Ухвала суду № 80265075, 06.03.2019, Малинський районний суд Житомирської області

Справа № 283/1092/18

Провадження №1-кс/283/353/2019

У Х В А Л А

06 березня 2019 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області Міхненко С.Д., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженню, внесеному 04 травня 2018 року в ЄРДР за №12018060080000282 за ознаками злочину , передбаеного ч.1 ст.358 КК України про проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Малинського ВП звернулася з клопотанням про проведення експертизи по кримінальному провадженню №12018060080000282 від 04.05.2018 року за ч.1 ст.358 КК України, в якому вказала, що згідно витягу з ЄРДР 28.12.2017 року у м. Малин під час проведення зборів учасників ТОВ "ФАРТ СА" було затверджено протокол загальних зборів, що має ознаки підробки.

По даному факту 04.05.2018 року внесені відомості до ЄРДР за №12018060080000282 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до статуту ТОВ "ФАРТ СА" Махловскі Даміан Марчін та ОСОБА_3 є учасниками товариства та кожен володіє 50% частки в статутному капіталі Товариства.

Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ "ФАРТ СА" від 28 грудня 2017 року присутніми під час зборів були ОСОБА_4, уповноважена особа, яка діє за довіреністю ОСОБА_3, Діміан Марчін Махловскі та ОСОБА_5. Вказаними особами вирішувались питання щодо внесення змін в статут Товариства та затвердження його в новій редакції. Зокрема, в порядку денному були питання щодо порядку внесення додаткових вкладів учасників Товариства, внесення змін до Статуту щодо порядку підписання установчих документів та порядок внесення змін та доповнень до установчих документів відповідно до чинного законодавства, про зміну місцезнаходження ТОВ "ФАРТ СА", про затвердження Статуту в новій редакції, про затвердження та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до вимог діючого законодавства та про призначення уповноваженої особи для проведення реєстрації необхідних змін. Крім того, згідно протоколу під час вирішення вищевказаних питань неодноразово виступав Дарміан Марчін Махловскі, однак підпис останнього у даному протоколі зборів відсутній. Справжність підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було засвідчено приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області.

Відповідно до заяви Даміана Марчіна Махловскі та наданої ним копії закордонного паспорту, в період часу з 27.11.2017 по 07.01.2018 він перебував за межами України, а тому не міг бути присутнім під час вищевказаних зборів.

Під час досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх важливих для кримінального провадження обставин, відповідно до ухвали слідчого судді Малинського районного суду Міхненка С.Д. від 01.06.2018 № 283/1092/18 у Луцькій міській раді Волинської області, було вилучено матеріали реєстраційної справи юридичної особи ТОВ "ФАРТ СА" ( код ЄДРПОУ 38796158), зокрема і оригіналів документів, що стали підставою для реєстраційних дій щодо юридичної особи ТОВ "ФАРТ СА". При огляді даних матеріалів, на ст.84-85 наявна заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Фарт-СА", яку надав державному реєстратору ОСОБА_3, який являється співзасновником ТОВ "Фарт-СА".

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 може бути причетним до скоєного злочину, а саме підроблення протоколу № 1 загальних зборів ТОВ "Фарт СА" від 28.12.2017 та надання даного протоколу до державного реєстратора ОСОБА_6

Під час досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх важливих для кримінального провадження обставин, відповідно до ухвали слідчого судді Малинського районного суду Міхненка С.Д. № 283/1092/18 від 21.02.2019 було надано тимчасовий доступ до оригіналів, де маються вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3.

Тому відповідно до ухвали Малинського районного суду було вилучено в Управлінні державної мігарційної служби України у Волинській області оригінали заяв ОСОБА_3

Приймаючи до уваги, що для вирішення ряду питань в ході розслідування даного провадження необхідні спеціальні знання в галузі почеркознавства , тому слідчий просить винести ухвалу про проведення експертизи .

Слідчий в судове засідання не з"явилася, направила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.

Дослідивши матеріали провадження, встановлено наступне:

Підстави проведення експертизи визначено ст.242 КПК України, порядок розгляду слідчим суддею клопотання про проведення експертизи регламентовано ст.244 КПК України.

Відповідно до положень ст.242 КПК експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись ст.ст.242-244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про проведення експертизи задовольнити.

Доручити експертам Житомирського науково - дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу по кримінальному провадженні №12018060080000282 від 04.05.2018 року за ч.1 ст.358 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_3, у описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" від 28.12.2017 та заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.12.2017 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_2?

Для проведення експертизи надати експерту:

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" від 28.12.2017;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.12.2017;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи" від 01.07.2013;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 01.07.2013;

- Протокол №1 рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА" від 25.06.2013;

- Статут Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА" від 25.06.2013 затверджено загальними зборами учасників прокол № 1 від 25.06.2013;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Підтвердження відомостей про юридичну особу" від 04.12.2015;

- опис документів, що надаються юридичною особою державном у реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" від 22.12.2015;

- Додаток № 1 до проколу № 2/2015 загальних зборів засновників ( учасників ) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА" від 22.12.2015;

- Протокол № 2/2015 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА" від 22.12.2015;

- зміни та доповнення до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА" від 22.12.2015;

- Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 22.12.2015;

- Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА" від 19.04.2016;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов"язані зі змінами в установчих документах" від 01.07.2016;

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що місятяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.07.2016;

- Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА" від 26.06.2016;

- Наказ Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА" від 24.06.2016;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" від 03.11.2016;

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.11.2016;

- Протокл загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА" від 31.10.2016;

- Статут Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА" від 25.06.2013 затверджено загальними зборами учасників протокол №1 від 31.10.2016;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарт СА"від 31.10.2016;

- заява для отримання посвідки від 20.11.2013 № 370/03/13;

- заява для отримання посвідки від 20.11.2014 № 304/03/13;

- заява для отримання посвідки від 24.11.2015 № 325/03/13;

- заява для отримання посвідки від 14.11.2016 № 383/03/13;

- заява для отримання посвідки від 17.11.2017 № 416/03/13;

- заява про згоду про обробку персональних даних від 20.11.2013;

- заява про згоду про обробку персональних даних від 20.11.2014;

- заява про згоду про обробку персональних даних від 24.11.2015;

- заява про згоду про обробку персональних даних від 14.11.2016;

- заява про згоду про обробку персональних даних від 17.11.2017;

- заява про надання адміністративних послуг від 20.11.2013;

- Розписка про отримання посвідки від 03.12.2013;

- Розписка про отримання посвідки від 28.11.2014;

- Розписка про отримання посвідки від 30.11.2015;

- Розписка про отримання посвідки від 28.11.2016;

- Розписка про отримання посвідки від 15.12.2017;

- Розписка про отримання посвідки від 09.01.2019.

Роз’яснити експерту його права та обов’язки, передбачені ст.69 КПК України, у випадку якщо дослідження, пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, то слідчий суддя надає на це дозвіл.

Попередити про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов’язків за ст.ст.384,385 КК України.

Зобов’язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області.

Ухвалу видати ініціаторам клопотання слідчого відділу Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_7