Ухвала суду № 80310973, 07.03.2019, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/3107/18

1-кс/214/510/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Ткаченко А.В.,

за участю:

секретаря - Фастовець Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Почуєвої Г.Ю. від 01 березня 2019 року по кримінальному провадженню № 12018040750001090 внесеного до ЄРДР 10 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Базалєвим В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Почуєвої Г.Ю. від 01 березня 2019 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Базалєвим В.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в Акціонерному Товаристві КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32., що містять інформацію про те чи є або були абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 фінансовими та до яких банківських карток дані номери прив'язані. Якщо дані абонентські номери прив'язані до банківських карток, то надати номери банківських карток, копії документів власників карток, рух коштів по рахунку даних карток, за період часу з 08.05.2018 року по 30.12.2018 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 08.05.2018 року по 30.12.2018 року.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 09.05.2018 року до Саксаганського ВП КВП з письмовоюзаявоюзвернуласьОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1, працює ПАТ «ДТЕК Дніпрообленегро» КГЕС, інженер ПТГ з проханнямпритягти до відповідальностіневідому особу, котра 09.05.2018 року шляхом обману заволоділагрошовими коштами, ланцюжкоміз золота та кільцем з золота. Грошовікоштизаявницяперерахувала на розрахунковийрахунок у відділенні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», за адресою: м. КривийРіг, вул. Металургів, 21, а вироби передала невідомійособі в районі «Ювілейний» Сума збиткувстановлюється.

За даним фактом 10 травня 2019 року булорозпочатодосудоверозслідування за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ходідосудовогорозслідуваннявстановлено, що 09.05.2018 року о 09:15 годин ОСОБА_5 подзвонивмобільний номер НОМЕР_6, в слухавціїйпочувсячоловічий голос належнийначальникові з роботи ОСОБА_6, данийчоловічий голос говорив пошепки. В телефоннійрозмовівін попросив знайти 8000 долларів США, так як вінзнаходиться у поліції, у зв'язку з чимвін не сказав, і вона повинна зробити все так як скажуть «співробітникиполіції», а післявсього ОСОБА_6 повернеїйгрошовікошти. Післячоговін передав слухавку «слідчому», на щоостанній сказав, щоб вона не клала слухавку та постійнознаходилась на зв'язку, що вона і в подільшомуробила. Вона зібралась взяла гроші у сумі 50 євро та направилась до своєїматеріОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2, щобвзятищегрошовихкоштів. Приїхавши до матері взяла грошовікошти у сумах 450 євро, 100 долларів США, 43000 гривень, повідомила про данігроші «слідчому» та сказала, щобільше не має, на щовінповідомив, щоб вона поклалащецінний предмет для гарантії, вона поклалаобручальне золоте кільце з камнем білогокольору вагою 2 грами та золотийланцюжок з кулоном у вигляді грошового дерева вагою приблизно 10 - 15 гр. Післячого «слідчий» сказав придбатипаперовий конверт та всігроші та коштовностіпокласти до конверту та замотатийого скотчем, а 100 долларів США та 300 гривень не класти до конверту. Коли цезробилавін сказав знайтитаксібіляузбіччя та надативодіютаксіслухавку. Так як на мкрні. Сонячномубіля магазину ТОВ «АТБ - Маркет» не булотаксі, вона направилась на мкрн. Ювілейний, та знайшлатаксі, автомобіль марки «DaewooLanos» з д. н. НОМЕР_7, сірогокольору. «Слідчий» сказав надативодіютаксіслухавку та представитийогоначеб то їїчоловіком. Післярозмови з таксистом вінповідомиввіддатийому конверт та грошовікошти, якібули поза конвертом. Даному таксисту повиннібулисказатикудипотрібнодоставити конверт. Післяцьоговін сказав їхатидодому. Вона завждизнаходилась на зв'язку, приблизно через 20 хвилинвін сказав, щопереданігрошівінвже забрав, але їхнедостатньо і тому він дозволив здійснитище один дзвінокщобвзяти у кого - небудьгрошовікошти та вінпопередив, що телефон знаходиться на прослушці. Вона поклаласлухавку та подзвониласвоїйподрузіОСОБА_8 та запитала в неїчизможе вона надатиу борг 1000 євро, на що подруга відповіла, щозможе. Коли вона забрала грошовікошти, «слідчий» сказав розмінятиїх на гривні. Вона направилась на «Соц.місто» та розмінялаєвро, на щоїйнадалигрошовікошти у сумі 30900 гривень. Потім сказав знайтиайбокс та покластигрошовікошти на чотири номера по 7500 гривень, а на інший 900 гривень. Поклавшигроші через айбокс, за адресою: пр. Металургів, 21 на абонетськіномери:

- на а. н. НОМЕР_1 грошовікоштиу сумах 4000 гривень та 3500 гривень;

- на а. н. НОМЕР_2 грошовікоштиу сумах 4000 гривень та 3500 гривень;

- на а. н. НОМЕР_3 грошовікоштиу сумах 3500 гривень та 4000 гривень;

- на а. н НОМЕР_4 грошовікоштиу сумах 3500 гривень та 4000 гривень;

- на а. н. НОМЕР_5 грошовікошти у сумі 900 гривень вона розпечатала чеки, якінадає до матеріалівкримінальногопровадження. Післяцьоговін сказав їхатидодому. Вона попросила надатислухавкуначальникові, але «слідчий» сказав, що зараз не зможе, а зможе через 20 - 30 хвилин. Такожпопрохаввиключитисвіймобільний телефон, а коли вона буде вдомавключитийого і вінподзвонить та надастьслухавкуначальникові. Якщо вона цього не виконає, то все буде анульовано. Матеріальна шкода завданапотерплому становить 8800 гривень.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про те чи є або були дані абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 фінансовими та до яких банківських карток дані номери прив'язані. Якщо дані абонентські номери прив'язанідо банківських карток, то надати номери банківських карток, копії документів власників карток, рух коштів по рахункуданих карток, за період часу з 08.05.2018 року по 30.12.2018 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з08.05.2018 року по 30.12.2018року, які знаходяться в Акціонерному Товаристві КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32.

Слідчий в судове засідання не з'явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якій також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представника банку «Приватбанк» про місце, день та час слухання було повідомлено належним чином, однак останній в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, з таких підстав.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ «Приватбанк», що містять інформацію про те чи є або були абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 фінансовими та до яких банківських карток дані номери прив'язані, можуть бути використані для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 12018040750001090 від 10 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання, оскільки останній, згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Почуєвої Г.Ю. від 01 березня 2019 року по кримінальному провадженню № 12018040750001090 внесеного до ЄРДР 10 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Базалєвим В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Почуєвій Г.Ю. тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в Акціонерному Товаристві КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32., що містять інформацію про те чи є або були абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 фінансовими та до яких банківських карток дані номери прив'язані. Якщо дані абонентські номери прив'язані до банківських карток, то надати номери банківських карток, копії документів власників карток, рух коштів по рахунку даних карток, за період часу з 08.05.2018 року по 30.12.2018 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 08.05.2018 року по 30.12.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко