Ухвала суду № 80304522, 08.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6060/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у приміщенні суду в м. Києві у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Грошевого О.А. у кримінальному провадженні №42017000000002880 від 11.09.2017, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Грошевого О.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Київській області (03680, м. Київ-151, вул. Народного Ополчення, 5-а).

Прокурор надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши внесене клопотання стороною кримінального провадження вбачається, що першим відділом процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017000000002880 від 11.09.2017 за ч.1 ст.14 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2017 філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» на веб-порталі автоматизованого торговельного майданчику «PROZORO» розміщено оголошення щодо наміру закупівлі мобільних терміналів контролю документів «МТКД Motorola EDA Zebra MC67». За результатами проведення електронного аукціону переможцем 11.08.2017 визнано ТОВ «Перша українська сервісна компанія».

31.08.2017 між філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «ПУСК» (код ЄРДПОУ 36304995) в особі Генерального директора ОСОБА_2 укладений договір поставки №ЦЗВ-07-07117-01 на суму 22 008 885 грн., згідно якого ТОВ «ПУСК» зобов'язався у термін до 31.12.2017 поставити та передати у власність Філії «ЦЗВ» мобільні термінали контролю документів - МТКД Motorola EDA Zebra MC67 у кількості 528 одиниць.

Так, згідно вимог договору поставки № ЦЗВ-07-07117-01 від 31.08.2017 службовими особами ТОВ «ПУСК», а саме директором ОСОБА_2 та комерційним директором ОСОБА_3 до відділу матеріальних ресурсів Філії «ЦЗВ» (Київська область, м. Фастів, вул. Шевченка, 48) поставлені мобільні термінали контролю документів, які не відповідають вимогам тендерної документації. На поставлених до Філії «ЦЗВ» терміналах, працівниками ТОВ «ПУСК», за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_3, шляхом наклеювання етикеток були штучно змінені характеристики, у тому числі строк виготовлення продукції, який повинен був відповідати специфікації. Вказані дії працівники ТОВ «ПУСК» здійснювали у приміщенні товариства за адресо: АДРЕСА_1, де також складались інші первинні документи.

Проте, в порушення умов зазначеного договору замовнику поставлено мобільні термінали іншої моделі, зокрема Motorola Zebra моделі MC67NA, а не Motorola Zebra MC67, як передбачено специфікацією до договору поставки, на етикетці в середині терміналу збору даних деяка інформація (дата виготовлення) так само, як і маркування ліцензії Windows окремо наклеєна на етикетку, а також виявлені інші порушення умов договору, що підтверджується протоколом наради від 20.10.2017 з питань постачання та здійснення вхідного контролю пристроїв МТКД марки Motorola МС 67, на якій також був присутній заступник директора філії ОСОБА_4 Факти поставки службовими особами ТОВ «ПУСК» мобільних терміналів контролю документів до Філії «ЦЗВ», які не відповідали вимогам також зафіксовано у протоколі наради з питань постачання та здійснення вхідного контролю пристроїв МТКД марки Motorola МС 67, який складено 20.10.2017 у м. Фастів, де знаходиться відділ матеріальних ресурсів Філії «ЦЗВ».

Разом з тим, Департаментом пасажирських перевезень далекого сполучення ПАТ «Українська залізниця» направлено лист до філії «Центр забезпечення виробництва» про невідповідність мобільних терміналів контролю документів ТОВ «ПУСК» сертифікату та вимогам закупівлі.

На даний час ТОВ «ПУСК», згідно договору поставки №ЦЗВ-07-07117-01 від 31.08.2017, поставлені мобільні термінали контролю документів, а Філією «ЦЗВ» оплачені, 26.01.2018 і 31.01.2018. Всього було перераховано на рахунки ТОВ «ПУСК» 22 008 885 гривень.

Поставки здійснювались до відділу матеріальних ресурсів філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (м. Фастів);

Таким чином, вартість зазначених мобільних терміналів є завищеною, що створює передумови до нанесення матеріальної шкоди державному підприємству та протиправного заволодіння коштами службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництвом» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ПУСК» в особливо великих розмірах.

Крім того, Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальне провадження № 4201800000000652 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» ТОВ «Конкорд Трейдсервіс» (код ЄРДПОУ 40838998) державними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем під час закупівлі філією комплектів постільної білизни за державними замовленням.

Постановою Генеральної прокуратури України від 02.04.2018 об'єднано матеріали досудових розслідувань № 42017000000002880 та № 420178000000000652 в одне провадження.

З матеріалів вбачається, що службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Конкорд Трейдсервіс» отримало перемогу в процедурах відкритих торгів на закупівлю комплектів постільної білизни з бязі тендерним комітетом філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», внаслідок чого з вказаним підприємством було укладено договори на загальну суму понад 41 млн. грн.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено відомості про те, що ряд службових осіб ПАТ «Укрзалізниця» та їх структурні підрозділи, діючи спільно зі службовими особами ТОВ «Конкорд Трейдсервіс» (код ЄРДПОУ 40838998), ТОВ «ПУСК» (код ЄРДПОУ 36304995), ПРаТ «Швейна фабрика «НІНА» (код ЄРДПОУ 05415556), діючи умисно, з корисливих мотивів створили корупційні схеми привласнення та розтрати державних товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно реєстраційних карток підприємств ТОВ «Конкорд Трейдсервіс» (код ЄРДПОУ 40838998) знаходиться на податковому обліку у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ПУСК» (код ЄРДПОУ 36304995) - у Державній податковій інспекції у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ДПІ у Солом'янському та Шевченківських районах ГУ ДФС у м. Києві, а саме податкова звітність ТОВ «Конкорд Трейдсервіс» (код ЄРДПОУ 40838998) та ТОВ «ПУСК» (код ЄРДПОУ 36304995) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті надані матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309

КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Грошевому Олексію Андрійовичу, Лало Віталію Володимировичу, Лук'янчуку Антону Івановичу, Мамедову Рамізу Гумбатовичу, Нагірняку Богдану Миколайовичу, Кокоріну Олегу Юрійовичу, Гребеніку Артему Володимировичу, Кутенець Володимиру Володимировичу, Димура Артуру Олександровичу, Тринчуку Юрію Васильовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, Кривов`яз Дмитру Олександровичу, Ковальову Володимиру Анатолійовичу, Куций Сергію Васильовичу, Рубчуку Сергію Григоровичу, Мізерному Тарасу Петровичу, Панчишину Михайлу Ярославовичу та оперуповноваженим ГУ БКОЗ СБУ Кияниці В’ячеславу Петровичу, Грищенку Олексію Петровичу, Долгову Володимиру Володимировичу та Ткачуку Серію Борисовичу по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у м.Києві, юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного органу завірені належним чином та в електронному вигляді наступні документи податкової звітності підприємств ТОВ «Конкорд Трейдсервіс» (код ЄРДПОУ 40838998) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 та ТОВ «Перша українська сервісна компанія» (код ЄРДПОУ 36304995) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:

-декларації з податку на додану вартість з додатками;

-звітні форми «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5);

-декларації з податку на прибуток з додатками;

-акти перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками;

-договір про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа;

-документи юридичної справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6060/19-к.

Примірник № 2 - наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань