Ухвала суду № 80306279, 04.03.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10482/18

Провадження № 1-кс/522/3053/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32019160000000021 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» (код 03579041) в період з 01.01.2016 по 31.12.2017 з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Тельза» (код 40087951), ТОВ «Віол Експо» (код 41167084), ПП «Стандартком» (код 38154390), ПП «Херсонтранснафта» (код 40755257) безпідставно сформували податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі 1 849 882, 54 грн., та валові витрати з податку на прибуток у розмірі 2 560 866,90 грн.

Загальна сума несплачених податків до бюджету складає 4 410 749,44 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати розпорядження службовим особам управління державної реєстрації юридичного департаменту Оболонської державної адміністрації в м. Київ, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, надати (забезпечити) старшому слідчому 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_3, оперуповноваженому 3-го відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_4А, тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності – засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій реєстраційних документів по підприємству ТОВ «Віол Експо» (код 41167084), що знаходяться у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Оболонської державної адміністрації в м. Київ, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, а саме: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи (з усіма додатками до них), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб, та які містять зразки підписів службових осіб підприємства ТОВ «Віол Експо» (код 41167084) з моменту реєстрації по теперішній час, й мають значення у кримінальному провадженні та надати йому можливість вилучення оригіналів зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

04.03.2019