Ухвала суду № 80239166, 27.02.2019, Великобілозерський районний суд Запорізької області

1-кс/312/21/2019

312/209/18

27.02.2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року с. Велика Білозерка

Слідчий суддя Великобілозерського районного суду Запорізької області Рогоза А.Ю., при секретарі Біряк І.В., за участю прокурора Кам’янсько-Дніпровського відділу Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА_1, представника комунальної установи «Сервісний центр закладів культури» Василівської районної ради Запорізької області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Великобілозерського районного суду Запорізької області клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Великобілозерського відділення поліції Кам»янсько-Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018081160000064 06 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Великобілозерського районного суду Запорізької області звернулася заступник начальника ВП - начальник СВ Великобілозерського відділення поліції Кам»янсько-Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: договорів (контрактів) та додатків до них на виконання поточних та капітальних ремонтів, актів виконаних робіт, дефектних актів, локальних кошторисів по виконанню поточних та капітальних ремонтів ФОП «ОСОБА_4І.» ІПН НОМЕР_1, документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, – платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, накладні на будівельні матеріали використані при проведені капітальних та поточних ремонтів ФОП «ОСОБА_4І.» ІПН НОМЕР_1, проектної документації на об’єкти, на яких проводились ремонтні роботи, документів, на підставі яких було прийнято рішення про укладання договорів з ФОП «ОСОБА_4І.» ІПН НОМЕР_1 без застосування процедури відкритих торгів, протоколів засідання робочої групи з допорогових закупівель, в ході яких було прийнято рішення про обрання найбільш вигідною пропозицію ФОП «ОСОБА_4І.» ІПН НОМЕР_1, документів, на підставі яких була погоджена запропонована вартість виконання робіт ФОП «ОСОБА_4І.» ІПН НОМЕР_1, які знаходяться в Комунальній установі «Сервісний центр закладів культури» Василівської районної ради Запорізької області (код ЄДРПОУ 41810926), за адресою: Запорізька область, місто Василівка, бульвар Центральний, будинок 6А..

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділу Великобілозерського відділення поліції Кам'янсько- Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081160000064 06 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 Анатолієвичем використовуючи зв’язки в державних закладах, установах, які є розпорядниками бюджетних коштів, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 40955512), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1), що підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6

При цьому, посадові особи вищевказаних суб’єктів господарювання, діючи всупереч вимогам антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази.

В подальшому, вищевказаним суб’єктам господарювання за сприянням посадових осіб державних закладів, установ Василівського району Запорізької області забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів.

За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких державними закладами та установами Василівського району Запорізької області здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Автобуд-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 40955512), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах.

У ході проведення огляду об’єктів капітальних ремонтів замовниками яких являються державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, строк дії договорів за якими закінчився, а роботи прийняті в повному обсязі, встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт.

Крім цього, відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ на вищевказаних суб’єктах господарювання, які ставали переможцями тендерних торгів, замовниками яких виступали державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, працювало за трудовими та цивільно-правовими договорами невелика кількість працівників, що унеможливлює факт виконання робіт на замовлення державних установ та закладів у вказаних вище обсягах.

Також встановлено, що ФОП «ОСОБА_4І.» ІПН НОМЕР_1 здійснював фінансово-господарські взаємовідносини з відділом культури і туризму, молоді та спорту Василівської районної державної адміністрації Запорізької області, за що на рахунок ФОП «ОСОБА_4І.» у період часу з 2016 року по 2017 рік укладено угод на суму 1 035127,00 гривень.

Так, слідчим для повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд експертиз, серед яких будівельно-технічні, економічні та почеркознавчі експертизи. Для можливості їх проведення, з метою встановлення обсягу та якості виконаних робіт за угодами на здійснення будівельних робіт та виконання послуг з ремонту і технічного обслуговування об’єктів,), а також встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно відшукати та вилучити у КУ «Сервісний центр закладів культури» Василівської районної ради Запорізької області (код ЄДРПОУ 41810926 зазначені вище документи.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник комунальної установи «Сервісний центр закладів культури» Василівської районної ради Запорізької області ОСОБА_2 заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту вищенаведеного положення КПК України, для надання тимчасового доступу слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а самі обставини не конкретизовані.

Разом із тим, статтею 91 КПК України визначено перелік обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Проте, слідчим не конкретизовано, які саме обставини вчинення кримінального правопорушення в контексті доказування події злочину можуть бути доведені за допомогою вказаних матеріалів.

Так, слідчий не вказує в клопотанні ані період, за який просить надати документи ані конкретний перелік закладів та установ, з якими були укладені договори або велась будь-яка фінансово-господарська діяльність із ФОП «ОСОБА_4І.» тощо, що суперечить законодавству та унеможливлює виконання ухвали про тимчасовий доступ, в разі задоволення клопотання. Відсутність конкретного переліку речей та документів не надає слідчому судді підстав вважати, що запрошені речі та документи перебувають у володіннікомунальної установи «Сервісний центр закладів культури» Василівської районної ради Запорізької області.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що через недоведеність слідчим обставин, передбачених частиною п’ятою та шостою статті 163 КПК України, законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Великобілозерського відділення поліції Кам»янсько-Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018081160000064 06 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Рогоза