Ухвала суду № 80327615, 06.03.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2019 Справа №607/5106/19

Провадження 1-кс/607/3245/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12018210000000406 від 07 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, група посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», юридична адреса с. Свіршківці вул. Лесі Українки, 5, Чемеровецького району Хмельницької області, код ЄДРПОУ 40922225, за попередньою змовою, всупереч закону України «Про бухгалтерський облік», шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи, відповідно до підписаного договору № 002 від 06.07.2018 року із Скала - Подільською селищною радою Борщівського району Тернопільської області, яка знаходиться за адресою: с. Скала - Подільська вул. І. Франка, 2Е, Борщівського району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 04396383, робіт щодо реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП (ценрт надання адміністративних послуг) по вул. І. Франка, 2Е в смт. Скала - Подільська Борщівського району Тернопільської області, на загальну суму 3 567 999. 00 (три мільйони п’ятсот шістдесят сім тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень, привласнили бюджетні кошти.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що директор ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» ОСОБА_4, з метою визначення переможцем закупівлі щодо проведення реконструкції селищної ради під ЦНАП смт. Скала - Подільська Борщівського району Тернопільської області, яка відбувалась відповідно до вимог Закону України « Про публічні закупівлі» № 922 VIII від 25.12.2015 року та згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження примірної тендерної документації» №680 від 13.04.2016 року ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», а не інших учасників тендеру, подала тендерному комітету, окрім іншої визначеної Законом необхідної документації, завідомо підроблену довідку, в якій міститься недостовірна інформація щодо кількості працівників ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» та наявність у них відповідної кваліфікації, в результаті чого ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ» було визначено переможцем та 06.07.2018 року укладено договір №002 про проведення робіт з будівництва «Реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП, по вул. І. Франка, 2Е в смт. Скала - Подільська Борщівського району Тернопільської області».

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка стосується діяльності ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», юридична та фактична адреса, с. Свіршківці вул. Лесі Українки, 5, Чемеровецького району Хмельницької області, код ЄДРПОУ 40922225 та яка зберігається в Головному управлінні ДФС в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, Хмельницької області), а саме інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», податкової звітності, із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», податкових накладних, податкових декларацій платника податку за період з 01.01.2018 року по даний час, інформації про доходи та майно. Вказані документи, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, Хмельницької області), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримати їх інакше, як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, Хмельницької області), мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та інформації яка стосується діяльності ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», юридична та фактична адреса, с. Свіршківці вул. Лесі Українки, 5, Чемеровецького району Хмельницької області, код ЄДРПОУ 40922225 та яка зберігається в Головному управлінні ДФС в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, Хмельницької області), а саме: інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», податкової звітності, із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ТОВ «ГОЛДЕН - ТОВТРИ», податкових накладних, податкових декларацій платника податку за період з 01.01.2018 року по 28.02.2019 року, інформації про доходи та майно.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11