Ухвала суду № 80243301, 05.03.2019, Козівський районний суд Тернопільської області

Справа № 600/192/19

Справа № 1-кс/600/74/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року слідчий суддя Козівського районного суду Тернопільської області Чорний І.А., при секретарі судових засідань Фещак Г.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Козова, клопотання слідчого СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області Вальчишин О.М., погоджене із начальником Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Свергуном В.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області Вальчишин О.М., за погодженням із начальником Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Свергуном В.М. звернувся до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні № 42019211170000005 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Клопотання мотивоване тим, що 29 січня 2019 року Теребовлянською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019211170000005 за результатами перевірки матеріалів за зареєстрованою в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за №1874 від 17.11.2018 року письмовою заявою жителя АДРЕСА_1,ОСОБА_4., про те, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами в сумі 2900 гривень, які він перерахував 12 листопада 2018 року в Козівському відділенні Тернопільської філії «ПриватБанк» в якості оплати за автомобільні шини, які продавець не поставив і перестав виходити на зв'язок.

29 січня 2019 року за вказаним фактом було розпочате досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 42019211170000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 11.11.2018 року з метою купівлі автомобільних шин здійснював їх пошук серед оголошень у мережі «Інтернет», де зупинив свій вибір на автомобільних шинах «CordiantPolarSL 215/65R 16 102 T» на Інтернет сайті www.lux-shina.com.ua. Цього ж дня він здійснив телефонний дзвінок за номером телефону НОМЕР_1, де йому відповів невідомий чоловік, з яким уклав усну угоду з приводу подальшої купівлі-продажі автомобільних шин, вартістю 2900 гривень. В ході розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4, що реквізити для перерахунку грошей він вишле SMS-повідомленням на його номер телефону. 12 листопада 2018 року о 09 годин 26 хвилин на мобільний номер ОСОБА_4 надійшло з Інтернет сайту www.lux-shina.com.ua SMS-повідомлення з інформацією, у якій містилися реквізити, а саме: «Одержував: ОСОБА_5, ЄДРПОУ/ІПН: НОМЕР_2 МФО: 300528, Банк одержувача: АТ «ОТП Банк», р/р НОМЕР_3, к/рНОМЕР_4. Ваш заказ CordiantPolarSL 215/65R 16 102 T-2 штуки, Сума до сплати: 2900 грн.». Надалі, цього ж дня о 15 годині 08 хвилин, перебуваючи у відділенні «ПриватБанк» в смт. Козова вул. Грушевського, 26, він здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 2900 гривень за вказаними у повідомленні реквізитами, таким чином здійснивши оплату за товар. Автомобільні шити йому до цього часу так і не поставлені, а особа, з якою він уклав усну угоду, на дзвінки не відповідає.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів із наданням можливості вилучення їх копій, які містять інформацію відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства «ОТП Банк» та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 2 900 гривень з вказаного розрахункового рахунку у даній акціонерній установі, які 12.11.2018 року о 15:08 год. ОСОБА_4 перерахував на вищевказаний розрахунковий рахунок, й перебувають у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, однак подали заяви, у яких просили проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник «ОТП Банку» у судове засідання не з'явився, однак про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв та клопотань від останнього не надходило.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Козівським відділенням поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42019211170000005 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області Вальчишин О.М., погоджене із начальником Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Свергуном В.М.про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області Вальчишин Ользі Миколаївні, заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Кушніру Володимиру Володимировичу, начальникові СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції Мриглоду Михайлу Михайловичу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступ до оригіналів документів, які містять слідуючу інформацію:

- про власника та уповноваженого розпорядника (-ків) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства «ОТП Банк» із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, дати народження та місця реєстрації;

-у якому місці, коли та ким були зняті чи перераховані, (кому саме та на який рахунок) грошові кошти в сумі 2 900 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 Акціонерного товариства «ОТП Банк», які 12.11.2018 року о 15:08 год. ОСОБА_4 перерахував на вищевказаний розрахунковий рахунок;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які зберігаються у відділі служби безпеки Акціонерного товариства «ОТП Банк», що за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 7.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Чорний