Ухвала суду № 80282809, 26.02.2019, Оболонський районний суд міста Києва

26.02.2019 Справа № 756/2475/19

Справа № 756/2475/19

Провадження № 1-кс/756/634/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, службові особи ТОВ "ТАГРАН" (код 41817015), ТОВ "АЛЬФЕККА" (код 41820940), ТОВ "АККАМАР" (код 41822109), ТОВ "АСІНДЕЙ" (код 41583627), ТОВ "СЕРГАС" (код 41677835), ТОВ "АНТАГРЕС" (код 41818417), ТОВ "АЛЬБИОР" (код 41568043), ТОВ "ДЕТЛАЙМ" (код 41585425), ТОВ "ПРОЦИОР" (код 41818218), ТОВ "АЛІОТ-ЛЮКС" (код 41822182), ТОВ "ВІНДЕМІАТРИКС" (код 41817680), ТОВ "НІКАРД" (код 41821922), ТОВ "АВІОР-КОМПАНІ" (код 41821765), ТОВ "СЕГІН" (код 41822444), ТОВ "МІАПЛАЦИДУС" (код 41817172), ТОВ "БІВХАРТ-Україна" (код 38810266), ТОВ "ІНТЕРСІ" (код 41304536), ТОВ "АЛЬКАСАБА" (код 40350597), ТОВ "АФАРИ" (код 41926215), ТОВ "СЕВЕРТРАНС" (код 41424670), ТОВ "СНАБТРЕЙД АЛЬЯНС" (код 41786239), ТОВ "АСУЕРО" (код 41926236), ТОВ "БУДМАРКЕТ+" (код 41627669), ТОВ "ЕЛ-ТРЕЙД-М" (код 41926346), ТОВ "СТРОЙ ПЛОЩАДКА" (код 41585341), ТОВ "ПРОД-МАРКЕТ+" (код 40883951), ТОВ "ВЕРСУС РИТЕЙЛ" (код 41786250), ТОВ "ТАНДЕР СИСТЕМ" (код 42050771), ТОВ "КАРГО-ЛИДЕР" (код 41985857), ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД" (код 41647842), ТОВ "АКРУКС ЛТД" (код 41816645), ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД ПРОДАКТ" (код 41705935), ТОВ "ПОЛІГРУМ" (код 41923518), ТОВ "МАНКУРТ" (код 41644967), ТОВ "ОДРІЛЕН" (код 41924731), ТОВ "КРОКСИС" (код 41923874), ТОВ "ОЛІВЕРТУМ" (код 41923570), ТОВ "БРАУЗ КОМ СЕРВІС" (код 41815039), ТОВ "СТАТУС-КОНСАЛТ" (код 41853760), ТОВ "ВАРТОН ПЛЮС" (код 42208608), ТОВ "ТАРФ ГРУП" (код 41818035), ТОВ "ПРО-КСІМА" (код 41820295), ТОВ "ЛАРІДАН" (код 41822004), ТОВ " РЕЗАР ГРУПП " (код 41800588), ТОВ " КАПІТАЛ КОМПАНІ ЛТД" (код 41141485), ТОВ "ЮНІКОСТ" (код 40092982), ТОВ "КРОСС-ТАЙМ" ( код 41829282), ТОВ "МІЛАНЖ ДЕ ЛЮКС" (код 41815065), ТОВ "ДЕЛАЙН ЛЮКС" (код 41791081), ТОВ "КРОЛЛ-ТЕК" (код 41814894), ТОВ "ТАКОС ГРУПП" (код 41829256), ТОВ "ГРАНС-ТРЕЙД" (код 40816068), ТОВ "БОНЕР" (код 41444963), ТОВ "ЕРІДЕНС" (код 41797214), ТОВ "ОМЕЙД" (код 41926351), ТОВ "БРАУНТЕКС" (код 41985883), ТОВ "МЕТАЛОПЛАСТ ЕКСПРЕС" (код 39406316), ТОВ "АЛЬТЕКО БУД" (код 41786244), ТОВ "СИГМА КОММЕРЦ " (код 41786265), ТОВ " СМАРТ ТРІУМФ " (код 41853755), ТОВ " СКАЙ-ВЕСТ" (код 41853781), ТОВ "КІБРІТ" (код 41583564), ТОВ "ХОДРЕСТ ГРУПП" (код 41658718), ТОВ "БЕЛАТРИКС" (код 41818155), ТОВ " АЛЬФА-ГРУП" (код 41439100), ТОВ "РІТЗІО ГРУП" (код 41320008), ТОВ "ЛАМІДІН" (код 41585410), ТОВ "КОЛОРІДЖН" (код 41927344), не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, внесли неправдиві відомості до статутних та установчих документів щодо реєстрації (перереєстрації) вказаних підприємств за грошову винагороду. Діяння попередньо кваліфіковане за ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

Слідчий з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури № 5 Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ "АБАНДОН КОНСАЛТИНГ" - щодо документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АМЕТІСТ" - фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтерсі»; ТОВ "АСТЕРІН"- фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "АТЛАНТІКС 1" - фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Алькасаба», ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "ВБК" - фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Асуеро», ТОВ «Афари», ТОВ «Будмаркет+», ТОВ «Версус Ритейл», ТОВ «Севертранс», ТОВ «Строй Площадка», ТОВ «Снабтрейд Альянс», ТОВ «Ел-Трейд-М», ТОВ «Карго-Лидер», ТОВ «Прод-Маркет+», ТОВ «Тандер Систем»; ТОВ "Вест Компані Груп" - фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтерсі»; ТОВ "ВК СЕРВІС УКРАЇНА" - фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Акрукс ЛТД», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Інтертрейд Продакт», ТОВ «Манкурт», ТОВ «Одрілен», ТОВ «Полігрум», ТОВ «Сергас»; ТОВ "ВК СЕРВІС" - з ТОВ «Сергас», ТОВ «Кроксис», ТОВ «Інтертрейд Продакт», ТОВ «Олівертум», ТОВ «Акрукс ЛТД», ТОВ «Полігрум», ТОВ «Манкурт», ТОВ «Будексперт ЛТД»; ТОВ "ГЛОБАЛ БУДІНВЕСТ" - з ТОВ «Алькасаба»; ТОВ "Компанія Глобус" - з ТОВ «Статус-Консалт», ТОВ «Будмаркет+», ТОВ «Вартон Плюс», ТОВ «Прод-Маркет+», ТОВ «Версус Ритейл», ТОВ «Каврго-Лидер», ТОВ «Севертранс»; ТОВ"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНБУДСЕРВІС" - з ТОВ «Біхварт-Україна»; ПАТ "Елекон" - з ТОВ «Полігрум», ТОВ «Тарф Груп», ТОВ «Акрукс ЛТД», ТОВ «Одрілен», ТОВ «Проксіма», ТОВ «Олівертум»; ТОВ "Енергоконсалт" - з ТОВ «Альбиор», ТОВ «Манкурт», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Нікард», ТОВ «Віндеміатрікс», ТОВ «Аккамар», ТОВ «Ларідан», ТОВ «Сегін», ТОВ «Про-Ксіма», ТОВ «Акрукс ЛТД»;ТОВ "Інтеркейс"- з ТОВ «Резар Групп», ТОВ «Альбиор», ТОВ «Манкурт»; ТОВ "КАПІТАЛ КОМПАНІ ЛТД" - з ТОВ «Алькасаба», ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" - з ТОВ «Юнікост»; ТОВ "Лекстайм" - з ТОВ «Інтерсі»; ТОВ "ЛОНГРІС" - з ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "МАКСВІН" - з ТОВ «Кросс-Тайм», ТОВ «Міланж де Люкс», ТОВ «Делайн Люкс», ТОВ «Кролл-Тек», ТОВ «Такос Групп»; ТОВ "МАНКУРТ" - з ТОВ «Аліот-Люкс», ТОВ «Брауз Ком Сервіс», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Віндеміатрікс», ТОВ «Кросс-Тайм», ТОВ «Антагрес», ТОВ «Авіор-Компані», ТОВ «Альбиор», ТОВ «Детлайм», ТОВ «Кролл-Тек», ТОВ «Проциор», ТОВ «Міаплацидус», ТОВ «Такос груп», ТОВ «Тагран», ТОВ «Грайс-трейд»; ТОВ "Метродом" - з ТОВ «Сегін», ТОВ «Тарф Груп», ТОВ «Одрілен», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Бонер»; ТОВ "МЕТ ТРЕЙД" - з ТОВ «Еріденс»; ТОВ "Миколаївська ЕРА" - з ТОВ «Асуеро», ТОВ «Афари», ТОВ «Альтеко Буд», ТОВ «Браунтекс», ТОВ «Ел-Трейд-М», ТОВ «Металопласт Експрес», ТОВ «Омейд», ТОВ «Прод-Маркет+», ТОВ «Снабтрейд Альянс», ТОВ «Статус-Консалт», ТОВ «Строй Площадка», ТОВ «Севертранс», ТОВ «тандер-систем»; ТОВ "МОРЕНА ПЛЮС" - з ТОВ «Сигма Коммерц», ТОВ «Смарт Триумф», ТОВ «Снабтрейд Альянс», ТОВ «Скай-Вест», ТОВ «Гранс-Трейд»; ТОВ «Н-ПРОДАКШН» - з ТОВ «Нікард», ТОВ «Віндематрікс», ТОВ «Аккамар», ТОВ «Альфекка», ТОВ «Ларідан»; ПП "Навік" - з ТОВ «Еріденс»; ТОВ "Виробниче Підприємство "НЕВАДА" - з ТОВ «Сергас», ТОВ «Асіндей», ТОВ «Делайн Люкс», ТОВ «Бонер»; ТОВ "Нортлейк" - з ТОВ «Асіндей», ТОВ «Бонер», ТОВ «Делайн Люкс», ТОВ «Інтертрейд Продакт», ТОВ «Кібріт», ТОВ «Кросс-Тайм», ТОВ «Міланж Де Люкс», ТОВ «Брауз Ком Сервіс», ТОВ «Кролл-Тек», ТОВ «Резар Групп», ТОВ «Такос груп», ТОВ «Ходрест Груп», ТОВ «Смарт тріумф»; ТОВ "ОРІХАЛК" - з ТОВ «Біхварт-Україна»; ПП "Пожмастер" - з ТОВ «Манкурт», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Міланж Де Люкс», ТОВ «Сергас», ТОВ «Про-Ксіма»; ТОВ "ПРОМСФЕРА+" - з ТОВ «Севертранс», ТОВ «Прод-Маркет+»; ТОВ "Селектур" - з ТОВ «Аккамар», ТОВ «Ларідан», ТОВ «Альфекка», ТОВ «Бонер»; ТОВ "СІНК КОНСАЛТИНГ" - з ТОВ «Алькасаба», ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "СКС" - з ТОВ «Інтерсі»; ТОВ "РСГП "Столичний" - з ТОВ «Альфа-Груп»; ТОВ "СТРОЙТОРГ ЮА" - з ТОВ «Резар Севертранс», ТОВ «Прод-Маркет+»; ТОВ «Металопласт Експрес»; ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕХСНАБ" - з ТОВ «Акрукс ЛТД», ТОВ «Альфекка», ТОВ «Асіндей», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Брауз Ком Сервіс», ТОВ «Делайн Люкс», ТОВ «Детлайм», ТОВ «Кроксис», ТОВ «Про-Ксіма», ТОВ «Проциор», ТОВ «Сегін», ТОВ «Сергас», ТОВ «Рітзіо груп», ТОВ «Резар групп»; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНСЬКІ СМОЛИ" - з ТОВ «Будексперт ЛТД»; ТОВ "ФРИСЕЙЛС" - з ТОВ «Альфекка», ТОВ «Асіндей», ТОВ «Кібріт», ТОВ «Колоріджн», ТОВ «Ламідін», ТОВ «Одрілен», ТОВ «Олівертум», ТОВ «Сергас»; ТОВ "ХІМАГРОЕКСПОРТ" - з ТОВ «Сегін», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Бонер»; ТОВ "ХМАО" - з ТОВ «Севертранс», ТОВ «Прод-Маркет+»; ТОВ "Черкаський лісовик" - з ТОВ «Резар Групп», ТОВ «Кроксис», ТОВ «Манкурт», ТОВ «Альбиор», ТОВ «Полігрум»; ТОВ "ЧОРНОМОР-РІЕЛТ" - з ТОВ «Еріденс»; ТОВ "ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ" - з ТОВ «Еріденс»; ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БРИЗ" - з ТОВ «Олівертум», ТОВ «Брауз Ком Сервіс», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Делайн Люкс», ТОВ «Інтертрейд Продакт», ТОВ «Кроксис», ТОВ «Кросс-Тайм», ТОВ «Манкурт», ТОВ «Резар Групп»; ТОВ " ЮТЕМ ЛТД" - з ТОВ «Біхварт-Україна». Клопотання обґрунтовується тим, що вказані підприємства надавали незаконні послуги суб'єктам реального сектору економіки з формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ, в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити оригінали документів, що нібито утворювались у фінансово-господарській діяльності підприємств реального сектору економіки за переліком, наведеним у клопотанні слідчого, якими задокументовано операції із зазначеними у клопотаннями фіктивними суб'єктами господарської діяльності.

В судове засідання слідчий Галка М.А., прокурор Брянцев В.Л., не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів щодо фінансово-господарської діяльності з вищезазначеними фіктивними підприємствами, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42018101050000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

Слідчим подані копії податкових накладних, з яких вбачається наявність фінансово-господарських відносин ТОВ "АБАНДОН КОНСАЛТИНГ" з ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АМЕТІСТ" з ТОВ «Інтерсі»; ТОВ "АСТЕРІН"з ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "АТЛАНТІКС 1" з ТОВ «Алькасаба», ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "ВБК" з ТОВ «Асуеро», ТОВ «Афари», ТОВ «Будмаркет+», ТОВ «Версус Ритейл», ТОВ «Севертранс», ТОВ «Строй Площадка», ТОВ «Снабтрейд Альянс», ТОВ «Ел-Трейд-М», ТОВ «Карго-Лидер», ТОВ «Прод-Маркет+», ТОВ «Тандер Систем»; ТОВ "Вест Компані Груп" з ТОВ «Інтерсі»; ТОВ "ВК СЕРВІС УКРАЇНА" з ТОВ «Акрукс ЛТД», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Інтертрейд Продакт», ТОВ «Манкурт», ТОВ «Одрілен», ТОВ «Полігрум», ТОВ «Сергас»; ТОВ "ВК СЕРВІС" з ТОВ «Сергас», ТОВ «Кроксис», ТОВ «Інтертрейд Продакт», ТОВ «Олівертум», ТОВ «Акрукс ЛТД», ТОВ «Полігрум», ТОВ «Манкурт», ТОВ «Будексперт ЛТД»; ТОВ "ГЛОБАЛ БУДІНВЕСТ" з ТОВ «Алькасаба»; ТОВ "Компанія Глобус" з ТОВ «Статус-Консалт», ТОВ «Будмаркет+», ТОВ «Вартон Плюс», ТОВ «Прод-Маркет+», ТОВ «Версус Ритейл», ТОВ «Каврго-Лидер», ТОВ «Севертранс»; ТОВ"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНБУДСЕРВІС" з ТОВ «Біхварт-Україна»; ПАТ "Елекон" з ТОВ «Полігрум», ТОВ «Тарф Груп», ТОВ «Акрукс ЛТД», ТОВ «Одрілен», ТОВ «Проксіма», ТОВ «Олівертум»; ТОВ "Енергоконсалт" з ТОВ «Альбиор», ТОВ «Манкурт», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Нікард», ТОВ «Віндеміатрікс», ТОВ «Аккамар», ТОВ «Ларідан», ТОВ «Сегін», ТОВ «Про-Ксіма», ТОВ «Акрукс ЛТД»;ТОВ "Інтеркейс"з ТОВ «Резар Групп», ТОВ «Альбиор», ТОВ «Манкурт»; ТОВ "КАПІТАЛ КОМПАНІ ЛТД" з ТОВ «Алькасаба», ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" з ТОВ «Юнікост»; ТОВ "Лекстайм" з ТОВ «Інтерсі»; ТОВ "ЛОНГРІС" з ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "МАКСВІН" з ТОВ «Кросс-Тайм», ТОВ «Міланж де Люкс», ТОВ «Делайн Люкс», ТОВ «Кролл-Тек», ТОВ «Такос Групп»; ТОВ "МАНКУРТ" з ТОВ «Аліот-Люкс», ТОВ «Брауз Ком Сервіс», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Віндеміатрікс», ТОВ «Кросс-Тайм», ТОВ «Антагрес», ТОВ «Авіор-Компані», ТОВ «Альбиор», ТОВ «Детлайм», ТОВ «Кролл-Тек», ТОВ «Проциор», ТОВ «Міаплацидус», ТОВ «Такос груп», ТОВ «Тагран», ТОВ «Грайс-трейд»; ТОВ "Метродом" з ТОВ «Сегін», ТОВ «Тарф Груп», ТОВ «Одрілен», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Бонер»; ТОВ "МЕТ ТРЕЙД" з ТОВ «Еріденс»; ТОВ "Миколаївська ЕРА" з ТОВ «Асуеро», ТОВ «Афари», ТОВ «Альтеко Буд», ТОВ «Браунтекс», ТОВ «Ел-Трейд-М», ТОВ «Металопласт Експрес», ТОВ «Омейд», ТОВ «Прод-Маркет+», ТОВ «Снабтрейд Альянс», ТОВ «Статус-Консалт», ТОВ «Строй Площадка», ТОВ «Севертранс», ТОВ «тандер-систем»; ТОВ "МОРЕНА ПЛЮС" з ТОВ «Сигма Коммерц», ТОВ «Смарт Триумф», ТОВ «Снабтрейд Альянс», ТОВ «Скай-Вест», ТОВ «Гранс-Трейд»; ТОВ «Н-ПРОДАКШН» з ТОВ «Нікард», ТОВ «Віндематрікс», ТОВ «Аккамар», ТОВ «Альфекка», ТОВ «Ларідан»; ПП "Навік" з ТОВ «Еріденс»; ТОВ "Виробниче Підприємство "НЕВАДА" з ТОВ «Сергас», ТОВ «Асіндей», ТОВ «Делайн Люкс», ТОВ «Бонер»; ТОВ "Нортлейк" з ТОВ «Асіндей», ТОВ «Бонер», ТОВ «Делайн Люкс», ТОВ «Інтертрейд Продакт», ТОВ «Кібріт», ТОВ «Кросс-Тайм», ТОВ «Міланж Де Люкс», ТОВ «Брауз Ком Сервіс», ТОВ «Кролл-Тек», ТОВ «Резар Групп», ТОВ «Такос груп», ТОВ «Ходрест Груп», ТОВ «Смарт тріумф»; ТОВ "ОРІХАЛК" з ТОВ «Біхварт-Україна»; ПП "Пожмастер" з ТОВ «Манкурт», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Міланж Де Люкс», ТОВ «Сергас», ТОВ «Про-Ксіма»; ТОВ "ПРОМСФЕРА+" з ТОВ «Севертранс», ТОВ «Прод-Маркет+»; ТОВ "Селектур" з ТОВ «Аккамар», ТОВ «Ларідан», ТОВ «Альфекка», ТОВ «Бонер»; ТОВ "СІНК КОНСАЛТИНГ" з ТОВ «Алькасаба», ТОВ «Біхварт-Україна»; ТОВ "СКС" з ТОВ «Інтерсі»; ТОВ "РСГП "Столичний" з ТОВ «Альфа-Груп»; ТОВ "СТРОЙТОРГ ЮА" з ТОВ «Резар Севертранс», ТОВ «Прод-Маркет+»; ТОВ «Металопласт Експрес»; ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕХСНАБ" з ТОВ «Акрукс ЛТД», ТОВ «Альфекка», ТОВ «Асіндей», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Брауз Ком Сервіс», ТОВ «Делайн Люкс», ТОВ «Детлайм», ТОВ «Кроксис», ТОВ «Про-Ксіма», ТОВ «Проциор», ТОВ «Сегін», ТОВ «Сергас», ТОВ «Рітзіо груп», ТОВ «Резар групп»; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНСЬКІ СМОЛИ" з ТОВ «Будексперт ЛТД»; ТОВ "ФРИСЕЙЛС" з ТОВ «Альфекка», ТОВ «Асіндей», ТОВ «Кібріт», ТОВ «Колоріджн», ТОВ «Ламідін», ТОВ «Одрілен», ТОВ «Олівертум», ТОВ «Сергас»; ТОВ "ХІМАГРОЕКСПОРТ" з ТОВ «Сегін», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Бонер»; ТОВ "ХМАО" з ТОВ «Севертранс», ТОВ «Прод-Маркет+»; ТОВ "Черкаський лісовик" з ТОВ «Резар Групп», ТОВ «Кроксис», ТОВ «Манкурт», ТОВ «Альбиор», ТОВ «Полігрум»; ТОВ "ЧОРНОМОР-РІЕЛТ" з ТОВ «Еріденс»; ТОВ "ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ" з ТОВ «Еріденс»; ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БРИЗ" з ТОВ «Олівертум», ТОВ «Брауз Ком Сервіс», ТОВ «Будексперт ЛТД», ТОВ «Делайн Люкс», ТОВ «Інтертрейд Продакт», ТОВ «Кроксис», ТОВ «Кросс-Тайм», ТОВ «Манкурт», ТОВ «Резар Групп»; ТОВ " ЮТЕМ ЛТД" з ТОВ «Біхварт-Україна».

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 23.10.2018, остання вказала, що не являється засновником, співзасновником ТОВ «АВІОР-КОМПАНІ», ТОВ «СЕГІН», ТОВ «МІАПЛАЦИСИД», будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мала, ніколи на них не працювала.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 23.10.2018, остання не являється засновником, співзасновником ТОВ «АЛІОТ-ЛЮКС», ТОВ «ВІНДЕМІАТРИКС», ТОВ «НІКАРД», будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мала, ніколи на них не працювала.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 23.10.2018 вбачається, що останній не являється засновником, співзасновником ТОВ «АЛЬБИОР», ТОВ «ПРОЦИОР», ТОВ «ДЕТЛАЙМ», будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мав, ніколи на них не працював.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23.10.2018, він не являється засновником, співзасновником ТОВ «АСІНДЕЙ», ТОВ «СЕРГАС», ТОВ «АНТАГРЕС», будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мав, ніколи на них не працював.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 23.10.2018, вона не являється засновником, співзасновником ТОВ «ТАГРАН», ТОВ «АЛЬФЕККА», ТОВ «АККАМАР», будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мала, ніколи на них не працювала.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 10.09.2018 вбачається, що останній не являється засновником, співзасновником ТОВ «КРОСС-ТАЙМ», ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ПРОДАКТ», ТОВ «ТАКОС ГРУПП», будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мав, ніколи на них не працював.

За таких обставин у суду наявні підстави для висновку про фіктивність задокументованих підприємствами реального сектору економіки з вищезазначеними підприємствами фінансово-господарських операцій.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, враховуючи об'єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення цих дій в інтересах кримінального провадження та встановлення обставин кримінального правопорушення і осіб, що його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об'єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ТОВ "АБАНДОН КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АМЕТІСТ", ТОВ "АСТЕРІН", ТОВ "АТЛАНТІКС 1", ТОВ " ВБК", ТОВ "Вест Компані Груп", ТОВ "ВК СЕРВІС УКРАЇНА", ТОВ "ВК СЕРВІС", ТОВ "ГЛОБАЛ БУДІНВЕСТ", ТОВ " Компанія Глобус", ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНБУДСЕРВІС", ПАТ "Елекон", ТОВ "Енергоконсалт", ТОВ "Інтеркейс", ТОВ "КАПІТАЛ КОМПАНІ ЛТД", ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД", ТОВ "Лекстайм", ТОВ "ЛОНГРІС", ТОВ "МАКСВІН", ТОВ "МАНКУРТ", ТОВ "Метродом", ТОВ "МЕТ ТРЕЙД", ТОВ "Миколаївська ЕРА", ТОВ " МОРЕНА ПЛЮС", ТОВ «Н-ПРОДАКШН», ПП "Навік", ТОВ "Виробниче Підприємство "НЕВАДА", ТОВ "Нортлейк", ТОВ "ОРІХАЛК", ТОВ "Пожмастер", ТОВ "ПРОМСФЕРА+", ТОВ "Селектур", ТОВ "СІНК КОНСАЛТИНГ", ТОВ "СКС", ТОВ "РСГП "Столичний", ТОВ " СТРОЙТОРГ ЮА", ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕХСНАБ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНСЬКІ СМОЛИ", ТОВ "ФРИСЕЙЛС", ТОВ "ХІМАГРОЕКСПОРТ", ТОВ "ХМАО", ТОВ "Черкаський лісовик", ТОВ "ЧОРНОМОР-РІЕЛТ", ТОВ "ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ", ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БРИЗ", ТОВ " ЮТЕМ ЛТД" та можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також наданих суду матеріалів вбачається, що документи, з метою одержання яких заявлене клопотання, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Галкою М.А. в порядку ст. 93 КПК України направлено вимоги ТОВ "АБАНДОН КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АМЕТІСТ", ТОВ "АСТЕРІН", ТОВ "АТЛАНТІКС 1", ТОВ " ВБК", ТОВ "Вест Компані Груп", ТОВ "ВК СЕРВІС УКРАЇНА", ТОВ "ВК СЕРВІС", ТОВ "ГЛОБАЛ БУДІНВЕСТ", ТОВ " Компанія Глобус", ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНБУДСЕРВІС", ПАТ "Елекон", ТОВ "Енергоконсалт", ТОВ "Інтеркейс", ТОВ "КАПІТАЛ КОМПАНІ ЛТД", ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД", ТОВ "Лекстайм", ТОВ "ЛОНГРІС", ТОВ "МАКСВІН", ТОВ "МАНКУРТ", ТОВ "Метродом", ТОВ "МЕТ ТРЕЙД", ТОВ "Миколаївська ЕРА", ТОВ " МОРЕНА ПЛЮС", ТОВ «Н-ПРОДАКШН», ПП "Навік", ТОВ "Виробниче Підприємство "НЕВАДА", ТОВ "Нортлейк", ТОВ "ОРІХАЛК", ТОВ "Пожмастер", ТОВ "ПРОМСФЕРА+", ТОВ "Селектур", ТОВ "СІНК КОНСАЛТИНГ", ТОВ "СКС", ТОВ "РСГП "Столичний", ТОВ " СТРОЙТОРГ ЮА", ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕХСНАБ", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНСЬКІ СМОЛИ", ТОВ "ФРИСЕЙЛС", ТОВ "ХІМАГРОЕКСПОРТ", ТОВ "ХМАО", ТОВ "Черкаський лісовик", ТОВ "ЧОРНОМОР-РІЕЛТ", ТОВ "ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ", ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БРИЗ", ТОВ " ЮТЕМ ЛТД" про надання завірених копій документів по взаємовідносинам з вищевказаними підприємствами, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

Як вбачається з листів ТОВ «ВК СЕРВІС», ТОВ «ВК СЕРВІС Україна», ТОВ «ВП «НЕВАДА», ТОВ «Миколаївська ЕРА», у наданні запитуваних слідчим документів відмовлено та запропонованому слідчому звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Відповіді та запитуваних документів на вимогу слідчого від інших підприємства не надійшло.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати доступ до вказаних документів неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які можуть бути встановлені шляхом аналізу цих документів.

Слідчі, яким пропонується надати тимчасовий доступ до документів, входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати членам слідчої групи п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101050000128 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, а саме: Бовкуну Євгену Андрійовичу, Люліну Івану Віталійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Горохівській Діані Володимирівні, Рибаку Володимиру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

1)ТОВ "АБАНДОН КОНСАЛТИНГ" (код 41577901), юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Кульженків, 35, по взаємовідносинам з ТОВ "БІВХАРТ-Україна" (код 38810266) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

2)ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АМЕТІСТ" (код 41684774), юридична адреса: м. Київ, вул.Лейпцизька, 16, корпус А, по взаємовідносинам з ТОВ "ІНТЕРСІ" (код 41304536) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

3)ТОВ "АСТЕРІН" (код 41012892), юридична адреса: м. Київ, вул. Якіра, 10-А, оф. 14, по взаємовідносинам з ТОВ "БІВХАРТ-Україна" (код 38810266), за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

4)ТОВ "АТЛАНТІКС 1" (код 37917676), юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Гагаріна, 35/33, кв. 20, по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬКАСАБА" (код 40350597), ТОВ "БІВХАРТ-Україна" (код 38810266) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

5)ТОВ "ВБК" (код 40160905), юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Дехтяренка, 14-Б, по взаємовідносинам з ТОВ "СЕВЕРТРАНС" (код 41424670), ТОВ "АФАРИ" (код 41926215), ТОВ "СНАБТРЕЙД АЛЬЯНС" (код 41786239), ТОВ "АСУЕРО" (код 41926236), ТОВ "БУДМАРКЕТ+" (код 41627669), ТОВ "ЕЛ-ТРЕЙД-М" (код 41926346), ТОВ "СТРОЙ ПЛОЩАДКА" (код 41585341), ТОВ "ПРОД-МАРКЕТ+" (код 40883951), ТОВ "ВЕРСУС РИТЕЙЛ" (код 41786250), ТОВ "ТАНДЕР СИСТЕМ" (код 42050771), ТОВ "КАРГО-ЛИДЕР" (код 41985857) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

6)ТОВ "Вест Компані Груп" (код 41535149), юридична адреса: м. Львів, вул. Шевченка, 335, по взаємовідносинам з ТОВ "Інтерсі" (код 41304536) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

7)ТОВ "ВК СЕРВІС УКРАЇНА" (код 38374839), юридична адреса: м. Київ, вул.Драгоманова, 1-Г, кв. 50, по взаємовідносинам з ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД" (код 41647842), ТОВ "СЕРГАС" (код 41677835), ТОВ "АКРУКС ЛТД" (код 41816645), ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД ПРОДАКТ" (код 41705935), ТОВ "ПОЛІГРУМ" (код 41923518), ТОВ "МАНКУРТ" (код 41644967), ТОВ "ОДРІЛЕН" (код 41924731) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

8)ТОВ "ВК СЕРВІС" (код 36342040), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, 1-Г, кв.50, по взаємовідносинам з ТОВ "СЕРГАС" (код 41677835), ТОВ "КРОКСИС" (код 41923874), ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД ПРОДАКТ" (код 41705935), ТОВ "ОЛІВЕРТУМ" (код 41923570), ТОВ "АКРУКС ЛТД" (код 41816645), ТОВ ТОВ "ПОЛІГРУМ" (код 41923518), ТОВ "МАНКУРТ" (код 41644967), ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД" (код 41647842) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

9)ТОВ "ГЛОБАЛ БУДІНВЕСТ" (код 41715854), юридична адреса: м. Київ, вул.Звіренецька, 63, по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬКАСАБА " (код 40350597), ТОВ " БІВХАРТ-Україна " (код 38810266) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

10)ТОВ " Компанія Глобус" (код 38327883), юридична адреса: м. Київ, вул. Вербицького, 1-Р, по взаємовідносинам з ТОВ "СТАТУС-КОНСАЛТ" (код 41853760), ТОВ "БУДМАРКЕТ+" (код 41627669), ТОВ "ВАРТОН ПЛЮС" (код 42208608), ТОВ "ПРОД-МАРКЕТ+" (код 40883951), ТОВ "ВЕРСУС РИТЕЙЛ" (код 41786250), ТОВ "КАРГО-ЛИДЕР" (код 41985857), ТОВ "СЕВЕРТРАНС" (код 41424670) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

11)ТОВ"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНБУДСЕРВІС" (код 33863465), юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр.-т. Металургів, 166-А, по взаємовідносинам з ТОВ "БІВХАРТ-Україна" (код 38810266) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

12)ПАТ "Елекон" (код 24582136), юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, по взаємовідносинам з ТОВ "ПОЛІГРУМ" (код 41923518), ТОВ "ТАРФ ГРУП" (код 41818035), ТОВ "АКРУКС ЛТД" (код 41816645), ТОВ "ОДРІЛЕН" (код 41924731), ТОВ "ПРО-КСІМА" (код 41820295), ТОВ "ОЛІВЕРТУМ" (код 41923570) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

13)ТОВ "Енергоконсалт" (код 30021475), юридична адреса: м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, кім.207, по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬБИОР" (код 41568043), ТОВ "МАНКУРТ" (код 41644967), ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД" (код 41647842), ТОВ "НІКАРД" (код 41821922), ТОВ "ВІНДЕМІАТРИКС" (код 41817680), ТОВ "АККАМАР" (код 41822109), ТОВ "ЛАРІДАН" (код 41822004), ТОВ "СЕГІН" (код 41822444), ТОВ "ПРО-КСІМА" (код 41820295), ТОВ "АКРУКС ЛТД" (код 41816645) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

14)ТОВ "Інтеркейс" (код 41260798), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, буд.73/1, оф. 203, по взаємовідносинам з ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код 41800588), ТОВ "АЛЬБИОР " (код 41568043), ТОВ "МАНКУРТ" (код 41644967) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

15)ТОВ "КАПІТАЛ КОМПАНІ ЛТД" (код 41141485), юридична адреса: м. Київ, пр.Науки, 30, по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬКАСАБА " (код 40350597), ТОВ " БІВХАРТ-Україна " (код 38810266), за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

16)ТОВ "КІНЕМАТИКА ЛТД" (код 41296536), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 1/35, оф. 9, по взаємовідносинам з ТОВ "ЮНІКОСТ" (код 40092982) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

17)ТОВ "Лекстайм" (код 41562188), юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул.Матросова, 7, по взаємовідносинам з ТОВ "Інтерсі" (код 41304536) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

18)ТОВ "ЛОНГРІС" (код 41189899), юридична адреса: м. Львів, пр.-т. В’ячеслава Чорновола, 63, по взаємовідносинам з ТОВ "БІВХАРТ-Україна" (код 38810266) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

19)ТОВ "МАКСВІН" (код 41780279), юридична адреса: м. Одеса, вул. Хімічна, 35, каб. 107, по взаємовідносинам з ТОВ "КРОСС-ТАЙМ" ( код 41829282), ТОВ "МІЛАНЖ ДЕ ЛЮКС" (код 41815065), ТОВ "ДЕЛАЙН ЛЮКС" (код 41791081), ТОВ "КРОЛЛ-ТЕК" (код 41814894), ТОВ "ТАКОС ГРУПП" (код 41829256) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

20)ТОВ "МАНКУРТ" (код 41644967), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, по взаємовідносинам з ТОВ "БРАУЗ КОМ СЕРВІС" (код 41815039), ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД" (код 41647842), ТОВ "АЛІОТ-ЛЮКС" (код 41822182), ТОВ "ВІНДЕМІАТРИКС" (код 41817680), ТОВ "ТАГРАН" (код 41817015), ТОВ "КРОСС-ТАЙМ" (код 41829282), ТОВ "ТАКОС ГРУПП" (код 41829256), ТОВ "АНТАГРЕС" (код 41818417), ТОВ "МІАПЛАЦИДУС" (код 41817172), ТОВ "АВІОР-КОМПАНІ" (код 41821765), ТОВ "ГРАНС-ТРЕЙД" (код 40816068), ТОВ "КРОЛЛ-ТЕК" (код 41814894), ТОВ "ПРОЦИОР" (код 41818218), ТОВ "ДЕТЛАЙМ" (код 41585425), ТОВ "АЛЬБИОР" (код 41568043) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

21)ТОВ "Метродом" (код 34342714), юридична адреса: м. Київ, вул. Леніна, 31, кв. 64, по взаємовідносинам з ТОВ "СЕГІН" (код 41822444), ТОВ "ТАРФ ГРУП" (код 41818035), ТОВ "ОДРІЛЕН" (код 41924731), ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД" (код 41647842), ТОВ "БОНЕР" (код 41444963) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

22)ТОВ "МЕТ ТРЕЙД" (код 40860630), юридична адреса: м. Київ, Вознесенський узвіз, 14, оф. 16/12, по взаємовідносинам з ТОВ "ЕРІДЕНС" (код 41797214) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

23)ТОВ "Миколаївська ЕРА" (код 39397396), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. І. Франка, 14, по взаємовідносинам з ТОВ "СНАБТРЕЙД АЛЬЯНС" (код 41786239), ТОВ "ОМЕЙД" (код 41926351), ТОВ "АФАРИ" (код 41926215), ТОВ "БРАУНТЕКС" (код 41985883), ТОВ "АСУЕРО" (код 41926236), ТОВ "СТАТУС-КОНСАЛТ" (код 41853760), ТОВ "МЕТАЛОПЛАСТ ЕКСПРЕС" (код 39406316), ТОВ "ТАНДЕР СИСТЕМ" (код 42050771), ТОВ "ЕЛ-ТРЕЙД-М" (код 41926346), ТОВ "АЛЬТЕКО БУД" (код 41786244), ТОВ "ПРОД-МАРКЕТ+" (код 40883951), ТОВ "СЕВЕРТРАНС" (код 41424670), ТОВ "СТРОЙ ПЛОЩАДКА" (код 41585341) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

24)ТОВ " МОРЕНА ПЛЮС" (код 41195860), юридична адреса: м. Львів, вул. Промислова, 5/52, по взаємовідносинам з ТОВ "СИГМА КОММЕРЦ" (код 41786265), ТОВ "СМАРТ ТРІУМФ" (код 41853755), ТОВ "СНАБТРЕЙД АЛЬЯНС" (код 41786239), ТОВ "СКАЙ-ВЕСТ" (код 41853781), ТОВ "ГРАНС-ТРЕЙД" (код 40816068), за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

25)ТОВ «Н-ПРОДАКШН» (код 41914880), юридична адреса: м. Львів, вул. Пасічна, 93, по взаємовідносинам з ТОВ "НІКАРД" (код 41821922), ТОВ "ВІНДЕМІАТРИКС" (код 41817680), ТОВ "АККАМАР" (код 41822109), ТОВ "АЛЬФЕККА" (код 41820940), ТОВ "ЛАРІДАН" (код 41822004) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

26)ПП "Навік" (код 32146197), юридична адреса: м. Одеса, вул. Затонського, 32 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕРІДЕНС" (код 41797214) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

27)ТОВ "Виробниче Підприємство "НЕВАДА" (код 41147602), юридична адреса: м. Київ, вул. Пріорська, 12, оф. 16, по взаємовідносинам з ТОВ "СЕРГАС" (код 41677835), ТОВ "АСІНДЕЙ" (код 41583627), ТОВ "ДЕЛАЙН ЛЮКС" (код 41791081), ТОВ "БОНЕР" (код 41444963) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

28)ТОВ "Нортлейк" (код 40044609), юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, 72, прим.328, по взаємовідносинам з ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД ПРОДАКТ" (код 41705935), ТОВ "КРОСС-ТАЙМ" (код 41829282), ТОВ " ТАКОС ГРУПП " (код 41829256), ТОВ "КІБРІТ" (код 41583564), ТОВ " АСІНДЕЙ" (код 41583627), ТОВ "СМАРТ ТРІУМФ" (код 41853755), ТОВ " ДЕЛАЙН ЛЮКС" (код 41791081), ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код 41800588), ТОВ " ХОДРЕСТ ГРУПП" (код 41658718), ТОВ "МІЛАНЖ ДЕ ЛЮКС" (код 41815065), ТОВ " БРАУЗ КОМ СЕРВІС " (код 41815039), ТОВ "КРОЛЛ-ТЕК" (код 41814894), ТОВ "БОНЕР" (код 41444963) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

29)ТОВ "ОРІХАЛК" (код 41150903), юридична адреса: м. Харків, пр.-т. Перемоги, 74-В, по взаємовідносинам з ТОВ "БІВХАРТ-Україна" (код 38810266) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

30)ПП "Пожмастер" (код 36326591), юридична адреса: Чернігівська обл., смт. Варва, вул.Зарічна, 68, по взаємовідносинам з ТОВ "МАНКУРТ" (код 41644967),ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД"( код 41647842), ТОВ "МІЛАНЖ ДЕ ЛЮКС" (код 41815065), ТОВ "СЕРГАС" (код 41677835), ТОВ "ПРО-КСІМА" (код 41820295) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

31)ТОВ "ПРОМСФЕРА+" (код 41447922), юридична адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 13, по взаємовідносинам з ТОВ "СЕВЕРТРАНС" (код 41424670), ТОВ "ПРОД-МАРКЕТ+" (код 40883951) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

32)ТОВ "Селектур" (код 24263282), юридична адреса: м. Київ, пр.-т. Георгія Гонгадзе, 5-А, оф. 7, по взаємовідносинам з ТОВ "АККАМАР" (код 41822109), ТОВ "ЛАРІДАН" (код 41822004), ТОВ "АЛЬФЕККА" (код 41820940), ТОВ "БОНЕР" (код 41444963) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

33)ТОВ "СІНК КОНСАЛТИНГ" (код 41707995), юридична адреса: м. Київ, пр.-т. Юрія Гагаріна, 14, по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬКАСАБА " (код 40350597), ТОВ " БІВХАРТ-Україна " (код 38810266) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

34)ТОВ "СКС" (код 36088095), юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б, по взаємовідносинам з ТОВ "Інтерсі" (код 41304536) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

35)ТОВ "РСГП "Столичний" (код 37145646) юридична адреса: м. Київ, вул. Шолуденко, 3, по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬФА-ГРУП" (код 41439100) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

36)ТОВ " СТРОЙТОРГ ЮА" (код 41447880), юридична адреса: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, по взаємовідносинам з ТОВ "РЕЗАР СЕВЕРТРАНС" (код 41424670), ТОВ "ПРОД-МАРКЕТ+" (код 40883951), ТОВ "МЕТАЛОПЛАСТ ЕКСПРЕС" (код 39406316) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

37)ПП ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕХСНАБ" (код 40244555), юридична адреса: Донецька обл., м. Селидове, вул. Завгородня, 35, по взаємовідносинам з ТОВ "СЕГІН" (код 41822444), ТОВ "ПРО-КСІМА" (код 41820295), ТОВ "АКРУКС ЛТД" (код 41816645),ТОВ "ДЕТЛАЙМ" (код 41585425), ТОВ "ПРОЦИОР" (код 41818218), ТОВ "РІТЗІО ГРУП" (код 41320008), ТОВ "АЛЬФЕККА" (код 41820940), ТОВ "СЕРГАС" (код 41677835), ТОВ "АСІНДЕЙ" (код 41583627), ТОВ "ДЕЛАЙН ЛЮКС" (код 41791081), ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код 41800588),ТОВ "МІЛАНЖ ДЕ ЛЮКС" (код 41815065), ТОВ "КРОКСИС" (код 41923874), ТОВ "БРАУЗ КОМ СЕРВІС" (код 41815039), ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД" (код 41647842) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

38)ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНСЬКІ СМОЛИ" (код 35133089), юридична адреса: м.Київ, вул. Почайнинська, 23-А, оф. 42, по взаємовідносинам з ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД" (код 41647842) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

39)ТОВ "ФРИСЕЙЛС" (код 39414826), юридична адреса: м. Київ, вул. Пітерська, 5-А, по взаємовідносинам з ТОВ "АЛЬФЕККА" (код 41820940), ТОВ "ЛАМІДІН" (код 41585410), ТОВ "КІБРІТ" (код 41583564), ТОВ " СЕРГАС " (код 41677835), ТОВ "АСІНДЕЙ" (код 41583627), ТОВ "КОЛОРІДЖН" (код 41927344), ТОВ "ОЛІВЕРТУМ" (код 41923570) ТОВ "ОДРІЛЕН" (код 41924731) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

40)ТОВ "ХІМАГРОЕКСПОРТ" (код 39669736), юридична адреса: м. Черкаси, вул.Припортова, 22-А, оф. 301, по взаємовідносинам з ТОВ "СЕГІН" (код 41822444), ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД" (код 41647842), ТОВ "БОНЕР" (код 41444963) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

41)ТОВ "ХМАО" (код 41585100), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 10, по взаємовідносинам з ТОВ "СЕВЕРТРАНС" (код 41424670), ТОВ "ПРОД-МАРКЕТ+" (код 40883951) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

42)ТОВ "Черкаський лісовик" (код 41593415), юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, 63, по взаємовідносинам з ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код 41800588), ТОВ "КРОКСИС" (код 41923874), ТОВ "АЛЬБИОР" (код 41568043), ТОВ "МАНКУРТ" (код 41644967), ТОВ "ПОЛІГРУМ" (код 41923518) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

43)ТОВ "ЧОРНОМОР-РІЕЛТ" (код 33657568), юридична адреса: м. Одеса, вул. Пастера, 60, по взаємовідносинам з ТОВ "ЕРІДЕНС" (код 41797214) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

44)ТОВ "ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ" (код 35304198), юридична адреса: м. Одеса, пр.Маршала Жукова, 2 по взаємовідносинам з ТОВ "ЕРІДЕНС" (41797214) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

45)ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БРИЗ" (код 37502107), юридична адреса: м. Київ, вул. Бальзака, 83/2, кв. 348, по взаємовідносинам з ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД ПРОДАКТ" (код 41705935), ТОВ "ОЛІВЕРТУМ" (код 41923570), ТОВ "КРОСС-ТАЙМ" (код 41829282), ТОВ "ДЕЛАЙН ЛЮКС" (код 41791081), ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код 41800588), ТОВ "КРОКСИС" (код 41923874), ТОВ "МАНКУРТ" (код 41644967), ТОВ "БРАУЗ КОМ СЕРВІС" (код 41815039), ТОВ "БУДЕКСПЕРТ ЛТД" (код 41647842) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар;

46)ТОВ " ЮТЕМ ЛТД" (код 41687377), юридична адреса: м. Херсон, вул. Перекопська, 12, по взаємовідносинам з ТОВ "БІВХАРТ-Україна" (код 38810266) за період з 01.01.2018 по 31.11.2018, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій.

Роз'яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до них слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина