Ухвала суду № 80266484, 06.03.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/9679/18

Провадження № 1-кс/524/987/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого слідчого Маркова М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090003872 від 24.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090003872, зареєстрованого 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 24.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2018 року у м. Кременчуці за адресою бульвар Пушкіна, 10, невстановлена особа під приводом продажу трактора МТ 382, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 49583 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за допомогою інтернет-мережі знайшов об’яву з приводу продажу трактора за умовами оплати його вартості частинами. Після чого, ОСОБА_3 зв’язався з автором даного оголошення та прибув до м. Кременчука за адресою бульвар Пушкіна, 10 до офісу ТОВ «ТРАСТМОТОРС» код ЄДРПОУ 41945751. У подальшому працівник офісу пояснила ОСОБА_3 умови придбання вказаного транспортного засобу, згідно якої він повинен був сплатити 10% від вартості транспортного засобу, але з’ясувавши вік ОСОБА_3 (69 років) працівник повідомила, що не зможе з ним укласти договір та повинна бути особа, котрій не більше 65 років. У зв’язку з чим ОСОБА_3 звернувся до свого знайомого ОСОБА_4, який підписував договір та від свого ім’я сплатив коштами ОСОБА_3 10% платіж у відділенні «Райффайзенбанк АВАЛЬ» для ТОВ «ТРАСТМОТОРС» код отримувача 41945751 на рахунок банку отримувача АТ «ОТП банк» на суму 49583,35 грн., призначення платежу сплата по договору №Т100 від 10.09.2018 року від ОСОБА_4 У подальшому працівники ТОВ «ТРАСТМОТОРС» повідомили. що транспортний засіб, а саме трактор «МТ 382», останній зможе забрати на складі у м. Хорол по пред’явленню копії вказаної платіжної квитанції. Однак у м. Хорол ОСОБА_3 ніхто не передав трактор та засоби зв’язку з представниками ТОВ «ТРАСТМОТОРС» були відключені, після чого останній звернувся до поліції з приводу шахрайського заволодіння його майном.

У ході досудового розслідування встановлено, що рахунком АТ «ОТП банк» № 26007455052794 здійснювали керування за допомогою Електронної банківської системи КЛІЄНТ-ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ «OTP ONLINE», у зв’язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо вказаного рахунку із зазначенням наступних відомостей

Номер рахункуІР-адресаДата входуЧас входуДані клієнта26007455052794

за період часу з 10.09.2018 року по 17.10.2018 року, оскільки вказані дані мають важливе значення для проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, тобто встановлення місця знаходження особи, яка здійснювала управління зазначеним рахунком.

Для отримання зазначеної інформації направлено запит до АТ «ОТП БАНК», у відповідь на запит було повідомлено, що зазначена інформація являється банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ «ОТП Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090003872 від 24.10.2018 року, – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів АТ «ОТП Банк», які знаходяться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, в яких міститься інформація щодо рахунку №26007455052794 АТ «ОТП банк» із зазначенням наступних відомостей: ІР-адреса, Дата входу, Час входу, Дані клієнта, за період часу з 10.09.2018 року по 17.10.2018 року, оскільки керування вказаним рахунком здійснювали за допомогою Електронної банківської системи КЛІЄНТ-ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ «OTP ONLINE», з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 04 квітня 2019 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк