YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 80283732, 01.03.2019, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.03.2019

Номер справи

758/2458/19

Номер документу

80283732

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2458/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканова Р.Р. про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканов Р.Р. звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070004441 від 15.11.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_2, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» (код ЄДРПОУ 40203427), отримав у невстановлених осіб завідомо підроблені документи, відповідно до яких ЗАТ «Імаріна» (код юридичної особи 303879859), представником якого є ОСОБА_2, передає частку у розмірі 100% статутного фонду ТОВ «КУ «ЄКГ» (код ЄДРПОУ 40203427) у власність ТОВ «Фінансова група «Крамер» (код ЄДРПОУ 40751561), засновниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3

На підставі зазначених завідомо підроблених документів державний реєстратор Захарченко В.В., якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2, здійснила реєстраційні дії та внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновника ТОВ «КУ «ЄКГ» - ТОВ «Фінансова група «Крамер», засновниками якого (кінцевими бенефіціарними власниками) є громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_2, діючи умисно, заволодів часткою у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», а також майном цього товариства, а саме грошовими коштами на загальну суму 7 378 708 грн. та 29 887, 15 євро, що в 500 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить велику шкоду.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, заволодівши частками засновників ТОВ «КУ «ЄКГ» у розмірі 100% статутного фонду товариства, 15.11.2018 в ході телефонної розмови з представником ТОВ «КУ «ЄКГ» за довіреністю ОСОБА_5 повідомив останньому про те, що для повернення частки у товаристві, якою він протиправно заволодів, їх законному власнику, тобто ЗАТ «Імаріна», представникам цього товариства необхідно передати йому грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США.

В ході подальшої зустрічі, яка відбулась 27.11.2018 близько 18 год. 00 хв. у приміщенні кафе «Еклер» за адресою: м. Київ, вул. Костьольна, 6, ОСОБА_2 отримав згоду представника ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_6 на передачу грошових коштів в сумі 50 тис. євро за вчиненням ОСОБА_2 дій щодо повернення ЗАТ «Імаріна» частки у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, які полягали у заволодінні майном ЗАТ «Імаріна» - грошовими коштами, під час зустрічі, яка відбулась близько 16 год. 00 хв. 03.12.2018 у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_2 повідомив представнику ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_6 про те, що грошові кошти слід перерахувати на рахунок № 26005013065102, відкритий у АТ «Сбербанк», після чого був затриманий оперативними працівниками Служби безпеки України.

03.12.2018 ОСОБА_2 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 04.12.2018 о 16 год. 45 хв. йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_7 - кінцевий бенефіціар власник (контролер) ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" та директор ЗАТ "Імаріна", яке є єдиним засновником ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" добровільно надав відтиски печатки ЗАТ "Імаріна" для проведення експертного дослідження.

Також, під час допиту у якості свідка, дружина ОСОБА_2 - громадянка ОСОБА_8, добровільно надала для долучення до матеріалів кримінального провадження пакет з документами та печатками, який належить її чоловіку ОСОБА_2

Серед наданих ОСОБА_8 документів є оригінали наступних документів:

- POWER OF ATTORNEY № 318-206/7Y-12 (Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year) на 1 арк.;

- Certificate of Incumbency № 1731-812 (COMPANY UAB "IMARINA") на 1 арк.;

- BERNARD MARINIUS WOLLKER Notary Public Protocol No. 009468 AUTHENTICITY CERTIFICATE на 1 арк.;

- LETTER OF ASSIGNMENT, APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) на 1 арк.;

- ДОВІРЕНІСТЬ № 318-206\7Y-12 (Республіки Кабо-Верде, дев'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року.) на 1 арк.;

- СВІДОЦТВО ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ № 1731-812 (КОМПАНІЯ ІМАРІНА, ЗАТ) на 1 арк.;

- БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР Нотаріус Протокол № 009468 СВІДОЦТВО СПРАВЖНОСТІ на 1 арк.;

- ЛИСТ ДОРУЧЕННЯ, АПОСТИЛЬ на 2 арк.

Вказані вище документі прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Литвина Л.О. на 9 аркушах.

Разом з тим, в ході слідства отримано МФУ "brother", S/N: E63261K7J952803, який належить ОСОБА_2

У кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні технічної експертизи.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив доручити проведення експертизи експертам Київського НДЕКЦ МВС України та на вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи нанесено відтиск на документі POWER OF ATTORNEY № 318-206/7Y-12 (Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year) зі зворотньої сторони печаткою UAB „Imarina" LTD * LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA, зразки якої надаються?

2. Чи нанесено відтиск на документі LETTER OF ASSIGNMENT, APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) печаткою UAB „Imarina" LTD * LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA, зразки якої надаються?

3. Чи надрукований текст документа POWER OF ATTORNEY № 318-206/7Y-12 (Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year) на друкуючому пристрої МФУ "brother", S/N: E63261K7J952803, який надається?

4. Чи надрукований текст документа Certificate of Incumbency № 1731-812 (COMPANY UAB "IMARINA") на друкуючому пристрої МФУ "brother", S/N: E63261K7J952803, який надається?

5. Чи надрукований текст документа BERNARD MARINIUS WOLLKER Notary Public Protocol No. 009468 AUTHENTICITY CERTIFICATE на друкуючому пристрої МФУ "brother", S/N: E63261K7J952803, який надається?

6. Чи надрукований текст документа ДОВІРЕНІСТЬ № 318-206\7Y-12 (Республіки Кабо-Верде, дев'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року.) на друкуючому пристрої МФУ "brother", S/N: E63261K7J952803, який надається?

7. Чи надрукований текст документа СВІДОЦТВО ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ № 1731-812 (КОМПАНІЯ ІМАРІНА, ЗАТ) на друкуючому пристрої МФУ "brother", S/N: E63261K7J952803, який надається?

8. Чи надрукований текст документа БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР Нотаріус Протокол № 009468 СВІДОЦТВО СПРАВЖНОСТІ на друкуючому пристрої МФУ "brother", S/N: E63261K7J952803, який надається?

9. Чи надрукований текст документа ЛИСТ ДОРУЧЕННЯ, АПОСТИЛЬ на друкуючому пристрої МФУ "brother", S/N: E63261K7J952803, який надається?

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканов Р.Р. про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у судове засідання не з'явився.

Неявка прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності прокурора відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12018100070004441 від 15.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

У досудового слідства виникла необхідність у призначені технічної експертизи, з метою перевірки дійсності проставлених відтисків печатки ЗАТ "Імаріна" (код юридичної особи 303879859) на документах, на підставі яких державний реєстратор Захарченко В.В. здійснила реєстраційні дії та внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновника ТОВ «КУ «ЄКГ» - ТОВ «Фінансова група «Крамер», засновниками якого (кінцевими бенефіціарними власниками) є громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також необхідно з'ясувати, на якому саме друкуючому пристрої були виготовлені наступні документи POWER OF ATTORNEY № 318-206/7Y-12 (Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year) на 1 арк.; Certificate of Incumbency № 1731-812 (COMPANY UAB "IMARINA") на 1 арк.; BERNARD MARINIUS WOLLKER Notary Public Protocol No. 009468 AUTHENTICITY CERTIFICATE на 1 арк.; LETTER OF ASSIGNMENT, APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) на 1 арк.; ДОВІРЕНІСТЬ № 318-206\7Y-12 (Республіки Кабо-Верде, дев'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року.) на 1 арк.; СВІДОЦТВО ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ № 1731-812 (КОМПАНІЯ ІМАРІНА, ЗАТ) на 1 арк.; БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР Нотаріус Протокол № 009468 СВІДОЦТВО СПРАВЖНОСТІ на 1 арк.; ЛИСТ ДОРУЧЕННЯ, АПОСТИЛЬ на 2 арк., що є необхідним для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та для з'ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Прокурором доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканова Р.Р. про проведення експертизи - задовольнити.

Визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення технічної експертизи - Київський НДЕКЦ МВС України, у кримінальному провадженні № 12018100070004441 від 15.11.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

На дослідження експертам поставити наступні питання: