Ухвала суду № 80303500, 05.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1923/19

н/п 1-кс/766/1887/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230030001678 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230030001678 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), а саме: відомостей щодо руху по рахунку №26003052203587, та вилучення їх у паперовому та електронному вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230030001678 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2018 до Херсонського відділу поліції ГУПН в Херсонській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, пов’язаного із заволодінням бюджетними коштами у значних розмірах службовими особами ТОВ «Херсон Буд Капітал» (раніше – ТОВ «Юг-Пісок») (ЄРДПОУ 40014485). Відповідно до матеріалів ГУ ДФС у Херсонській області, ТОВ «Херсон Буд Капітал» протягом 2017 року отримувало державні кошти від таких установ на території Херсонської області, як Чулаківська (Рибальчевська) сільська рада, Виконком Олешківської міської ради, Дар’ївська сільрада, КП «Парки Херсона» ХМР, Лазурненська сільрада, Нижньоторгаївська сільрада, Олешківська ДМШ, Центра ОУЗОР загальною сумою понад 1 млн. 481 тис. грн.

Встановлено, що ТОВ «Херсон Буд Капітал» у податковій звітності, поданої протягом 2017 року, відображено недостовірні відомості, а саме – не відображено взаємовідносини з вище переліченими суб’єктами – розпорядниками бюджетних коштів.

Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що, відповідно до розшифрування податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів відсутні дані, тобто не задекларовані податкові зобов’язання з ПДВ по отриманим кредитам від неприбуткових підприємств у загальній сумі ПДВ 246 954,66 тис. грн., а саме – у березні 2017 – на суму 33307,83 грн., у квітні 2017 – на суму 13680,66 грн., у травні 2017 – на суму 65722,66 грн., у липні 2017 – на суму 10509,72 грн., у вересні 2017 – на суму 18579 грн., у жовтні 2017 –на суму 89,98 грн., у листопаді 2017 – на суму 14019,78 грн., у грудні 2017 – на суму 91045,03 грн.

Так, встановлено, що до податкової декларації з ПДВ за березень 2017 року ТОВ «Херсон Буд Капітал» не внесено відомості щодо взаємодії з Рибальчевською сільською радою на суму 199847 грн.

До податкової декларації з ПДВ за квітень 2017 року ТОВ «Херсон Буд Капітал» не внесено відомості щодо взаємодії з КП «Парки Херсона» сільською радою на суму 82084 грн.

До податкової декларації з ПДВ за травень 2017 року ТОВ «Херсон Буд Капітал» не внесено відомості щодо взаємодії з КП «Парки Херсона» на суму 199117,76 грн.

До податкової декларації з ПДВ за травень 2017 року ТОВ «Херсон Буд Капітал» не внесено відомості щодо взаємодії з КП «Парки Херсона» на суму 199117,76 грн. з Нижньоторгаївською сільською радою на суму 195218,21 грн.

До податкової декларації з ПДВ за липень 2017 року ТОВ «Херсон Буд Капітал» не внесено відомості щодо взаємодії з Дар’ївською сільською радою на суму 63058,32 грн.

До податкової декларації з ПДВ за вересень 2017 року ТОВ «Херсон Буд Капітал» не внесено відомості щодо взаємодії з Лазурненською сільською радою на суму 87894 грн. та з Центром ОУЗОР на суму 23580 грн.

До податкової декларації з ПДВ за листопад 2017 року ТОВ «Херсон Буд Капітал» не внесено відомості щодо взаємодії з Дар’ївською сільською радою на суму 47022,65 грн. та виконкому Олешківської міської ради на суму 37096,03 грн.

До податкової декларації з ПДВ за грудень 2017 року ТОВ «Херсон Буд Капітал» не внесено відомості щодо взаємодії з КЗ «Олешківська дитяча музична школа Олешківської районної ради Херсонської області» на суму 181064,06 грн., Дар’ївською сільською радою на суму 100113,43 грн., Лазурненською сільською радою на суму 84004,67 грн., Центром ОУЗОР на суму 50076,85 грн., КП «Парки Херсона» - на суму 131011,2 грн.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено про відсутність у ТОВ «Херсон Буд Капітал» складських та будь-яких інших приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, устаткування, а також трудових ресурсів у достатній кількості що необхідно для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Встановлено, що ТОВ «Херсон Буд Капітал» має банківський рахунок №26003052203587 у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який використовує під час господарської діяльності.

Відомості щодо руху по рахунку № 26003052203587 у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12018230030001678 заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), а саме: відомостей щодо руху по рахунку №26003052203587, та можливість вилучення їх у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3