які причетні до вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, які включають в себе інформацію руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам, номери банківських карток клієнта України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчого підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КОД ЄДРПОУ 21133352 ( 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19).

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції Савчук Діані Сергіївні, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» КОД ЄДРПОУ 21133352 ( 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19), інформацію про гривневі та валютні рахунки, номери банківських карток клієнта України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адреси даних рахунків, банківських карток або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаних рахунків, банківських карток за період часу з моменту відкриття рахунку по сьогодні, копії документів, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рахунками та банківськими картками; копії документів, які надавалися клієнтом України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, під час оформлення банківських карток; контактні номери телефонів клієнта України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, з яких відбувалося оформлення банківських карток, точки доступу, де відбулося отримання даних банківських карток клієнтом України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова