Ухвала суду № 80270254, 05.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.03.2019 Справа № 554/1655/19

Провадження № 1-кс/554/3336/2019

УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Гольник Л.В., при секретарі Бакулей А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42017170000000325 від 25.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась з клопотанням, у якому посилалась на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000325 від 25.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами місцевого самоврядування Горошньоплавнівської міської ради, через підприємства і організації, які мають окремі ознаки фіктивності та зареєстровані на «підставних осіб» або осіб з близького оточення останніх. У клопотанні прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, розташованої за адресою: вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні, Полтавської області щодо діяльності Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, з якими укладалися договори з Комунальним підприємством «СпецЕко» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 36965797), ФОП ОСОБА_3 (39600, АДРЕСА_1), ФОП ОСОБА_4 (37500, АДРЕСА_2), ФОП ОСОБА_5 (39800, АДРЕСА_3), Малим підприємством «Фірма «Ірбіс» (код ЄДРПОУ 13928614), ФОП ОСОБА_6 (39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. Соборна, будинок 5/9), TOB «Технобудсервіс 2006» (код ЄДРПОУ 34574357), ПП «TM-Новатор» (код ЄДРПОУ 34397810), TOB «БК-Новатор» (код ЄДРПОУ 34957758), TOB «Модерн телеком інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39107424), ФОП ОСОБА_7 (39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. Соборна, будинок 24), ФОП ОСОБА_8 (51925, АДРЕСА_4), ПП «Міськліфт» (код ЄДРПОУ 34526675), ТОВ «ОСОБА_9Є.» (код ЄДРПОУ 37261078), ПП «Укрресурс-Буд» (код ЄДРПОУ 39354829), ПП «Технобуд-монтаж» (код ЄДРПОУ 36190991), Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» (код ЄДРПОУ 24388032) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами місцевого самоврядування Горошньоплавнівської міської ради, через підприємства і організації, які мають окремі ознаки фіктивності та зареєстровані на «підставних осіб» або осіб з близького оточення останніх привласнено бюджетні кошти. Так, відповідно до планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту житлово-комунального господарства Горішньо-плавнівської міської ради Полтавської області за періоди з 01.03.2014 по 31.12.2017 та в термін з 19.12.2017 по 02.03.2018 з призупиненням з 27.12.2017 по 02.02.2018, проведеної управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, складено акт ревізії № 05-22/15 від 12.03.2018. За результатами проведеної ревізії, проведеної управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, акт ревізії № 05-22/15 від 12.03.2018, встановлено порушення фінансової дисципліни на загальну суму 1859,05 тис. грн., в тому числі Комунальним підприємством «СпецЕко» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 36965797), ФОП ОСОБА_3 (39600, АДРЕСА_1), ФОП ОСОБА_4 (37500, АДРЕСА_2), ФОП ОСОБА_5 (39800, АДРЕСА_3), Малим підприємством «Фірма «Ірбіс» (код ЄДРПОУ 13928614), ФОП ОСОБА_6 (39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. Соборна, будинок 5/9), TOB «Технобудсервіс 2006» (код ЄДРПОУ 34574357), ПП «TM-Новатор» (код ЄДРПОУ 34397810), TOB «БК-Новатор» (код ЄДРПОУ 34957758), TOB «Модерн телеком інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39107424), ФОП ОСОБА_7 (39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. Соборна, будинок 24), ФОП ОСОБА_8 (51925, АДРЕСА_4), ПП «Міськліфт» (код ЄДРПОУ 34526675), ТОВ «ОСОБА_9Є.» (код ЄДРПОУ 37261078), ПП «Укрресурс-Буд» (код ЄДРПОУ 39354829), ПП «Технобуд-монтаж» (код ЄДРПОУ 36190991), Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» (код ЄДРПОУ 24388032).

В судове засідання слідчий не з'явилась, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої ставиться питання про отримання тимчасового доступу, має значення для встановлення істини. Вказана інформація потрібна для проведення будівельно-технічної, економічної експертиз, призначення та виконання судово-почеркознавчих експертиз стосовно підписів у первинній бухгалтерській, фінансовій та іншій документації, а також для визначення правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 24388291), розташованої за адресою: вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні, Полтавської області, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів, а саме:

-договорів, укладених з Комунальним підприємством «СпецЕко» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 36965797) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт (в т.ч. актів виконаних будівельних робіт та подорожніх листів на автомобіль НОМЕР_1), локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Комунальним підприємством «СпецЕко» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_3 (39600, АДРЕСА_1) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт (в т.ч. актів виконаних будівельних робіт та подорожніх листів на автомобіль НОМЕР_1), локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3, в т.ч. по об'єкту «Будівництво меморіальної споруди «Учасникам бойових дій в м. Горішні Плавні»), проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних (в т.ч. видаткової накладної №3 від 04.12.2017), товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_3, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; а також документів, що підтверджують власність на компресор Інтертул РТ-0007, акт надання послуг №22 від 11.12.2017 від ФОП ОСОБА_11, документів, що підтверджують вивезення сміття з меморіальної споруди в кількості 300 т., за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_4 (37500, АДРЕСА_2) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №5/09 від 18.09.2015 з поточного ремонту футбольного поля ДЮСШ №3 та №36/09 від 11.09.2015 на виконання робіт з капітального ремонту покриття футбольного поля ДЮСШ №3 м.Комсомольськ); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_4, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_5 (39800, АДРЕСА_5) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №23/16 від 16.10.2015 по об'єкту за адресою вул. Леніна, 23 та №65/16 від 16.10.2015 по об'єкту за адресою: вул. Леніна, 65); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_4, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з Малим підприємством «Фірма «Ірбіс» (код ЄДРПОУ 13928614) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №49/08 від 10.08.2015 по об'єкту: Капітальний ремонт швів з'єднань залізобетонних конструкцій житлових будинків»; №50/08 від 11.08.2015 по об'єкту: Капітальний ремонт зовнішніх стін (утепл. квартир) житлових будинків»; №65/11 від 05.11.2015 по об'єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін (утепл. квартир) житлового будинку АДРЕСА_6»; №64/11 від 05.11.2015 по об'єкту: «Капітальний ремонт швів залізобетонних конструкцій по вул. Леніна, 13»; №17/08 від 17.08.2015 по об'єкту: «Капітальний ремонт швів з'єднань залізобетонних конструкцій по вул. Добровольського, 43»; №23 від 25,05.2016 по об'єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін житлових будинків; №Д/29/К/16 від 17.06.2016 по об'єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін (утеплення квартир) житлових будинків»); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Малим підприємством «Фірма «Ірбіс» (код ЄДРПОУ 13928614), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_6 (39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. Соборна, будинок 5/9) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №2/10 від 17.10.2014 по об'єкту: «Капітальний ремонт квартири пол. вул. Молодіжна, 20 в м. Комсомольськ»; №3/2014 від 30.10.2014 по об'єкту: «Капітальний ремонт квартири АДРЕСА_7»; №01/07/17 від 07.07.2015 по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщення по вул. Гірників, 17 в м. Комсомольськ»); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_6, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з TOB «Технобудсервіс 2006» (код ЄДРПОУ 34574357) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №1/т від 04.05.2017 на капітальний ремонт тротуарів в міському ПКіВ в м. Горішні Плавні; №9/т від 09.09.2017 на відновлення сприяння санітарного стану та гідрологічного режиму; №13/т від 08.11.2016 на реконструкцію проїзду пр. ОСОБА_12 - вул. Добровольського вздовж СШ №6); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), документів до них, що підтверджують понесення витрат з перевезення будівельних матеріалів, що враховані в актах ф. №КБ-2в; розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з TOB «Технобудсервіс 2006», за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів укладених з ПП «TM-Новатор» (код ЄДРПОУ 34397810), TOB «БК-Новатор» (код ЄДРПОУ 34957758) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 з первинними документами до них: накладні, акти виконаних робіт, відомості ресурсів до актів виконаних робіт; регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, по яких обліковуються матеріали отримані від TOB «БК-Новатор» та використані ПП «TM-Новатор» (код ЄДРПОУ 34397810) в розрізі перевірених об'єктів, акти надання послуг та акти приймання-передачі виконаних робіт стосовно використання будівельних машин і механізмів, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, а також проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП «TM-Новатор» (код ЄДРПОУ 34397810), TOB «БК-Новатор» (код ЄДРПОУ 34957758), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів укладених з TOB «Модерн телеком інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39107424), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 з первинними документами до них: накладні, акти виконаних робіт, відомості ресурсів до актів виконаних робіт; регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, по яких обліковуються матеріали отримані від TOB «Модерн телеком інжиніринг» в розрізі перевірених об'єктів, акти надання послуг та акти приймання-передачі виконаних робіт стосовно використання будівельних машин і механізмів, актів ф. №КБ-2в (субпідрядні) складених ФОП ОСОБА_13 по договорам з TOB «Модерн телеком інжиніринг»), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, а також проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з TOB «Модерн телеком інжиніринг», за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_7 (39800, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вул. Соборна, будинок 24) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №26/09 від 25.09.2015, №27/09 від 25.09.2015 та №71/17 від 21.11.2017); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_7, довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_7, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_8 (51925, АДРЕСА_4) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_8, довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_8, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП «Міськліфт» (код ЄДРПОУ 34526675) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №К/06-17 від 22.06.2017 та №Г41/4 за липень 2017 року); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; довідки №ЗК-М/Б від 17.07.2017 на оприбуткування металобрухту; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_8, довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_8, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ТОВ «ОСОБА_9Є.» (код ЄДРПОУ 37261078) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №9-17 від 13.10.2016, №26 від 19.05.2017 з актами ф. №КБ-2в та відомостями ресурсів до них; бухгалтерських документів на транспортування матеріалів, які враховані у вищезгаданих актах ф. №КБ-2в в розрізі об'єктів); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ «ОСОБА_9Є.», довідки про чисельність працюючих у ТОВ «ОСОБА_9Є.», за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП «Укрресурс-Буд» (код ЄДРПОУ 39354829) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №3 від 21.02.2017, №35 від 11.08.2017, №59 від 20.09.2017); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об'єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП «Укрресурс-Буд», довідки про чисельність працюючих у ПП «Укрресурс-Буд», за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП «Технобуд-монтаж» (код ЄДРПОУ 36190991) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об'єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП «Технобуд-монтаж», довідки про чисельність працюючих у ПП «Технобуд-монтаж», за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з Комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» (код ЄДРПОУ 24388032) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. по об’єктах Реконструкція зливної каналізації по вул. Миру (від вул. Добровольського до вул. Гірників); бухгалтерські документи де відображена кількість машино-годин по механізму: «Установка гідравлічна для труб, довжина продавлювання більше 20 м»); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об'єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об’єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради», довідки про чисельність працюючих у Комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради», за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник