Ухвала суду № 80331919, 07.03.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3001/19

Провадження № 1-кс/638/1293/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Кириллової К.С.

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Зварич Н.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Овод О.О., по кримінальному провадженню №12018220480004976 від 17.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначає, що 13.12.2018р. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, а саме оформивши кредит у ТОВ «Мілоан».

17 грудня 2018 року СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за № 12018220480004976.

В ході досудового розслідування, 18.12.2018р. в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_3, який пояснив, що 13.12.2018р. о 13 год. 34 хв. на його мобільний телефон із номером НОМЕР_1 було надіслано смс повідомлення, із текстом, що банк «Мілоан» запитав інформацію про його кредитну історію, також в повідомленні було указано номер телефону НОМЕР_2. 14.12.2018р. на мобільний номер ОСОБА_3 НОМЕР_1 знов прийшло смс повідомлення про те, що надійшла інформація про новий кредит від «Мілоан» на суму 3000 гривень. Після чого ОСОБА_3 здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_2, який був указаний у повідомленні. Упевнившись в тому, що на його ім'я оформлено кредит у банку «Мілоан», ОСОБА_3 почав запитувати на якій підставі та за допомогою яких документів було оформлено кредит на його ім'я, відповіді на вказані питання він так і не отримав, також йому стало відомо номер кредитного договору № 908038, який оформлений на його ім'я.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час виникла необхідність встановлення обставин отримання кредитів невстановленою особою при використанні персональних даних ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в зв'язку з чим є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ «МІЛОАН» ЄДРПОУ 40484607, а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення кредитного договору (договорів, або карткового рахунку) на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких на особисті дані ОСОБА_3 оформлено кредитний договір, зокрема копія паспорту та ІПН, анкети-заяви тощо, а також відомості щодо дати та часу, в який на персональні дані ОСОБА_3 було оформлено кредитний договір у ТОВ «МІЛОАН», дані особи - співробітника ТОВ «МІЛОАН», яким приймалися зазначені документи; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку до даного договору за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію (у разі відмови вказаній особи у оформленні кредиту/відкритті карткового рахунку- копії усіх документів, які оформлялися та складалися даною особою для цього, а також відомості щодо розміру кредиту, який намагалися оформити на особу ОСОБА_3 тощо);

-надати інформацію, щодо кредитного договору № 908038, вказавши особу на яку його оформлено, дату та час оформлення у ТОВ «Мілоан», надавши завірені належним чином копії вище вказаного договору.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ «МІЛОАН» ЄДРПОУ 40484607, розташованого за адресою: індекс 01135, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд.12, приміщення 1.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ «МІОЛАН», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «МІЛОАН» ЄДРПОУ 40484607, що розташоване за адресою: індекс 01135, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд.12, приміщення 1 надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Зварич Наталії Юріївні та слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Прокопенко Ігорю Валерійовичу, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ «МІОЛАН» з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення кредитного договору (договорів, або карткового рахунку) на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких на особисті дані ОСОБА_3 оформлено кредитний договір, зокрема копія паспорту та ІПН, анкети-заяви тощо, а також відомості щодо дати та часу, у який на персональні дані ОСОБА_3 було оформлено кредитний договір у ТОВ «МІЛОАН», дані особи - співробітника ТОВ «МІЛОАН», яким приймалися зазначені документи; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку до даного договору за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію (у разі відмови вказаній особи у оформленні кредиту/відкритті карткового рахунку- копії усіх документів, які оформлялися та складалися даною особою для цього, а також відомості щодо розміру кредиту, який намагалися оформити на особу ОСОБА_3 тощо);

-надати інформацію, щодо кредитного договору № 908038, вказавши особу на яку його оформлено, дату та час оформлення у ТОВ «Мілоан», надавши завірені належним чином копії вище вказаного договору.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В.Цвірюк