УКР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
| Місцезнаходження юридичної особи: | 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9А, офіс 369 |
| E-mail: |
ot41444963@gmail.com
Дата оновлення 08.04.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.
Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.
Індивідуальний податковий номер: 414449626512
Дата реєстрації: 01.08.2017
Ідентифікаційний код органу: 21680000
Дата взяття на облік: 07.07.2017
Ідентифікаційний код органу: 39479227
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 07.07.2017
Номер взяття на облік: 265117181921
Ідентифікаційний код органу: 39479227
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 07.07.2017
Номер взяття на облік: 10000000965283
| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 30.06.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 90227922 | 760/6766/20 |
| 09.06.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 89795358 | 760/12597/20 |
| 19.03.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 88319387 | 760/6446/20 |
| 19.03.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 88477062 | 760/6446/20 |
| 18.03.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 88344925 | 755/939/18 |
| 12.03.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 88254224 | 755/939/18 |
| 28.02.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 87916014 | 755/939/18 |
| 12.02.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 87547059 | 755/939/18 |
| 07.02.2020 | Ухвала суду | Адміністративне | 87515965 | 0340/1814/18 |
| 03.02.2020 | Ухвала суду | Кримінальне | 87357592 | 755/939/18 |
| Дата | Подія | Було | Стало |
| 18.07.2017 | Змінилось найменування юридичної особи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОНЕР"
( ТОВ "БОНЕР") |
|
| 18.07.2017 | Змінився вид діяльності | 46.41 - Оптова торгівля текстильними товарами | |
| 18.07.2017 | Змінилася адреса |
02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА МІШУГИ, будинок 6 |
Як швидко налаштувати перевірку контрагента
Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.
Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі
У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇
"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"
Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl
Підписатися
Реєстрація
