Ухвала суду № 80247315, 04.03.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2724/19

Провадження № 1-кс/161/1592/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Філонюка І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» МФО 320854 код ЄДРПОУ 23362711 (юридична адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, будинок 10-А) за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112, в рамках кримінального провадження №12014030130000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Філонюк І.В. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області Гуцуляком Т.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення (проведення виїмки) в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» МФО 320854 код ЄДРПОУ 23362711 (юридична адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, будинок 10-А) за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112, а саме інформації про: рух коштів по рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, інших рахунках Приватне сільськогосподарське підприємство «Агротехсервіс», ЄДРПОУ 3257896 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854); рух коштів по рахунку НОМЕР_3, НОМЕР_4, інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «СТИР-АГРО», ЄДРПОУ 32644537 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Мстишин), відкритих в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854); рух коштів по рахунку НОМЕР_5, інших рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИР-АГРОБУД», ЄДРПОУ 34745534 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Боратин) ), відкритих в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854); на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, а також платіжних доручень на підставі яких здійснено перерахунок будь-яким фізичним та юридичним особам за період з 01 січня 2007 року до дати винесення ухвали суду, в рамках кримінального провадження №12014030130000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибув слідчий, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник ПАТ «Діамантбанк» з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи про: рух коштів по рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, інших рахунках Приватне сільськогосподарське підприємство «Агротехсервіс», ЄДРПОУ 3257896 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854); рух коштів по рахунку НОМЕР_3, НОМЕР_4, інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «СТИР-АГРО», ЄДРПОУ 32644537 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Мстишин), відкритих в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854); рух коштів по рахунку НОМЕР_5, інших рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИР-АГРОБУД», ЄДРПОУ 34745534 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Боратин) ), відкритих в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854); на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, а також платіжних доручень на підставі яких здійснено перерахунок будь-яким фізичним та юридичним особам, мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» МФО 320854 код ЄДРПОУ 23362711 (юридична адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, будинок 10-А) за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112, тому з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12014030130000640 від 13.11.2014, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Філонюку Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Троцюку Миколі Миколайовичу, начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області Клоку Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Безушко Лідії Михайлівни, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Нестеруку Вадиму Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Щербатюку Богдану Степановичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Якимлюк Ользі Віталіївни на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення (проведення виїмки) в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк» МФО 320854 код ЄДРПОУ 23362711 (юридична адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, будинок 10-А) за адресою: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112, а саме інформації про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, інших рахунках Приватне сільськогосподарське підприємство «Агротехсервіс», ЄДРПОУ 3257896 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854);

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3, НОМЕР_4, інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «СТИР-АГРО», ЄДРПОУ 32644537 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Мстишин), відкритих в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854);

- рух коштів по рахунку НОМЕР_5, інших рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИР-АГРОБУД», ЄДРПОУ 34745534 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Боратин) ), відкритих в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854);

на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, а також платіжних доручень на підставі яких здійснено перерахунок будь-яким фізичним та юридичним особам за період з 01 січня 2007 року до 04 березня 2019 року.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: