Ухвала суду № 80241252, 04.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8235/18

Провадження № 1-кс/487/1457/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., прокурора - Точонова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Точонова В. В. по кримінальному провадженню № 42018151030000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

21.02.2019 року прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області Точонов В. В., звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, Одеська обласна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ ВП: 23876031, адреса: 65045, Одеська обл., м. Одеса, Приморський р-н, вул. Велика Арнаутська, 72/74, та зобов'язати протягом 10 діб (з дня пред'явлення ухвали до виконання) надати копії документів, а саме: документів в тому числі електронних, які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операції, за період часу з 14.11.2018 по день отримання ухвали до виконання щодо всіх рахунків ТОВ «Миколаївзеленгосп» (код ЄДРПОУ 36383789).

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ «Миколаївзеленгосп» (код ЄДРПОУ 36383789) які мають суттєве значення для кримінального провадження і дозволять встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив про задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018151030000147 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, а саме з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи управління екології Департаменту житлово-комунального господарства ММР систематично отримують неправомірну вигоду у грошовій і матеріальній формі від представників ТОВ «Миколаївзеленгосп» за швидке і безперешкодне підписання актів приймання-передачі виконаних робіт і наданих послух за договорами підряду, укладеними між Департаментом житлово-комунального господарства ММР та ТОВ «Миколаївзеленгосп». Також встановлено, що начальник управління екології Департаменту житлово-комунального господарства ММР - ОСОБА_3 в ході здійснення своєї протиправної діяльності під час проведення процедур закупівлі надає перевагу ТОВ «Миколаївзеленгосп» (засновник ОСОБА_4) та безперешкодно підписує акти виконаних робіт, за що отримує неправомірну винагороду від ОСОБА_5 - директора ТОВ «Миколаївзеленгосп». Останній передає неправомірну вигоду ОСОБА_3 або безпосередньо, або через ОСОБА_6, працівника ТОВ «Миколаївзеленгосп».

Встановлено, що рахунки ТОВ «Миколаївзеленгосп», були відкриті у «АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з частинами 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Точонову Валерію Віталійовичу, слідчим СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Зафтонову Олександру Олександровичу, Наточію Назару Дмитровичу, Коломійцю Борису Миколайовичу, Іванову Олександру Костянтиновичу, а також за дорученням оперуповноваженому УЗЕ у Миколаївській області ДЗЕ України Кутовому Василю В'ячеславовичу, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (Одеська обласна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ ВП: 23876031, адреса: 65045, Одеська обл., м. Одеса, Приморський р-н, вул. Велика Арнаутська, 72/74), а саме до: документів в тому числі електронних, які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операції, за період часу з 14.11.2018 по 04.03.2019 щодо всіх рахунків ТОВ «Миколаївзеленгосп» (код ЄДРПОУ 36383789).

Ухвала дійсна до 04.04.2019 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич