Ухвала суду № 80270011, 27.02.2019, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/270/19

Пров.№ 1-кс/544/130/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сайко О. О.,

за участі секретаря Костенко Т. В.,

заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Марченка А. А.,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Кононка А. Т., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М. С., у кримінальному провадженні №12019170290000049 від 01 лютого 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області Кононко А. Т. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.02.2019 року до Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою, про шахрайські дії, звернулася ОСОБА_4 про те, що 20.01.2019 року на її номер (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2, надійшло CMC - повідомлення з номеру (мобільного зв'язку) ТОВ «Інтертелеком» № НОМЕР_1 з інформацією: «Ваша картка заблокована з міркувань безпеки банку. За інформацією зверніться за телефоном + НОМЕР_3 електрона сторінка Ощадбанк». Після цього, ОСОБА_4 зателефонувала на номер (мобільного зв'язку) ТОВ «Інтертелеком» № НОМЕР_6, слухавку підняв чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку, при розмові з яким ОСОБА_4 на вимогу останнього повідомила номер своєї банківської картки № НОМЕР_4, а саме Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» по рахунку № НОМЕР_5. 31.01.2019 року на її рахунок прийшла заробітна плата в сумі 2900 грн. Того ж дня вона спробувала зняти в банкомату вищевказану суму коштів, але на її номер (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2, надійшло CMC - повідомлення із змістом: «сума 2900 грн переказ на карту іншого банку». Після чого вона відразу звернулася на гарячу лінію «Державний ощадний банк України» та заблокувала карту свого банківського рахунку.

За даним фактом 01.02.2019 було розпочато кримінальне провадження № 12019170290000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до квитанцій «Державний ощадний банк України» від 01.02.2019 року, наданих ОСОБА_4, встановлено, що о 18 год. 14 хв. по рахунку № НОМЕР_7 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 здійснено в сумі 2900 грн (та 34 грн комісія), що є підтвердженням переказу коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які можуть бути доступні АТ «Державний ощадний банк України», що містять вичерпну структуровану інформацію, по рахунку № НОМЕР_7, що належить ОСОБА_4 за період з 20.01.2019 року по 01.02.2019 рік.

Представник АТ «Державний ощадний банк України», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області Кононка А. Т., погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області Ярмак М. С., у кримінальному провадженні №12019170290000049 від 01 лютого 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Кононку Артему Тарасовичу, слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Марченку Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Пасічному Сергію Петровичу, слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Лимаренку Олексію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів (належним чином завірених копій документів), що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію по особовому рахунку НОМЕР_5, що належить ОСОБА_4, за період з 20.01.2019 року по 01.02.2019 року, які доступні AT «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжній картці НОМЕР_5, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки НОМЕР_5, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О. О. Сайко