Ухвала суду № 80310021, 06.03.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3808/19

Провадження № 1-кс/161/2191/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 березня 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ:23697280, м. Київ, вул. Єреванська, 1).

Оскільки, вказані в клопотанні документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42018030000000205 від 10.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що директор Колківського вищого професійного училища (ЄДРПОУ 02540120) ОСОБА_2, за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ «Західатомбудмонтаж» (ЄДРПОУ 36714555), шляхом внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів, а саме акту приймання виконаних будівельних робіт по поточному ремонту покрівлі даху громадсько-побутового корпусу Колківського ВПУ за адресою: вул. Шкільна, 1а, смт. Колки, Маневицького району, Волинської області (покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) за грудень 2018 року, за відсутності фактично виконаних робіт, привласнили бюджеті кошти в сумі понад 100 000 гривень, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з’явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ:23697280, м. Київ, вул. Єреванська, 1) з можливістю вилучення в оригіналах документів у відділені ПАТ АБ «Укргазбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 1, а саме:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № 26003240266;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26003240266;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26003240266, який належать ТзОВ «Західатомбудмонтаж» (ЄДРПОУ 36714555), з 01.01.2017 по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № 26003240266, який належать ТзОВ «Західатомбудмонтаж» (ЄДРПОУ 36714555), з 01.01.2017 по даний час;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку № 26003240266, який належать ТзОВ «Західатомбудмонтаж» (ЄДРПОУ 36714555), з 01.01.2017 по даний час;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26003240266, який належать ТзОВ «Західатомбудмонтаж» (ЄДРПОУ 36714555), з 01.01.2017 по даний час.

Крім того, вразі наявності даної інформації в електронному вигляді, надати можливість її вилучення в електрону вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук