Ухвала суду № 80307067, 26.02.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7420/18

Провадження по справі № 1-кс/522/184/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, безробітнього, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 раніше не судимого,

підозрюваного у кримінальному провадженні № 12018160000000243 від 14.03.2018 року за ознаками злочинів ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справ від 12.07.2018 року, клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, було розподілено в провадження слідчого судді Гаєвої Л.В.

На підставі протоколу повторного автоматизованого розподілу справ від 04.01.2019 року, клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, було розподілено в провадження слідчого судді Іванова В.В.

Органами досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України, за наступних обставин.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018160000000243 від 14.03.2018, за підозрою, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_4, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами, первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

ОСОБА_5 діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України.

Метою злочинної організації ОСОБА_3, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов’язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_3 залучив до участі в ній у якості співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб’єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов’язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у склад злочинної організації, ОСОБА_3 доручив їм виконувати функції (співорганізаторів) керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку, здійснювати пошук та залучати до участі у злочинній організації інших членів, здійснювати пошук та організовувати придбання суб’єктів підприємницької діяльності, а також засобів транспортування нафтопродуктів з метою їх використання в злочинній схемі, створювати її окремі структурні підрозділи та розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Зокрема до складу злочинної організації, наряду з іншими, увійшов окремий структурний підрозділ під назвою «фіктиви», до його складу у якості активних учасників увійшли ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, на яких було покладено обов’язок пошуку осіб, які погодяться за грошову винагороду зареєструвати на своє ім’я підприємство без мети заняття підприємницькою діяльністю, взяття в оренду нафтобаз для відкриття на них митних складів, підбір керівників та працівників нафтобаз, організація документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України.

ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену їм роль, діючи з корисливих мотивів, відповідно до обговореного раніше плану, в середині вересня 2011 року, перебуваючи у м. Харкові, більш точні час і місце на досудовому розслідуванні не встановлено, підшукали ОСОБА_2 і запропонували останньому виступити директором і засновником підприємства з ознаками фіктивності, тобто створити суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз», пообіцявши надавати за це щомісячну грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США.

При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що не має необхідних морально- ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, а його роль полягатиме виключно в прикритті незаконної діяльності.

Не зважаючи на це, ОСОБА_2, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди погодився на пропозицію ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та надав згоду на створення суб'єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Зовнітрансгаз» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Так, у вересні 2011 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, знаходячись у м. Сімферополь (АР Крим), підписав заздалегідь виготовлені невстановленою слідством особою документи: протокол №1 загальних зборів ТОВ «Зовнітрансгаз» від 21.09.2011, статут Товариства та наказ № 1 про прийняття повноважень директора, згідно яких він виступив засновником та директором даного товариства.

Підписані ОСОБА_2 документи про створення фіктивного підприємства, які невстановлені слідством особи надали до виконавчого комітету Сімферопольської міської ради, стали підставою проведення 21.09.2011 року державної реєстрації юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнітрансгаз», якому присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 37860735 (номер запису 18821020000018678, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ростовська, 16).

У подальшому, ОСОБА_2, за вказівкою ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, виступаючи як службова особа ТОВ «Зовнітрансгаз» відкрив поточні банківські рахунки підприємства №2600130233380, №2600030333380, №2600930433380 в ПАТ «Реал Банк», МФО 351588 і отримав в банківській установі можливість використання програмно-технічного комплексу «Клієнт- Банк» для здійснення віддаленого доступу до управління рахунком.

Отримані в банку документи та інші реквізити, що дають можливість управління зазначеним розрахунковим рахунком, ОСОБА_2 передав ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 (довіреність, ін. код НОМЕР_1, на розпорядження корпоративними правами ТОВ «Зовнітрансгаз», посвідчення довіреності 19.09.2012 № 990).

Після державної реєстрації, постановки на облік в державних установах ТОВ «Зовнітрансгаз», ОСОБА_2, не маючи на меті здійснювати господарську діяльність створеного ним підприємства, сприяючи членам злочинної організації ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 в їх діяльності, передав останнім реєстраційні документи та виготовлені печатку і штампи товариства, для їх використання в інтересах злочинної організації при здійсненні незаконних фінансово-господарських операцій.

Створене для прикриття незаконної діяльності підприємство ТОВ «Зовнітрансгаз», використовувалось ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими учасниками злочинної організації для оформлення на нафтобазах зон митного контролю - митних складів, декларування на митниці ввезених на територію України нафтопродуктів, документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів, які в дійсності незаконно реалізовувались на території України.

З цією метою ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 та невстановлені особи у період з січня 2012 року по грудень 2013 року, приймаючи активну участь у реалізації розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, реалізуючи відведену їм керівництвом злочинної організації роль, підшукали та взяли в оренду від імені ТОВ «Зовнітрансгаз» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та найняли працівників, які виконуватимуть їхні вказівки, пов’язані з незаконною реалізацією нафтопродуктів, а саме: за адресою: Черкаська обл., Камянський район, с. Косарі, вул. Київська, 7, що знаходиться в оренді у ТОВ «Інтер Ойл ОСОБА_12»; за адресою: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, 47, що належить ОСОБА_13; за адресою: Київська області, м. Миронівка, вул. Празької Комуни, 2, що знаходиться в оренді у ТОВ «Крокус К»;за адресою: Рівненська область, смтМізоч, вул. Вокзальна, 1, що знаходиться в оренді у ТОВ «Облагротехсервіс»; за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога Хмельницький - Волочиськ, 9, що належить ТОВ «ВКФ «Анне- ЛТД»; за адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, що знаходиться в оренді у ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004»; за адресою: Івано-Франківська область, м. Надворная, вул. Вокзальна 8, що належить ТОВ «Глобус»;

У період з серпня 2012 року по грудень 2013 року учасниками злочинної організації підготовлено та передано до регіональних митниць у Харківській, Черкаській, Київській, Хмельницькій, Рівненській, Луганській, Івано-Франківській областях документи від імені ТОВ «Зовнітрансгаз» необхідні для відкриття митних складів на території вищевказаних нафтосховищ.

Працівниками вищезазначених регіональних митниць на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_3 та іншими учасниками злочинної організації, на підставі поданих від імені фіктивного підприємства ТОВ «Зовнітрансгаз» документів оформлено відкриття митних складів на яких здійснювалось незаконне оформлення ввезених на територію України нафтопродуктів, а також оформлялось їх фіктивне вивезення та переміщення за межі державного кордону.

Крім того, з метою успішної реалізації злочинного умислу та прикриття незаконної діяльності ОСОБА_3 та співучасниками організовано укладання договорів зберігання на митному складі між офшорними компаніями «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), які виступають як Замовники та підконтрольним фіктивним підприємством ТОВ «Зовнітрансгаз» (Виконавець), згідно яких Виконавець повинен здійснювати декларування товарів Замовника з метою розміщення на митному складі, а також зберігання та проведення дозволених операцій з обробки товарів Замовника на митному складі.

Так, у період 2012-2013 років невстановленими слідством особами організовано ввезення на територію України залізничним і морським транспортом та оформлення під митним контролем від імені фіктивного підприємства ТОВ «Зовнітрансгаз» в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин неетильований АИ-95 ОСОБА_4, бензин автомобільний екологічно покращений марки АИ-92, важкі дистиляти (газойлі): паливо дизельне (автомобільне).

Після чого, ОСОБА_3 та інші члени злочинної організації, в період з початку 2012 року по лютий 2014 року, діючи у відповідності до плану злочинної діяльності, з метою реалізації єдиного злочинного умислу та особистого збагачення, користуючись монопольним положенням на оптовому ринку нафтопродуктів та всебічним сприянням зі сторони невстановлених службових осіб Державної митної служби України, домовились з керівниками та представниками підприємств - нафтотрейдерів, які здійснюють роздрібний продаж через мережі АЗС або посередництво у купівлі - продажі нафтопродуктів, про реалізацію їм від імені підконтрольних фіктивних підприємств паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться під митним контролем та оформлені на ТОВ «Зовнітрансгаз».

Своїми умисними діями, які полягали у створенні за пропозицією учасників злочинної організації, керівником якої був ОСОБА_3, підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «Зовнітрансгаз», ОСОБА_2 створив умови, які сприяли членам злочинної організації в оформленні від імені вказаного підприємства на нафтобазах - митних складах нафтопродуктів, які на підставі підроблених документів начебто вивозились за кордон, а в дійсності незаконно реалізовувались на території України через підконтрольні членам злочинної організації підприємства без сплати обов’язкових митних платежів та зборів.

Внаслідок дій, у яких підозрюється ОСОБА_2, державному бюджету завдано збитки у розмірі 3 406 601 483, 91 грн.

У зв’язку з цим, за сукупністю вчиненого ОСОБА_2 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України.

ОСОБА_2 28.03.2018 вручено письмове повідомлення про підозру у порядку передбаченому ч. 1 ст. 278 КПК України, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 256 КК України.

27.04.2018 ОСОБА_2 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у порядку передбаченому ч. 1 ст. 279 КПК України, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України.

Слідчим суддею Приморського районного суду м.Одеси було призначено розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_2 на 11.07.2018, однак незважаючи на те, що ОСОБА_2 та його захисники ОСОБА_14 та ОСОБА_15 були завчасно повідомлені про час і дату судового засідання засобами поштового зв’язку та в ході допиту ОСОБА_2 10.07.2018 року, ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився.

У зв’язку, з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

У судове засідання прокурор не з’явився та не надав слідчому судді матеріали кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.

Згідно положень ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий повинен надати суду підтвердження отримання особою, відносно якої розглядається клопотання про привід, повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим чином.

Відповідно до вимог ст. 142 КПК України, розглядаючи клопотання про здійснення приводу, слідчий суддя має встановити чи була особа, яка зобов’язана з’явитися на виклик, викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом).

Як вбачається з досліджених під час судового розгляду матеріалів клопотання слідчого, слідчим не дотримано вимог ст. 135 КПК України щодо повідомлення підозрюваного ОСОБА_2 про виклик не пізніше ніж за три дні до дня, коли особа повинна прибути за викликом. Також, прокурором не надано до клопотання документів, які б можна було сприйняти як належне підтвердження отримання особою повістки про виклик в розумінні ст. 136 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

В наданих суду матеріалах клопотання слідчого відсутні докази того, що підозрюваний ОСОБА_2 був повідомлений особисто належним чином про виклик до слідчого для допиту, як це потребує ч. 1 ст. 136 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.189 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного слухається за обов’язкової участі прокурора.

Окрім цього, слідчий суддя звертає увагу на той факт, що клопотання слідчого було розподілено в провадження слідчого судді Іванова В.В. більш ніж через 6 місяців після подання його до суду.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 188-190 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - відмовити з підстав, наведених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

26.02.2019