Ухвала суду № 80295243, 06.03.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/379/19

Провадження № 1-кс/0186/149/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2019 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Янжула С. А.,

секретар - Лиман Н.П.,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000101 від 26 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

05 березня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000101 від 26 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 26 лютого 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що у період часу з 07 по 22 лютого 2019 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з його карткового рахунку AT «ПУМБ» №26201406046848 таємно викрала грошові кошти в сумі 7 300,00 гривень, які зняла з картки ОСОБА_2 AT «ПУМБ» з останніми цифрами 5064. В зв’язку з чим ОСОБА_2 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

26 лютого 2019 року відомості про вказаний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000101, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 07 лютого 2019 року ОСОБА_2 знаходився на роботі в шахті, в цей час, о 14.55 годині з його картки AT «ПУМБ» з останніми цифрами 5064 були зняті грошові кошти в сумі 4 000,00 гривень та 400,00 гривень відповідно (згідно виписки з ПУМБ місце видачі готівки м.Першотравенськ, банкомати за адресою: STEPNAYA BLOK1 NIKOLAYVKA UA та PERSHOTRAVENS SHAHTORSK SLAV 9). ОСОБА_2 подумав, що це, напевно, його заробітну плату зняв ПриватБанк, в якому у ОСОБА_2 є кредит. Приїхавши додому, ОСОБА_2 не зміг знайти свою картку, тому наступного дня звернувся до відділення ПУМБ в м.Першотравенськ, Дніпропетровської області та повідомив працівника банку про те, що загубив картку. У відділенні банку ОСОБА_3 видали іншу тимчасову картку 4283089901076334, а картку з останніми цифрами 5064 не заблокували, хоча, як зазначив під час допиту ОСОБА_2, він просив про це працівника відділення банку в м.Першотравенську. 22 лютого 2019 року о 13.50 годині у ОСОБА_2 знову були зняті грошові кошти у сумі 2 900,00 гривень за допомогою картки AT «ПУМБ» з останніми цифрами 5064, місце зняття грошових коштів - 1G, PERSHOTRAVNEV PERSHOTRAVENS UA.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операції по отриманню грошових коштів за допомогою картки AT «ПУМБ» з останніми цифрами 5064, виданої на ім’я ОСОБА_2 та відомості, чи звертався ОСОБА_2 08 лютого 2019 року до відділення ПУМБ м.Першотравенськ, Дніпропетровської області з приводу блокування його картки з останніми цифрами 5064.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ «ПУМБ», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») з останніми цифрами 5064 (рахунок 26201406046848), виданою на ім’я ОСОБА_2, у період часу з 07 по 22 лютого 2019 року, відомостей і підтверджуючих документів щодо звернення 08 лютого 2019 року ОСОБА_2 до відділення ПУМБ м.Першотравенськ, Дніпропетровської області з приводу блокування його картки з останніми цифрами 5064, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» по вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070 (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю проведення виїмки у відділенні №1 ПУМБ в м.Першотравенськ, Дніпропетровської області, яке розташоване по вул. Шахтарської Слави, 9, м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ "ПУМБ" в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») з останніми цифрами 5064 (рахунок 26201406046848), виданою на ім’я ОСОБА_2, у період часу з 07 по 22 лютого 2019 року а саме, до:

- фото при роботі з банкоматами під час зняття грошових коштів 07 лютого 2019 року в сумі 4 000,00 гривень та 400,00 гривень, які розташовані за адресами: STEPNAYA BLOK1 NIKOLAYVKA UA та PERSHOTRAVENS SHAHTORSK SLAV 9; 22 лютого 2019 року в сумі 2 900,00 гривень за адресою: 1G, PERSHOTRAVNEV PERSHOTRAVENS UA;

- відомостей щодо місця розташування даних банкоматів;

- відомостей щодо наявності фактів зміни пін коду картки та фінансового номеру;

- відомостей і підтверджуючих документів щодо звернення 08 лютого 2019 року ОСОБА_2 до відділення ПУМБ м.Першотравенськ, Дніпропетровської області з приводу блокування його картки з останніми цифрами 5064,

з можливістю вилучення копій даних роздруківок і фото матеріалів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український

міжнародний банк» (АТ «ПУМБ») по вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070 (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю проведення виїмки у відділенні №1 ПУМБ в м.Першотравенськ, Дніпропетровської області, яке розташоване по вул. Шахтарської Слави, 9, м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 березня 2019 року по 06 квітня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.